证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募 投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不 超过 10,000 万元（人民币元，下同）暂时补充公司日常经营所需的流动资金， 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时 及时归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元， ...

中德证券有限责任公司 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求， 就公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格 为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元，扣除本次发行费用 10,559,905.71 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为 284,343,388.29 元。上述资金于 2024 年 3 月 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-043 统一社会信用代码：911100007985463865 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：任翔 注册资本：人民币 18,010.4496 万元 成立日期：2007 年 01 月 19 日 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》， 同意对公司注册资本、股份总数进行变更并对《公司章程》相关条款进行修 订。公司于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，公司董事会同意选举任 翔先生为公司第五届董事会董事长。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公 司的法定代表人，公司董事会 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-042 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审部主任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第一次职工代表大会、第四届董事会第二十八次会议、 第五届监事会第二十七次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了公司第五届董事会和第 六届监事会的换届选举工作。公司于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第一次 会议和第六届监事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、监事会主席、董 事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部主任。 现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会 非独立董事：任翔先生（董事长）、张二东先生、闫贵忠先生、杨扬先生 独立董事：李明高先生（会计专 ...

北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240068-01 号 致：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简 称"《 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-039 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30开始。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚国 际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）1层会 议室 （三）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定， 经与会监事讨论，公司监事会一致同意选举王桢女士为公司第六届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具 体 内 容 及 王 桢 女 士 的 简 历 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-041 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日 16:30 在公司 1 层会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-040 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日 15:30 在公司 1 层会议 室以现场表决的方式召开。会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式通知全体 董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董事会会议经全 体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。 全体董事一致推举董事任翔先生主持本次会议，会议应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名。公司全体监事会成员、拟聘高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-035 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 4 月 20 日以电子邮 件的方式通知全体董事。本次会议由董事长邬涛先生主持，会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生以通讯 表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公 司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式 符合法律 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥150,072,778.36, a decrease of 34.28% compared to ¥228,350,628.34 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥19,918,331.38, representing a decline of 1,631.94% from a profit of ¥1,300,199.49 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥10,011,335.24, down 48.31% from ¥19,369,326.97 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥150,072,778.36, a decrease of 34.3% compared to ¥228,350,628.34 in the same period last year[30] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥20,253,194.73, compared to a profit of ¥1,100,720.54 in Q1 2023, marking a significant decline[32] - The company reported a total comprehensive loss of ¥20,220,794.35 for Q1 2024, compared to a loss of ¥544,322.16 in Q1 2023[32] - Other income for Q1 2024 was reported at ¥656,079.95, significantly lower than ¥4,199,352.63 in the same period last year[30] Assets and Liabilities - Total assets increased by 24.75% to ¥906,942,010.91 from ¥727,011,671.70 at the end of the previous year[5] - The company’s total liabilities decreased from 493,802,766.90 to 409,610,512.17, a decline of about 17.0%[28] - The company’s total current liabilities decreased from 457,905,020.41 to 374,333,411.09, a reduction of about 18.3%[28] - The company’s non-current liabilities slightly decreased from 35,897,746.49 to 35,277,101.08, a decline of approximately 1.7%[28] - The total liabilities and equity increased to ¥906,942,010.91 from ¥727,011,671.70, indicating a growth of 24.7%[29] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,816[16] - Beijing Xuanya International Investment Co., Ltd. holds 19.77% of the shares, totaling 35,600,000 shares[17] - The top ten shareholders include UBS AG with 1.55% ownership, equating to 2,792,935 shares[16] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totals 46,000,000 shares[17] - The company has no preferred shareholders or related party transactions among the top shareholders[18] - The total number of shares held by the top ten shareholders participating in margin trading is not applicable[17] Capital and Financing Activities - The company completed a stock issuance to specific investors, resulting in a significant increase in cash and capital reserves, with cash and cash equivalents rising by 483.86% to ¥356,669,904.54[10] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was 285,522,522.42 CNY, a significant increase compared to -9,199,953.18 CNY in the previous period[35] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached 351,907,908.32 CNY, up from 66,258,804.05 CNY in the previous period[35] - Cash inflows from financing activities amounted to 310,204,283.65 CNY, compared to 16,500,000.00 CNY in the previous period[35] - The company completed a private placement of 21,064,521 shares, increasing total share capital from 159,039,975 to 180,104,496 shares[20] Business Operations - The digital marketing business saw a revenue decline of 63.48% due to delays in project execution, while the digital advertising business revenue fell by 27.64% due to increased competition[9] - The company is actively optimizing its business structure to enhance profitability in higher-margin areas such as local services and live operations[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,327,335.28, slightly up from ¥1,200,104.99 in the same period last year[30] Accounting and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[36] - The new accounting standards were first implemented in 2024, affecting the financial statements[36]