证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-037 珠海光库科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 1、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东 精诚粤衡律师事务所关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 书》。 2、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 7 日，公司 ...

关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光库科技"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公 司实缴注册资本的的议案》，董事会同意公司本次使用募集资金向 Advanced Fiber Resources (Thailand) Co., Ltd. （中文名称：光库泰国有限责任公司）（以下简称"泰 国光库"）实缴注册资本 9,853.92 万元将全部用于募投项目"泰国光库生产基地项 目"，并将按实缴当日外汇牌价折算成泰铢出资。泰国光库将根据募投项目的实施 进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的 使用效率，本次实缴后，泰国光库的实收资本将达到 3,000 万美元，公司完成对泰国 光库的注册资本缴足义务。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码： ...

珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000144 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000144 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2020年度向特定对象发行 股票并在创业板上市及2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的 保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对公司使用部分闲置自有 资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、本次投资情况 中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 公司于2024年4月2日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规的规定，同意 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过20,000万元人民币 自 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-023 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议。会议通知及会议资料 于2024年3月22日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事 长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光 库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事黄翊东女士、黄燕飞女士、杨振新先生向 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-024 珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监 事。本次会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-031 珠海光库科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 3 月 22 日，自筹资金实际投资额 2,756.08 万元。具体情况如下： 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光库科技"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项 目的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,756.08 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 3 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海光 库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320 号）， 中国证券监督管理委员会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。截 至 2024 年 3 月 14 日止，本公司实际以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...

珠海光库科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000145 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海光库科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000145 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海光库科技股份有限公司（以下简称光库科 技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会 ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控 制评价指引》等法律法规的要求，我们对珠海光库科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。内部控制主要包括：内部环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面。 公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行 独立审计。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范" ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-033 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光库科技"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品 投资期限最长不超过 12 个月的银行结构性存款等产品。使用期限自董事会审议通 过之日起十二个月之内有效。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2444 号）同意，公司本次向特定对象 珠海华发科技产业集团有限公司和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）的 发行价格 ...