福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-05 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《恒锋信息科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项 出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 2024 年 6 月 1 日 恒锋信息科技股份有限公司 牛玉贞女士在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司 对牛玉贞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事牛玉贞女士的书面辞职报告，牛玉贞女士因个人原因申请辞去公司第四届董事 会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略 委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，牛玉贞女士不再担任公司任何职务， 牛玉贞女士原定任期至第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，牛玉贞女士 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于牛玉贞女士离职后，导致公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事人数不满 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 09:15—2024 年 5 月 31 日下午 15:00 的任意期间。 3、现场会议召开地点：福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于不向下修正"恒锋转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 31 日已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80% （即 11.05 元/股），已触发"恒锋转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 5 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于不向下修正"恒锋转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"恒锋转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 个月 内（即 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 12 月 2 日），如再次触发"恒锋转债"转股 价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 12 月 3 日重新起 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同自双方签字或盖章后生效。 2、合同金额为 7,379.24 万元，占公司 2023 年度营业总收入的 15.23%。本合同 的履行预计可增加公司 2024 年及以后年度营业收入约 6,769.95 万元，将对公司经 营业绩产生积极影响，合同签订及履行不会因此对漳州市建筑工程有限公司形成业 务依赖，对公司独立经营不产生影响。 3、本合同的重大风险及重大不确定性：本项目履约期限较长，存在建设期风险 因素，在合同履行过程中，亦存在因法律法规、政策的变化而影响合同未来履行的风 险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-055 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 关于中选项目签订合同的进展公告 公司名称：漳州市建筑工程有限公司 统一社会信用代码：913506001565008454 法定代表人：于江龙 一、合同签署概况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"分包人"）于 2 ...

投资者活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 恒锋信息2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2024 年 5 月 22 日 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事⻓：魏晓曦 副总裁、董事会秘书：陈凡 财务总监：赵银宝 独立董事：林健 保荐代表人：仓勇 1.您好，我想了解下公司 2023 年度利润分配计划？ 答：尊敬的投资者您好！公司本着积极回报股东、与股东共享公司经营 成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，拟定公司 2023 年年度利润分配预案如下： 以未来实施 2023 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），剩余未分配利润结转以 后年度分配。本年度不实施送股和资本公积转增股本 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15：00-16：00 会议召开地点：深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 会议召开方式：网络远程 一、说明会概况 二、说明会召开的时间与形式 1、召开时间： 2024 年 5 月 22 日（星期三）15：00-16：00 2、召开地点： 深圳证券交易所"互动易"（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目 3、召开方式：网络远程 三、说明会出席人员 出席本次说明会的人员有：董事长魏晓曦女士，副总裁、董事会秘书陈凡先生， 财务总监赵银宝先生，独立董事林健先生，保荐代表人仓勇先生。如有特殊情况， 参加人员可能会有调整。 四、投资 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒锋信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：仓勇 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：田彬 | 联系电话：010-59013863 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，通过每月取得募集资金专 12 | | | 户银行对账单的方式对募集资金 | | | 使用情况进行监督 | | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了 解除质押，现将有关情况公告如下： 注：公司总股本以 164,482,980 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押股 | 占已 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告 1、增持主体：陈朝学先生、罗文文先生 陈朝学先生、罗文文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人、控股 股东、董事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号：2024-018）， 公司董事、副总裁陈朝学先生、董事罗文文先生计划自上述公告披露之日起 6 个月内分别通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 100 万元， 不高于人民币 200 万元。上述增持资金的来源为自筹资金。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，陈朝学先生、罗文文先生的 增持计划时间已过半；陈朝学先生通过集中竞价方式 ...