宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对 全体股东负责的精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的经营 管理活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行 监督和检查，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的 合法权益。监事会现将 2023 年度工作情况报告如下： （一）2023 年 1 月 11 日，第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于控 股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。 （二）2023 年 4 月 20 日，第五届监事会第十九次会议审议通过了如下议案： 1、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 5、《关于 20 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务 所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会 计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元， 证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司 涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房 地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审 计收费总额 14,809.90 万元。公司属于商务服务业，中兴华所在该行业上市公司 审计客户 2 家。 二、聘任会计师事务所 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、 健康、稳定发展。公司董事会现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 公司始终重视加强党支部建设，促进党建与业务同谋划、同部署、同推动。 在中国共产党成立 102 周年之际，公司党支部被朝阳区八里庄街道工委授予 2023 年度"先进基层党组织"荣誉称号，公司党支部书记被街道莱锦商圈党委授予 2023 年度"优秀共产党员"荣誉称号。公司将坚定不移地坚持党对公司的领导， 积极向党组织看齐靠拢，更好地接受上级党组织的指导，进一步把党支部战斗堡 垒作用和党员先锋模范作用发挥出来，实现 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及 其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 本人胡天龙作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深圳证券交易所创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性 占用部分。 本表已于 2024 年 4 月 18 日获董事会批准。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占 | 2023 | 年度偿还 2023 | 年期末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 用资金的利息 （如有） | | 累计发生金额 | 金余额 | 因 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

目 录 一、审核意见 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李明高 作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司董事会提名为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-023 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 华所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作，并提请股东大会 授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量， 参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2024 年度审计 费用，办理并签署相关服务协议等事项。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）的规定。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议， 分别审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意拟续聘中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-025 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确 一、责任保险方案 （一）投保人：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 （三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额 5,000 万元（人民币元，下同）（具 体以与保险公司协商确定的数额为准） （四）保费支出：不超过 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为 准） （五）保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保或重新投保） 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第二十 八次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议《关于购买董事、监事及高 级管理人员责任保 ...