关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-019 浙江美力科技股份有限公司 1 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 决议，决定于 2024 年 5 月 10 日下午 14：30 召开公司 2023 年度股东大会。本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司已于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事 会第九次会议，审议通过关于召开 2023 年度股东大会的议案，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

本人作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求勤勉尽责，积极出席公司2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审 议董事会上的各项议案，并提出合理建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠 实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况向各位股 东述职如下： 一、独立董事基本情况 浙江美力科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）工作履历 本人彭华新，1968年8月生，中国国籍，具英国永久居留权，复合材料专业 博士研究生，讲席教授。1996年7月毕业于哈尔滨工业大学，被授予工学博士学 位；2001-2002年，任牛津大学博士后；2002年10月至2014年9月，曾任英国布里 斯托大学讲师、高级讲师、准教授和教授职位；2014年10月至今，担任浙江大 ...

浙江美力科技股份有限公司 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司全体监事参加了各次会议， 会议议案全部审议通过，会议具体情况如下： 1、2023 年 4 月 25 日，召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司 2022 年度计提信用减 值损失和资产减值损失的议案》、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》、 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于<公司 2022 年年度报告全 文>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关 于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告》、《关于续聘天健会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬分配方案的议案》、《关于<公司 2023 年第一季度 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-006 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 浙江美力科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 17 日 14:00 在公司行政楼会议室以现场形式召开。本次会议通知 于 2024 年 4 月 4 日，以书面方式送达各监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司监事会主席吴高军先生主持会议，公司董事会秘书列席了会议。本次监 事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 与会监事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-012 浙江美力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式， 发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发 行总额为人民币 30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集资 金为 29,500.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除 ...

浙江美力科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》等有关法律法规，及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度 。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的保密管理，在相关信 息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理事宜。董事会办公室协 助董事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。公司监 事会对本制度的 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2054 号 浙江美力科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江美力科技股份有限公司（以下简称美力科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 美力科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美力科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 ...

为进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并 结合公司实际情况，公司决定制定相关制度，并对相关制度进行修订，本次制定 及修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《独立董事专门会议制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | 1 上述第 2-7 项制度尚需提交公司 ...

本人作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求勤勉尽责，积极出席公司2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审 议董事会上的各项议案，并提出合理建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠 实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况向各位股 东述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 本人孙明成，1974年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，非执业注册会计师。2013年1月至2017年8月，曾任麦特汽车服务股份有限公 司副总经理、财务总监和董事会秘书职位；2017年11月至2020年9月，担任扬州 东升汽车零部件股份有限公司总经理职位；现任北京益学思维教育科技有限公司 监事、本公司独立董事等职务。 浙江美力科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ...