证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-068 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特 定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人 民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用 合计人民币 3,797,169.82 元（不含税 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-066 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 18 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 6 人，董事刘荷艺、刘冰冰、王艳萍以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-067 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过 电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 18 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现 场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法 律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诚迈科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王胜 | 联系电话：021-3867666 | | 保荐代表人姓名：周延明 | 联系电话：021-3867666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公 | | | 司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | 是 | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理 ...

股票代码：300598 股票简称：诚迈科技 编号：2023-005 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 员姓名、时间、地点 安信证券：马良、易羽心，2023 年 7 月 11 日（星期二） 参与单位名称及人 下午 15:30-17:00，上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江 科技广场 7 号楼； 东北证券：陈俊如，2023 年 7 月 12 日（星期三）中午 12:00-13:30，南京市宁双路 19 号云密城 董事会秘书王锟及智达诚远智能驾驶视觉产品线技术 上市公司接待人员 负责人 姓名 投资者参观了公司及汽车业务子公司智达诚远昆 仑研究院。其中沟通交流环节如下： 1、问：公司情况简单介绍？ 答：公司聚焦操作系统技术领域，定位于领先的操 作系统专家，属于软件与信息技术服务企业，主营业务 为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖 投资者关系活动主 移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在 要内容介绍 物联网操作系统以及产业数字化解决方案，在全球范围 内提供软件开发和技术服务；主要参股公司统信软件技 术有限公司是自主 ...

股票代码：300598 股票简称：诚迈科技 编号：2023-004 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人 北京润达信和基金：王鹏丽、王雪利、张灯凯、高渊 员姓名 时间 2023 年 7 月 9 日（星期日）下午 15:00-17:00 地点 南京市宁双路 19 号云密城 B 栋公司总部 董事会秘书：王锟先生 上市公司接待人员 姓名 投资者参观了公司展厅并现场体验统信 UOS 操作系 统。其中沟通交流环节如下： 1、问：公司情况简单介绍？ 答：公司聚焦操作系统技术领域，定位于领先的操 作系统专家，属于软件与信息技术服务企业，主营业务 为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖 投资者关系活动主 移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在 要内容介绍 物联网操作系统以及产业数字化解决方案，在全球范围 内提供软件开发和技术服务；主要参股公司统信软件技 术有限公司是自主操作系统领域领先厂家之一，产品包 括桌面操作系统、服务器操作系统、云原生操作系统等。 2、问：公司及主要参股公司业务发展及收入指引情 况？ 诚迈科 ...

股票代码：300598 股票简称：诚迈科技 编号：2023-003 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （深圳证券交易所举办"走进上市公司—诚迈 科技（300598）"活动） 参与单位名称及人 深圳证券交易所投资者服务部、华泰证券、安信证券、 员姓名 南京证券及中小投资者代表，共计 24 人。 时间 2023 年 05 月 31 日（星期三）上午 9:30-11:00 地点 南京市宁双路 19 号云密城 B 栋公司总部 首席技术官：都斌先生 上市公司接待人员 董事会秘书：王锟先生 姓名 证券事务代表：沈天苗女士 投资者参观了公司展厅并现场体验统信 UOS 操作系 统。其中沟通交流环节如下： 1、问：公司情况简单介绍？ 答：公司聚焦操作系统技术领域，定位于领先的操 作系统专家，属于软件与信息技术服务企业，主营业务 投资者关系活动主 为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖 要内容介绍 移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在 物联网操作系统以及产业数字化解决方案，在全球范围 内提供软件开发和技术服务；主要参股公司统信软 ...

股票代码：300598 股票简称：诚迈科技 诚迈科技(南京)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与诚迈科技 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 05 月 16 日（星期二）下午 15:30-17:00 地点 "诚迈科技投资者关系"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：王继平先生 独立董事：胡昊先生 财务总监：黄海燕女士 董事会秘书：王锟先生 保荐代表人：王胜先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：二级市场跌跌不休,请问什么时间能涨？ 答：您好，股价走势受市场形势等多方面因素影响，公 司努力做好经营，明晰自身业务定位。 2、问：贵司的车载操作系统 2022 年和 2023 年的营收利 润分别是多少？ 答：您好，公司智能网联汽车软件业务 2022 年实现收入 约 23831 万元，公司对相关业务板块进行了激励，期望 智能网联汽车软件业务 2023 年继续取得较好发展。 3、问： ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-061 诚迈科技(南京)股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 诚迈科技(南京)股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《诚迈科技2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5月16日（星期 二）下午15:30至17:00时在"诚迈科技投资者关系"小程序举行2022年度网上业绩说明会。本次 网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"诚迈科技投资者关系"小程序参与 互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之 日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"诚迈科技投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"诚迈科技投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长王继平先生、独立董事胡昊先生、 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2022 年年度报告全文 诚迈科技（南京）股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 诚迈科技（南京）股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计 主管人员)陈新裕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内公司实现营业收入 186,067.06 万元，同比增长 30.63%；归属 于母公司普通股股东的净利润-16,772.48 万元，同比下降 661.65%。2022 年 度公司净利润大幅下滑，主要是股份支付费用及投资收益亏损增加所致，其 中报告期公司投资收益亏损 18,961.93 万元。 公司的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的 持续经营能力不存在重大风险。 3 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | ...