证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-074 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 5 人，董事刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、胡昊以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，我 们作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独 立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第四届董事会第七次会议相关事项，现 发表如下独立意见： 一、对《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》的独立意见 经核查，独立董事认为：由于公司相关激励对象在本次归属前离职等原因， 其所获授的相关限制性股票未满足归属条件，本次部分限制性股票的作废符合 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》中的相 关规定，且关联董事均已回避表决，由非关联董事审议表决，相关的程序合法合 规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司作废部分已授予尚 未归属的限制性股票。 二、对《关于 2022 年限制性 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-076 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通 过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通 过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开 2022 年 第一次临时股东大会的通知》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持 续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司 召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实 施考核管 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人提前终止股份减持计划 暨减持股份结果公告 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-072 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | （%） | 公司控股股东南京德博投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 南京德博 | 大宗交易 | 2023.6.9 | 44.15 | 1,558,500 | 0.95 | | | 合计 | | | 1,558,500 | 0.95 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份。 诚 ...

（一）本次解除限售的股份概况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对诚迈科技以简易程序向特定对象发 行股票解除限售上市流通情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及股本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意诚迈科技（南京）股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号），同意诚迈科 技向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象 为 8 名，发行价格为 49.00 元/股，发行股数为 4,081,632 股，新增股份于 2023 年 4 月 1 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-071 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）本次解除 限售的股份为公司 2023 年度向特定对象发行的股份，解除限售股份数量为 4,081,632 股，占公司总股本的 2.4860%； 2、本次限售股份的上市流通日为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）核准，公司以简易程序向 8 名特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，本次发行股票 新增的股份于 2023 年 4 月 14 日在深圳证券交易所上市，自上市之日起 6 个月内不 得转让。 本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象、发行数量、限售期等具体情 ...

股票代码:300598 股票简称:诚迈科技 编号:2023-006 投资者关系活动类 ☑特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 员姓名、时间、地点 2023 年 9 月 13 日(星期三) 下午 13:30-15:00 参与单位名称及人 博道基金: 史伟 农银汇理基金: 周叙瑞 峰岚资本: 蔡荣转 旌安投资: 孔凡熔 浙商证券: 陶韫琦 2023 年 9 月 14 日(星期四) 下午 16:00-17:00 东恺投资: 李威 长信基金: 黄向南 东北证券: 陈俊如 地点:南京市宁双路 19 号云密城 B 栋公司会议室 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书王锟 投资者参观了公司展厅,了解公司基于开源鸿蒙发 行版的相关产品及解决方案,并体验了统信 UOS 操作系 统。其中沟通交流环节如下: 投资者关系活动主 1 问:公司情况简单介绍? 要内容介绍 答:公司聚焦操作系统技术领域,定位于领先的操 作系统专家,属于软件与信息技术服务企业,主营业务 诚迈科技(南京)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |---------------------- ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 19 日 1 诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 25 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 27 | | 第六节 | 重要事项 | 28 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 34 | | 第八节 | 优先股相关情况 | ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，我们作 为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、 客观、公正的原则，仔细审阅了公司第四届董事会第六次会议相关事项，现发表 如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 1、公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2、公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对控股子公司累计担保总余额为 5,500 万元， 占公司 2022 年经审计净资产的 5. ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年半年度 占用累计发生金 | 2023年半年度 占用资金的利息 | 2023年半年度 偿还累计发生金 | 2023年半年度 期末占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 额（不含利息） | （如有） | 额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | ...