广东万里马实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律、法规以及规范性文件的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事职责。现对 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、基本情况 本人周林彬，法学博士，中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月 至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999 年 12 月调入中山大学法学院任教。现任中山大学法学系教授，民商法研究所所 长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾 问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号；曾任江门市科恒实业股份有 限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任广州白云电器设备股份有限公司独立董 事；2020 年 11 月至今任佛燃能源集团股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至 2023 年 11 月任公司独立 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-012 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 15 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 1. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-020 广东万里马实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用公司暂时闲置自有资金，增加公司收益，广东万里马实业股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、 第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金择机购买低风险 理财产品的议案》，同意公司使用额度合计不超过 30,000 万元的闲置自有资金购 买流动性较高、投资回报相对较高的低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚 动使用。具体投资方案如下： 一、投资概况 1. 投资目的 自股东大会决议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一 年。 5. 资金来源 公司的闲置自有资金。 为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的 前提下，公司利用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的低风险理 财产品，充分盘活资金，进一步提升公司整体收益，保障公司股东利益。 2. 投资额度 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-023 广东万里马实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于会计政策 变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，中国人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释第 17 号"），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同问题进行了明确。 该准则自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 ...

广东万里马实业股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 中文名称：广东万里马实业股份有限公司 英文名称：Guangdong Wanlima Industry Co.,Ltd.. 第5条 公司住所：东莞市长安镇建安路 367 号 邮政编码：523000 第二章 经营宗旨 ...

广东万里马实业股份有限公司 本人张昱，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位。2011 年 9 月至今任广东外语外贸大学广州国际商贸中心研究基地教 授、主任。2022 年 10 月至今任广东外语外贸大学广州国际商贸中心研究基地、 国际贸易研究院教授、主任、副院长。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人均按时出席董事会会议，出席公 司股东大会 2 次，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。董事会具体出席和投票情况如下： | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 通讯出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 投票情况（投反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-013 广东万里马实业股份有限公司 | | 子公司名称 | | --- | --- | | 东莞万里马科技发展有限公司 | | | 广州万里马科技发展有限公司 | | | 广州万里马防护科技有限公司 | | | 东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司 | | 1 | | 子公司名称 | | --- | --- | | 香港必和有限公司 | | | Coome Company Limited | | | Alpha Universal Limited | | | 广州超琦信息科技有限公司 | | | 上海悦跑信息科技有限公司 | | | 超琦（香港）国际贸易有限公司 | | | 杭州宇岛科技有限公司 | | 三、主要会计数据和财务指标 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及 合并的现金流量表、202 ...

广东万里马实业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA3F0009 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东万里马实业股份有限公司（以下简称万 里马）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024GZAA3B0060 号无保留意见的审计 报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，万里 马编制了本专项说明所附的万里 ...

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2024-019 广东万里马实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司章 程部分条款进行修订。 | | 股东大会的书面反馈意见。 | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 | | --- | --- | --- | | | …… | 意见。 | | | | …… | | | 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 | | 第 | 去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董 | 去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应 | | 73 | 事也应作出述职报告。 | 当向公司年度股东大会提交述职报告，对其履行 | | 条 | ...

广东万里马实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二四年四月 第一章 总 则 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第4条 独立董事专门会议审议下列事项： （1）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （2）向董事会提请召开临时股东大会； （3）提议召开董事会会议； （4）拟提交董事会审议的下述事项： 1. 应当披露的关联交易； 2. 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 3. 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第5条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，公司应当定期或者不定 期召开独立董事专门会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 独立董事应当独 ...