证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-031 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次调整回购股份价格上限的原因 根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》"若公司在回 购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他 除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购价格上限"。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司将实 施的权益分派方案如下：公司现有总股本 166,932,109 股，扣减公司回购专用证券账 户股份 100,000 股后，以 166,832,109 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 1.2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分 派股权登记日为： ...

关于诚迈科技(南京)股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 天衡专字(2020) 01917 号 0000202011000330 报告文号:天衡专字[2020]01917号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于诚迈科技(南京)股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 之间复报告 天衡专字(2020) 01917 号 深圳证券交易所: 我们于 2020年9月28日接到诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称"诚迈科技"、 "发行人"或"公司")转来的贵所《关于诚迈科技(南京)股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》(审核函(2020)020231 号),其中要求我们对问询函所列的问题出 具核查意见。我们结合审计过程中获取的审计证据,现将核查情况说明如下; 问题 1. 本次发行拟募集资金总额不超过 18.07 亿元,用于基于国产操作系统的应用软件开发 套件及迁移服务项目(以下简称"套件开发和迁移服务项目")、面向智能网联汽车操作系 统的软件平台开发项目(以下简称"智能网联汽车软件开发项目")、面向 5G 智能手机操 作系统的软件平台开发项目(以下简称"5G 手机软件开发项 ...

北京锦路安生律师事务所 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：诚迈科技（南京）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《诚迈科技（南京）股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京锦路安生律师事务所 （以下简称"本所"）接受诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证： 公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的所有文件资料（包括原始 书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任 何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-029 3、本次股东大会审议的议案中议案 9 为特别决议事项，经参加本次股东大 会表决的股东所持有表决权股份的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30 网络投票日期和时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11： 30，下午 13：00-15：00；通过 ...

关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《诚迈科技 2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2023 年度网上业绩说 明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小 程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说明会"，搜索"诚 迈科技"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-028 诚迈科技（南京）股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"诚迈科技投资者关系约调研"小程序，即可参与交 流。 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-027 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.06%，最高成交价为 39.86 元/股，最低成 交价为 39.21 元/股，成交总金额为人民币 3,951,260.00 元（不含交易税费）。本次回 购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-026 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 三、被担保人基本情况 1、名称：智达诚远科技有限公司 2、统一社会信用代码：91320594MABU11RM4T 3、成立日期：2022-07-11 至无固定期限 4、注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路 88 号 2 点 5 产业园 N4 栋 12 层 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第九次会议、2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提 供担保的议案》，为满足子公司智达诚远科技有限公司（以下简称"智达诚远"） 经营发展的资金需求，公司董事会同意为智达诚远向相关银行申请综合授信提供 合计不超过人民币 1.3 亿元的担保，担保额度的授权期限为自公司 2023 年第二 次临时股东大会审 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-025 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 股东 Scentshill Capital I, Limited 及其同一控制下企业 Scentshill Capital II, Limited 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）于近日 收到公司股东 Scentshill Capital I, Limited（以下简称"Scentshill Capital I"）和 Scentshill Capital II, Limited（以下简称"Scentshill Capital II"）分别出具的《关于 股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 1、股东名称：Scentshill Capital I, Limited 2、股东持有股份的总数量：股东 Scentshill Capital I 共持有公司首次公开 发行前已发行股份数 923,94 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-019 诚迈科技（南京）股份有限公司 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的自有资金和 不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险的产品。该议案还需经股东大会审议通过。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简 易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集 资金总额为人民币 199,999,968.00 元。扣除承销 ...