证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-009 浙江美力科技股份有限公司 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司（母公司） 实现净利润 28,896,007.58 元，按照该净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金 2,889,600.76 元后，结余 26,006,406.82 元，加上年初的滚存未分配利润 195,574,399.66 元，扣除 2023 年实施的 2022 年度利润分派 6,315,139.65 元之 后，本年度公司可供股东分配利润为 215,265,666.83 元。 综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，公司 2023 年度的分配预案为： 以董事会审议利润分配预案当日，公司总股本 211,074,680 股扣除公司回购专用 证券账户持有的股份 2,974,500 股后的股本 208,100,180 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,405,009.00 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转以后年度分配。 根据《上市公司股份回购规 ...

浙江美力科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为规范浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管 理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及募集资金 的安全，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律和《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》，本议案尚 需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-015 浙江美力科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公 司2024年度外部审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权 公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所 协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 ...

浙江美力科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 2024 年 4 月 一、董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司董 事和总经理等高级管理人员的选任与评鉴事项并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，过半数为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，主持委员会工作， 主任委员人选需报董事会审议批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 天健审〔2024〕2055 号 浙江美力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江美力科技股份有限公司(以下简称美力科技公司) 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的美力科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 本报告仅供美力科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美力科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解美力科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 美力科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...

浙江美力科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门 委员会在上市公司治理中的作用，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行 调整，公司董事兼副总经理王国莲女士不再担任审计委员会委员职务，由公司董 事杨轶清先生担任审计委员会委员，与孙明成先生（主任委员）、马可一女士共 同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：孙明成先生（主任委员）、 马可一女士、杨轶清先生。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-017 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九 ...

2023 年度董事会工作报告 浙江美力科技股份有限公司 2023 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会 各项决议，勤勉尽责地积极推动各项业务顺利有序开展，不断规范公司治理， 确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 13.76 亿元，较上年同期增加 26.56%，实现 归属于上市公司的股东净利润为 4,129.77 万元，较上年同期增加 209.74%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,567.04 万元，较上年同期增 加 162.77%；经营活动产生的现金流量净额为 10,240.93 万元，较上年同期增 加 39.25%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召集召开程序符合 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-008 浙江美力科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，现将公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的 有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 为了客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内对截至2023年12月31日的各 类资产进行了评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减 值准备的资产项目和金额。 1、计提资产减值准备的范围和金额 本次计提减值准备的资产项目主要是应收票据、应收账款、应收款项融资、 其他应收款、存货、无形资产和商誉，计提资产减值准备共计41,712,381.75元， 明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-014 浙江美力科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 1 附件：张栩先生简历 张栩，男，1976 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师。曾任西藏精友科技股份有限公司、北京精友时代信息技术发展 有限公司、北京精友世纪软件技术有限公司、数字博识(北京)信息技术有限公司 财务总监等。于 2023 年 8 月进入公司，现任公司财务总监。 截至目前，张栩先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江美力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江美力科 技股份有限公司（以下简称"美力科技"或"公司"）公开发行可转换公司债券的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，保荐机构对 美力科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式， 发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发 行总额为人民币 30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集资金 为 29,500.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除保荐费、 ...