| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 一、可转债发行上市基本情况 武汉精测电子集团股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"精测转债"（债券代码：123025）转股期为 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日,转股价格为 48.79 元/股； 2、"精测转 2"（债券代码：123176）转股期为 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日,转股价格为 64.54 元/股； 3、2024 年第一季度，共有 470 张"精测转债"完成转股（票面金额共计 47,000 元人民币），合计转成 961 股"精测电子"股票（股票代码：300567）； 共有 30 张"精测转 2"完成转股（票面金额共计 3,000 元人民币），合计转成 45 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-042 武汉精测电子集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本回购股份方案 之日起不超过 12 个月内，使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均含本数）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民 币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购价格不超过人民币 100 元/股，用于注销、实施员工持股计划或者股权激励。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）、于 2024 年 2 月 6 日披露的 ...

| | 兴业银 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 精测 | 行武汉 | 兴业银行结构性 | 保本浮动收 | 30,000.00 | 2024/01/31 | 2024/03/29 | 1.5%-2 | | 电子 | 自贸区 | 存款 | 益型 | | | | .52% | | | 支行 | | | | | | | 截止本公告日，公司已赎回上述理财产品 30,000.00 万元，获得理财收益 1,201,315.07 元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户，公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 20,000.00 万元。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-040 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2023 年 4 月 20 日分别召开第四届董事会第二十二次会 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-039 武汉精测电子集团股份有限公司 6、住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业 园 3 栋 101 关于控股孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司深圳精积 微半导体技术有限公司（以下简称"深圳精积微"）因经营发展需要，对其住所 进行了变更。 近日，深圳精积微完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得深圳市市场 监督管理局换发的《营业执照》。深圳精积微新换发的《营业执照》相关信息如 下： 1、统一社会信用代码：91440300MA5HPHBM4R 2、名称：深圳精积微半导体技术有限公司 3、类型：有限责任公司 4、法定代表人：彭骞 5、成立日期：2023 年 03 月 02 日 备查文件 1、《深圳精积微半导体技术有限公司营业执照》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2024年3月29日 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-037 武汉精测电子集团股份有限公司 关于对外投资暨签署《增资协议》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024年3月25日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外投资 暨签署<增资协议>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 1、交易基本情况 公司为了进一步扩展在半导体行业的业务布局，抓住数据中心、超算、AI 等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求，决定对先进封装技术进行战略 布局。公司于2024年3月25日与湖北江城实验室科技服务有限公司（以下简称 "科服公司"）、湖北勃海科技投资合伙企业（有限合伙）、湖北泓海科技投 资合伙企业（有限合伙）等签订了《增资协议》，公司以自有资金向科服公司 出资50,000万元人民币，其中1,273.5670万元计入实缴注册资本，48,726.4330 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司将持有科服公司43.38%的股权。 2、交易审议情况 公司第四届董事会 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 新增 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的核查意 见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子新增 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 精测电子于 2024 年 1 月 15 日分别召开第四届董事会第三十一次会议、第四 届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易 预计的议案》，同意公司与关联方发生日常经营性关联交易事项，预计 2024 年度 日常关联交易额度合计不超过 10,010 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（ ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-036 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年3月22日以电子邮 件的方式发出。会议于2024年3月25日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳 园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为1人），监事苗丹女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主席 苗丹女士主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子 集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增2024年度 日常经营性关联交易预计额度的议案》； 同 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-038 武汉精测电子集团股份有限公司 关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 分别召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通 过《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意公司与关联方 发生日常经营性关联交易事项，预计 2024 年度日常关联交易额度合计不超过 10,010 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公 司 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。 公司于 2024 年 3 月 25 日分别召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监 事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常经营性 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-035 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为3人），董事陈凯先生、马骏先生、季小琴女士以通讯表决方式出席会议。 会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 三次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年3月22日以电子邮件的 方式发出。会议于2024年3月25日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22 号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 （一）会议以8票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于对外投资暨签 署<增资协 ...

特别提示： 1、"精测转债"（债券代码：123025）将于 2024 年 3 月 29 日按面值支付 第五年利息，每 10 张精测转债（面值 1,000.00 元）利息为 20.00 元（含税）。 5、除息日：2024 年 3 月 29 日。 | 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于"精测转债"2024年付息公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债权登记日：2024 年 3 月 28 日。 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 28 日，票面利率为 2.0%。 4、付息日：2024 年 3 月 29 日。 说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、精测转债基本情况 1、可转换公司债券简称：精测转债 2、可转换公司债券代码：123025 3、可转换公司债券发行量：37,500.00 万元（375. ...