证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-170 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募 集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金 管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会审议通 过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董 事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子 集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资 ...

1、本次可转债解除质押基本情况 | 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-169 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人彭骞先生的通知，获悉其将所持有的公司部分可转换公司债券"精 测转 2"（债券代码：123176，以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具 体情况如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解 除质押 | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 | 质押起始 | 质押解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量 （张） | 债比例 （%） | 比例 （%） | 日 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-168 武汉精测电子集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：董事沈亚非 ...

法 律 意 见 书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 二○二四年十二月 北京大成律师事务所 法律意见书 北京大成律师事务所 关 于 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年第四次 临时股东大会的 北京大成律师事务所 法律意见书 致：武汉精测电子集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求，北京大成律师事务所（下称"本所"）接受武汉精测电子集团股份 有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参加公司2024年第四次临时股东大 会（下称"本次股东大会"）。 本所声明 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-167 一、本次项目质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原指派揭明先生担任质量 控制复核人。现因揭明先生工作安排调整，改派汪平平女士作为质量控制复核人 继续完成公司相关工作。项目组其他人员、职责保持不变。 二、变更后的项目质量控制复核人信息 汪平平女士，2016 年取得中国注册会计师执业资格。汪平平女士 2016 年开 始在立信执业，2017 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为公司提供审计 服务。 质量控制复核人近三年从业情况： 武汉精测电子集团股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第三十五次会议、于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度 股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案的议案》，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所" ...

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 二次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年11月11日以电子邮 件的方式发出。会议于2024年11月14日16点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南 路22号公司会议室以通讯会议方式召开。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-163 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 经审核，监事会认为：公司将"精测新能源智能装备生产项目"结项并将节 余募集资金永久补充流动资金，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金 的使用效益，促进公司持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同 意将"精测新能源智能装备生产 ...

广发证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]7 号"文核准，公司于 2019 年 3 月 29 日公开发行了 375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 37,500.00 万元，期限为 6 年。 经深圳证券交易所"深证上〔2019〕209 号"文同意，公司 37,500.00 万元 可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "精测转债"，债券代码"123025"。"精测转债"转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日止。 二、"精测转债"转股价格调整情况 根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"），"精测转债"初始转股价格为 75.88 元/ 股，截至本核查意见披露日，"精测转债"的最新转股价格为 48.68 元/股。 公司于 2019 年 5 月 28 日完成 2018 年度权益分配方案实施，根据精测转债 转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 50.25 元/股，调整后 的转股价格自 2019 年 5 ...

二、担保进展情况 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-166 武汉精测电子集团股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 2 日召开第四届董事会第三十七次会议、2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》， 为保证公司子公司苏州精材半导体科技有限公司（以下简称"苏州精材"）的正 常生产经营，拓宽资金渠道，拟对苏州精材向银行申请授信提供最高担保额度人 民币 3,000 万元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、 票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额 度及授信期限为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为 子公司向银行申请授信提供 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 | 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 公告编号：2024-164 | | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债精测转债精测转债精测转债精 | 关于公司不提前赎回精测转债的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 11 月 14 日期间，武汉精测电子集团股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十 五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（48.68 元/股）的130%（含130.00%） （即 63.28 元/股），已触发"精测转债"有条件赎回条款。公司董事会决定本 次不行使"精测转债"的提前赎回权利，不提前赎回"精测转债"，且自本公 告披露之日起至 2025 年 3 月 29 日期间，如再次触及"精测转债"上述有条件 赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 2、"精测转债"的期限自 2019 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 29 日止。 一、"精测转债"发行上市 ...

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕9 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 12,760,000 张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币 1,276,000,000 元，扣除与本次发行有关的费 用合计 12,212,264.14 元（不含税） ...