武汉精测电子集团股份有限公司 利润分配管理制度 武汉精测电子集团股份有限公司 第一条 为了完善武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关文件的有关规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取中小股东的意见，做好现金分红事 ...

法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 精 测 电 子 集 团 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 二 个 归 属 期 归 属 条 件 未 成 就 及 作 废 处 理 部 分 限 制 性 股 票 事 项 的 法律意见书 北 京 大 成 律师 事 务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 二○二四年四月 法律意见书 北京大成律师事务所 关于武汉精测电子集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 及作废处理部分限制性股票事项的 法律意见书 致：武汉精测电子集团股份有限公司 对本《法律意见书》的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-060 武汉精测电子集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关 联交易的议案》。彭骞先生作为关联董事对此议案回避表决，该议案以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，表决通过。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 二、关联方基本情况 彭骞先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。截 止本公告披露日，彭骞先生直接持有公司股份 70,112,000 股，通过武汉精至投 资中心（有限合伙）、武汉精锐投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,432,100 股，合计持有公司股份 72,544,100 股，占公司总股本的 26.08%。经查询中国执 行信息公开网，彭骞先生不是失信被执行人。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定彭骞先生为公司的关联 人，本次担保构成了关联交易。 | 序号 | 债权人（拟授信银行） | 拟 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测 电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对精测电子使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），同意公司向特定 对象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股 票 31,446,011 股，发行价格为 47.51 元/股，共计募集资金总额为人民币 1,493,999,982.61 元，扣除不含税发行费用人民币 11,264,150.94 元后，实际募 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-057 武汉精测电子集团股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议， 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，并将 该议案提请股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-056 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日分别 召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交2023年度股东大会 审议批准。相关情况公告如下： 年度利润分配预案： 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券 账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。 若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转换公司债券转股等原因发生变化的， 将按照分配比例（即向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。若以 2024 年 3 月 31 日公司总股本 278,151,542 股扣减公司回购专用证券账户中的股 份 4,052,815 股后的股本 ...

第一章 总 则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计在强化内部控制、 维护资产的安全完整、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》及其他相关法律法规和《武汉 精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司内部审计实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指内部审计部门（以下简称"审计部"） 依据法律法规和公司制度规定，对公司及所属单位内部控制制度的健全性、合理 性和有效性以及经济活动的真实性、合法性和效益性进行的独立、客观、公正的确 认和咨询活动。审计部和内审人员通过系统化、规范化的方法，审查和评价公司 和所属单位在业务活动、风险管理、内部控制和公司治理过程中的适当性和有效 性，以促进组织完善治理、增加价值，帮助公司实现组织目标。 本制度所称"内审人员"，是指在公司及所属单位从事内部审计工作的人员， 包括审计部专职审计人员、派驻所属单位的内部审计专员 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】9 号文《关于同意武汉 精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》的 核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,276.00 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，发行数量 1,276.00 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,276,000,000.00 元。广发证券股份有限公司 于 2023 年 3 月 8 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 10,600,000.00 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 伴随武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续 发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境 下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性， 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经 营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项 业务不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损 失，使资金使用安排更为合理。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、拟开展外汇套期保值业务的额度 在审批有效期内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 5 亿元人民币或 其他等值货币金额。在此额度内，可循环滚动使用。 4、资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金或银行信贷资 金，不涉及使用募集资金。 三、外汇套期保值的可行性分析 公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈 ...

| 保荐机构：广发证券股份有限公司 | | | | 培训对象：武汉精测电子集团股份有限 公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆靖 | | | | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：何旭 | | | | 联系电话：020-66338888 | | 保荐机构培训人员姓名：何旭 | | | | | | 培训对象参加培训人员：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | | | | | | 年 4 月 | 培训时间：2024 | 16 | 日 | | | 2023 | 培训对应期间： | 年 | | | | 培训主要内容：上市公司规范运作专题培训 | | | | | 一、培训基本情况 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测 电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，于 2024 年 4 月 16 日对精测电子部分董事、监事、高级管理人员进行了持续 督导专项培训。 广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 通过讲解相 ...