（2025年8月修订） 恒锋信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 恒锋信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和《恒锋信息科技股份有限公司章 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度 的有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目 的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得 操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金到位后，公 ...

二、调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，同时为进一步提升公司规范运作水平，完 善和优化公司治理结构，提高董事会的运行效率，降低管理成本，结合公司董事 会人员构成情况，公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名,其中独立董事由 3 名 调整为 2 名，非独立董事由 4 名调整为 3 名，其中包括 1 名职工代表董事。 三、《公司章程》修订情况 恒锋信息科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整董事会 成员人数、修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、由董事会审计委员会行使监事会相关职权的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒锋信息"）于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分 治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公 司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订： 2025 年 8 月 6 日 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 ...

《公司章程》修订对照表 恒 锋 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 于 2025 年 8 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司章程》（2025 年 8 月），对《公司章程》 相关条款进行修订，除以下修订内容外，原《公司章程》（2025 年 4 月）其它内 容保持不变。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章总则 | | 第一章总则 | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护恒锋信息科技股份有限公 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 称《证券法》）和其他有关规定，制定恒锋 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 信息科技股份有限公司（以下简称"公司" | | 简称《证券法》）、《深圳证券 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 公司董事会决定于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整董事会成员人数、修订公司章 程的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 经审议，公司监事会同意：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，故废止《监事会 议事规则》。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

| | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 7 月 31 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章 程>的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 ...

截至8月5日收盘，Sora(文生视频)概念下跌0.53%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，大恒科技、万 兴科技、群兴玩具等跌幅居前，股价上涨的有14只，涨幅居前的有恒锋信息、吉视传媒、当虹科技等， 分别上涨4.85%、4.72%、4.47%。 今日涨跌幅居前的概念板块 Sora(文生视频)概念资金流出榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 300624 | 万兴科技 | -5.95 | 13.67 | -19681.54 | | 002575 | 群兴玩具 | -3.79 | 7.97 | -17152.61 | | 300418 | 昆仑万维 | -1.54 | 3.73 | -16858.26 | | 601929 | 吉视传媒 | 4.72 | 27.30 | -16157.73 | | 300188 | 国投智能 | -1.79 | 5.70 | -12536.55 | | 300781 | 因赛集团 | -0.91 | 14.45 | -6848.98 | | 301171 ...

Market Performance - On August 5, the software development sector rose by 0.02% compared to the previous trading day, with Jiahe Meikang leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3617.6, up 0.96%, while the Shenzhen Component Index closed at 11106.96, up 0.59% [1] Top Gainers in Software Development Sector - Jiahe Meikang (688246) closed at 38.29, with an increase of 8.69% and a trading volume of 112,900 shares [1] - Siter Technology (300608) closed at 13.98, up 8.62% with a trading volume of 659,800 shares [1] - Guangliwei (301095) closed at 68.08, increasing by 8.15% with a trading volume of 127,600 shares [1] - Other notable gainers include Zhizhen Technology (003007) and Hengfeng Information (300605), with increases of 5.38% and 4.85% respectively [1] Top Losers in Software Development Sector - ST Guandao (839680) saw a significant decline of 17.51%, closing at 9.80 with a trading volume of 167,400 shares [2] - Daheng Technology (600288) decreased by 8.71%, closing at 12.05 with a trading volume of 604,300 shares [2] - Puyuan Information (688118) fell by 7.82%, closing at 30.42 with a trading volume of 113,900 shares [2] Capital Flow Analysis - The software development sector experienced a net outflow of 2.179 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.6 billion yuan [2] - Notable stocks with significant capital inflows include Siter Technology (300608) with a net inflow of 132 million yuan from institutional investors [3] - Conversely, stocks like Hengfeng Information (300605) and Tonghuashun (300033) experienced net outflows from both institutional and retail investors [3]

金融界消息 截至2025年7月31日收盘，恒锋信息（300605）报收于15.87元，上涨1.93%，换手率 15.0%，成交量17.84万手，成交金额2.88亿元。 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，恒锋信息科技股份有限公司，成立于1995年，位于福州市，是一家以从事软 件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本16449.0917万人民币，实缴资本5832.8739万人民币。公 司法定代表人为魏晓曦。 通过天眼查大数据分析，恒锋信息科技股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目1512次， 知识产权方面有商标信息9条，专利信息48条，此外企业还拥有行政许可12个。 恒锋信息最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入7362.90万元、同比增长11.98%，归属 净利润23.16万元，同比增长95.87%，扣非净利润72.05万元，同比增长89.12%，流动比率1.551、速动比 率1.275、资产负债率66.61%。 资金流向方面，今日主力资金净流出1150.10万元，占比成交额3.99%。其中，超大单净流出686.32万 元、占成交额2.38%，大单净流出463.79万元、占成交额1 ...