广东万里马实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、 行政法规以及规范性文件的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职如 下： 一、独立董事的基本情况 本人孔祥婷，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位。2015 年至今历任中山大学管理学院会计系副研究员、副教授。 曾任浙江步森服饰股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任东莞市宇瞳光学 科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任广州环投永兴集团股份有限公 司独立董事。2021 年 3 月至今，任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

注：广州星联信息科技有限责任公司（以下简称星联公司）为万里马代销业务及代运营业务的客户，系万里马前员工设立的公司，与万里马不存在其他关联方关系。截至 2023 年 12 月 31 日，星联公司形成经营性应收账款余额 797.64 万元，其他 应收款余额 301.68 万元，该欠款已于报告日前全部收回 企业负责人： 林大耀 主管会计工作负责人：许晓敏 会计机构负责人：梁洁珍 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：广东万里马实业股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 (如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 无 小计 - - - - - - ...

关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024GZAA3F0010 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东万里马实业股份有限公司(以下简称万 里马) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相 关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024GZAA3B0060号无保留意见的审计报 告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营 业收入扣除）相关规定，万里马编制了后附的广东万里马实业股份有限公司2023年度营业 收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证 ...

第一章 总 则 第二章 人员构成 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 广东万里马实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二四年四月 第8条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战 略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关合理费用由公司承 担。 第四章 议事规则 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；战略委员会以现 场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前 提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第五章 附则 (5) 监督检查本公司经营计划的执行情况，并对以上事项的实施进 行检查； (6) 董事会授权的其他事宜。 第7条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。 - 1 - 第1条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 ...

成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 广东万里马实业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定和要求，广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 ...

广东万里马实业股份股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 | | | 页码 | | 鉴证报告 | | | 1-3 | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3F0011 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东万里马实业股份有限公司(以下简称万里马)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 万里马管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的 ...

关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为了让 广大投资者能进一步了解公司 2023 年度报告和经营情况，公司将于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东万 里马实业股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-026 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 2 三、投资者参加方式 ...

本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、 行政法规以及规范性文件的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职如 下： 一、独立董事的基本情况 广东万里马实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曾东红，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1988 年 8 月至今在中山大学法学院任教。兼任中国法学会经济法学研究会理事、中国 法学会证券法学研究会理事、广东民商法学会常务理事、广州仲裁委员会仲裁员 等社会职务；2022 年 10 月至今，任广州华银康医疗集团股份有限公司独立董事。 2023 年 11 月至今任公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上 ...

海通证券股份有限公司关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万里马 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方军 | 联系电话：0755-25869808 | | 保荐代表人姓名：谭璐璐 | 联系电话：0755-25860752 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4、公司治理督 ...

广东万里马实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年四月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 - 1 - 第1条 为规范广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第3条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产 生。 第6 ...