证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-067 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召 开第四届董事会第三十五次会议，审议了《关于公司2024年度董事、高级管理人 员薪酬方案的议案》，于同日召开第四届监事会第二十七次会议，审议了《关于 公司2024年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对 相关议案均回避表决，上述议案将直接提交公司2023年度股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、本方案适用对象 2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬制度的 规定与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监 事不在公司领取薪酬。 （三）高级管理人员薪 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥418,012,552.15, a decrease of 30.50% compared to ¥601,491,334.56 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,926,789.96, representing a decline of 234.11% from ¥11,875,740.73 in the previous year[3] - The total operating income decreased by 30.50% due to the company's strategic decision to adjust or abandon low-margin products[7] - The overall revenue for the company in the reporting period was CNY 418.01 million, down 30.50% compared to the previous year, with a net profit attributable to shareholders of CNY -15.93 million, a decrease of 234.11% year-on-year[14] - The company's net profit for Q1 2024 was not explicitly stated, but the decrease in revenue and costs indicates a challenging financial environment[23] - The net profit for Q1 2024 was -40,017,742.11 CNY, compared to a net profit of 1,857,087.62 CNY in Q1 2023, indicating a significant decline[24] - Operating profit for Q1 2024 was -38,172,292.70 CNY, while in Q1 2023, it was 7,363,345.92 CNY, reflecting a negative shift in operational performance[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to -¥83,668,604.82, a 76.45% increase compared to -¥355,257,107.58 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was -83,668,604.82 CNY, an improvement from -355,257,107.58 CNY in Q1 2023[26] - Cash flow from investing activities in Q1 2024 was -330,653,316.76 CNY, compared to -165,657,142.93 CNY in Q1 2023, indicating increased investment outflows[27] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 39,541,560.00 CNY in Q1 2024, a decrease from 1,471,830,109.81 CNY in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,162,107,842.04, a decrease of 0.64% from ¥9,221,334,854.61 at the end of the previous year[3] - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,514,298,391.83 from ¥1,849,843,441.33, a decline of 18.1%[20] - Accounts receivable decreased to ¥1,267,223,826.62 from ¥1,502,479,805.60, a reduction of 15.6%[20] - Inventory increased to ¥1,757,034,429.06 from ¥1,489,194,657.99, an increase of 18.0%[20] - Non-current assets totaled ¥3,755,686,009.40, slightly up from ¥3,739,162,316.47, indicating stability in long-term investments[21] - Total liabilities decreased to ¥5,010,642,303.64 from ¥5,002,248,156.74, showing a marginal reduction in financial obligations[22] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥3,632,617,272.24 from ¥3,705,568,724.68, reflecting a decline of 2.0%[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,111, with the top ten shareholders holding a combined 38.10% of the shares[8] - The top 10 shareholders hold a total of 4,052,815 shares, representing 1.46% of the company's total share capital[9] - The largest shareholder, 彭骞, holds 17,528,000 shares, which is 6.36% of the total share capital[9] - 全国社保基金一零三组合 holds 4,502,403 shares, accounting for 1.62% of the total share capital[9] - The company reported a total of 71,415,625 restricted shares at the end of the period, with 29,251 shares newly restricted[12] - The percentage of shares held by the top 10 shareholders at the beginning of the period was 1.43%[11] - The company has a total of 52,584,000 restricted shares held by 彭骞, which are subject to a lock-up period[12] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 4,502,403, representing 1.62% of the total share capital[11] - The company has 0 shares that are currently lent out and not returned in the margin trading business[11] - The percentage of shares held by the second largest shareholder, 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金, is 0.92% with 2,553,892 shares[11] - The company has a total of 71,386,374 restricted shares at the beginning of the period, with no shares released during this period[13] Revenue by Sector - In 2023, the company's revenue in the display sector was CNY 268.31 million, a decrease of CNY 137.75 million or 33.92% year-on-year[14] - In the semiconductor testing sector, the company achieved sales revenue of CNY 129.78 million, an increase of 95.57% year-on-year, becoming a significant support for overall performance[15] - The company is actively expanding its strategic cooperation with leading domestic and international clients in the semiconductor field, enhancing its competitive edge[15] - In the new energy sector, the company reported sales revenue of CNY 14.64 million, a decline of 87.43% year-on-year, with approximately CNY 686 million in hand orders[15] Research and Development - The company maintained a high level of R&D investment at CNY 136.26 million, focusing on new display technologies and market expansion[15] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥131,413,430.45, down from ¥138,343,272.34, a decrease of 5.7%[23] Strategic Initiatives - The company plans to invest CNY 50 million in Hubei Jiangcheng Laboratory Technology Service Co., holding 43.38% of its shares post-investment[18] - The company announced a share repurchase plan with a budget of CNY 100 million to CNY 200 million for stock buybacks[17] Earnings Per Share - The company reported a basic earnings per share of -¥0.06, down 250.00% from ¥0.04 in the previous year[3] - Basic earnings per share for Q1 2024 were -0.06 CNY, down from 0.04 CNY in Q1 2023, reflecting a decline in profitability per share[24]

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-068 武汉精测电子集团股份有限公司 关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 称"伟恩测试"）发生日常经营性关联交易事项，预计新增2024年度日常关联交 易额度合计人民币4,900万元。本次新增后，预计2024年度日常关联交易额度合 计不超过人民币20,985万元，占公司最近一期经审计净资产的5.66%。彭骞先生、 陈凯先生作为关联董事对此议案回避表决。 根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》以及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）的相关规定，本议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，届时公司关联股东将对此议案回避表决。 （二）2024 年度预计新增日常关联交易金额 公司根据日常经营的需要，对 2024 年度新增的日常关联交易进行了预计。 具体预计如下： | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 本次新增 金额 | 截至本公告 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-069 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 分别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），同意公司向特定 对象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股 票 31,446,011 股，发行价格为 47.51 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-066 武汉精测电子集团股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 21 日分 别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况 公告如下： 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及《武汉精测电子集团 股份有限公司财务管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对 存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可回收金额低于其账面价值 时，经过确认或计量，计提信用减值准备和资产减值准备。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定 的要求，为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果， 公司对 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-059 武汉精测电子集团股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）及子 公司拟提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保主 要系公司或其全资子公司对全资子（孙）公司、控股子公司的担保，担保风险可 控，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为保证公司及下属子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称"武汉精 立"）、武汉精能电子技术有限公司（以下简称"武汉精能"）、武汉精毅通电 子技术有限公司（以下简称"武汉精毅通"）、苏州精濑光电有限公司（以下简 称"苏州精濑"）、昆山精讯电子技术有限公司（以下简称"昆山精讯"）、武 汉颐光科技有 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子开展 外汇套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下： 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等 风险为目的。 （四）拟开展外汇套期保值的业务期限及授权 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动 及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率 风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响， 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度开展 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、 规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-072 武汉精测电子集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召 开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公 司章程的议案》，同意公司变更注册资本和修改《武汉精测电子集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），现将有关情况公告如下： （2）精测转 2 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 127,600.00 万元。经深交所同意，公司 127,600.00 万元可转换公 司债券已于 2023 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"精测转 2"，债 券代码"123176"。 根据《创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《武汉精测电子集团股份有限公司监事会议事规 则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关法律法规、规范性文件的要求，从 切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责 的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务 状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，认真履行监督职 责，全体监事勤勉尽责，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成 的各项决议的落实及各事项的合法合规运作，维护了公司及股东的合法权益。 现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职 ...