恒锋信息科技股份有限公司 关于收到重大项目中选通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-050 截至本公告日，该项目未签订正式合同，尚有一定不确定性，公司将根据相 关规定及时披露项目合同签订及进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 二、中选项目的基本情况 （一）项目名称: 漳州九龙江医院——智能化工程 （二）建设方：漳州九龙江医院有限公司 （三）比选人：漳州城投建工集团有限公司 （四）中选金额：￥73,792,421.35 元（大写：人民币柒仟叁佰柒拾玖万贰 仟肆佰贰拾壹元叁角伍分） （五）中选单位：恒锋信息科技股份有限公司 近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到漳州城投建工集团 有限公司发来的中选通知书（JG选（2024）施第066号），确定公司为漳州九龙江 医院——智能化工程中选单位，中选金额为73,792,421.35元（大写：人民币柒仟 叁佰柒拾玖万贰仟肆佰贰拾壹元叁角伍分），项目具体金额以合同约定金额为准。 现将关 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担 任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系 或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。独立董事在 2023 年度始终保持 高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 恒锋信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 由邹涛先生、林朝南先生、牛玉贞女士组成，2024 年 1 月 30 日，公司完成董 事会的换届选举，第四届董事会独立董事由林健先生、梁明煅先生、牛玉贞女 士组成。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查情况 ...

恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 根据《上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续 十二个月累计计算的原则，截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月 累计发生的诉讼、仲裁金额合计为 7,908.35 万元（不含孳息），占公司最近 一期（2023 年度）经审计净资产的 13.57%。 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项金 额合计为 7,908.35 万元（不含孳息），主要涉及承揽合同纠纷。在公司及子公 司作为原告方的诉讼、仲裁中，公司积极维护公司的合法权益，加强相关款项 的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况及经 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 德可使用手机 下午11选进入 菲律师会计师行业统一流管平台（http://www.gas.co） 进行使用具 32 t and the subject of 目 录 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 恒锋信息科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同会 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 1-4 t Thornton #4 |三 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 442A009528 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒锋信息科技股份有限公司(以下简称恒锋信 息公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-035 2024 年 4 月 27 日 1 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人魏晓曦、主管会计工作负责人赵银宝及会计机构负责人(会计 主管人员)兰红梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，受宏观经济形势影响，公司项目资金、项目验收、项目回款 不及预期，公司对所涉及的应收账款及合同资产计提减值准备增加。同时， 当期成功发行可转换公司债券计提利息费用，导致财务费用增加。综上，公 司业绩出现较大幅度下滑。对此，公司 2024 年将公司将持续深化业务布局， 积极融入"一带一路"不断夯实 AI 数字底座，迭代升级 4 大核心技术平台能 力，以科技力量赋能千行百业。以数智赋能"海上丝绸之路"把握企业发展 主动权，稳步 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-047 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 65,749,395.16 | 106,361,879.61 | -38.18% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关法 律法规及《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合法 权益。具体工作如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，监事会共召开6次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行， 所有会议的决议均合法有效。 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事 会第十七次 | 2023 | 年 | 3 | 月 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-046 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 ...

中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒锋信息 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关 于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值总额 242,435,700.00 元可转换公司债券， 扣除承销及保荐费用 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为 人民币 238,554,716.41 元，扣除 ...