南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第六次会议，会议通 知于 2025 年 5 月 15 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中党耀国、姜东星、邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先 生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-030 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。 2025 年 5 月 20 日 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司董事会 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并对其增资的议 案》 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-031 南京三超新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人邹余耀先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事 项如下： （一）股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （万股） （%） | （%） | | | | | 邹余 | 是 | 601.00 14.68 | 5.26 | 2023/4/17 | 2025/5/19 | 国海证券股 份有限公司 | | 耀 | | | | | | 国海证券股 | | | ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-032 南京三超新材料股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东部分股权并对其增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 其他股东放弃向江苏三芯按照其出资比例优先认缴出资权。增资前后股权结构对 比如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 股东名称 | | 转让后增资前 | 增资额 | 增资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 认缴出资 | 持股比例 | | 认缴出资 | 持股比例 | | | | 额 | | | 额 | | | 1 | 南京三超新材料 股份有限公司 | 696.67 | 69.67% | 970.00 | 1,666.67 | 83.33% | | 2 | 镇江芯磨科技有 限公司 | 240.00 | 24.00% | - | 240.00 | 12.00% | | 3 | 李昌保 | 33.33 | 3.33% | - | 33.33 | 1.67% | | 4 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-029 南京三超新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1. 本次股东大会无变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3. 本次股东大会审议的第10项提案为特别决议事项，由参加股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过； 4. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开、召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日 13:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2025 年 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0249 号 致：南京三超新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《南京三超新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-028 南京三超新材料股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动跨越 5% 整数倍的提示性公告 股东邹余耀保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、本次权益变动主体为持有南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超 新材"或"公司"）5%以上股份的股东邹余耀（以下称"出让方"）。本次权益变动 后，出让方拥有权益的股份占公司总股本的比例由 40.79%下降至 35.85%，其权 益变动跨越 5%的整数倍。 2、出让方为三超新材控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，本次 权益变动不会导致上市公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化，不会 对上市公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次权益变动为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价交易方 式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内 不得转让。 4、出让方询价转让股份数量为 5,647,178 股，占公司 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任邹余 耀（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式 减持所持有的南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"三超新材"）首次 公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、转让方是否符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年 修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程 与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 5 月 7 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情况 如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 2025 | 年 | 5 月 | 7 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收盘持股数量（股） | | | | | 1 | 邹余耀 | | 46,5 ...

南京三超新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：南京三超新材料股份有限公司 信息披露义务人名称：邹余耀 通讯地址：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 5 月 15 日 1 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三超新材 股票代码：300554.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律、法规和规范 性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》，本报告书已全 面披露了信息披露义务人所拥有的南京三超新材料股份有限公司权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过 ...

Group 1 - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the fiscal year, with total revenue of 349 million yuan, a year-on-year decrease of 27.49%, and a net profit attributable to shareholders of -141 million yuan, a decline of 623.64% [1][2] - The main reasons for the losses include reduced orders for diamond wire due to market changes and a significant drop in product prices, leading to a substantial decline in revenue [2] - The company has adjusted its business strategy in response to the volatile photovoltaic market, including scaling back production and temporarily halting certain projects while maintaining a focus on technological innovation in diamond wire [2][3] Group 2 - The semiconductor consumables segment showed promising growth, achieving revenue of 38.86 million yuan and a net profit of 1.64 million yuan, marking a year-on-year revenue increase of 67.54% [2] - The company believes that the photovoltaic industry still holds significant potential, despite increasing competition in the diamond wire sector and declining product prices and profit margins [3] - Future strategies will focus on domestic and international market expansion, particularly in products with competitive advantages, aiming to participate in global market competition [3]

Group 1: Company Overview and Financial Performance - Jiangsu Sanjing's revenue grew from 3.61 million to 38.86 million in 2024, achieving a net profit of 1.6355 million, marking its first profitable year [4][10] - Semiconductor consumables accounted for nearly 50% of the diamond grinding wheel segment, with a year-on-year revenue growth of 67.54% [10] - The company plans to continue expanding its semiconductor consumables business, which has shown strong growth momentum [10] Group 2: Product Applications and Market Position - The company specializes in ultra-hard material tools, essential for precision machining in various industries, including machinery manufacturing and electronics [3] - Current products do not directly apply to exoskeleton robots or screw rod production robots [2][3] - The company has not yet provided semiconductor consumables to Cambricon [5] Group 3: R&D and Innovation - Significant R&D investments are focused on semiconductor consumables and related equipment, including GaAs LED slicing knives and automated wafer thinning machines [6][12] - The company aims to enhance its technological capabilities and product quality to compete with Japanese imports in the semiconductor precision diamond tool sector [10][12] Group 4: Market Strategy and Future Plans - The company plans to actively explore overseas markets, leveraging its Japanese subsidiary, SCD, as a marketing center [8][9] - Adjustments in the photovoltaic sector include scaling back certain product lines while maintaining a focus on technological innovation [10][11] - The company recognizes the importance of domestic production in the semiconductor industry, emphasizing the need for localization amid complex geopolitical conditions [5][11] Group 5: Cost Control and Management - Cost control measures include competitive procurement, lean production management, and strict budget management to optimize operational efficiency [7] - The company is committed to maintaining product quality while enhancing cost management capabilities [7]