各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年任职期 间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《珠海光库科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 诚实、勤勉、尽责，认真独立履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨振新，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，本科学历，注册会计师。1988 年7月至1994年10月任江西省审计厅科员；1994年10月至1996年12月任珠海市财政局万山分局 科员；1996年12月至2002年8月任珠海安德利会计师事务所副所长；2002年8月至2009年2月任 珠海国睿会计师事务所执行事务合伙人；2009年2月至2014年11月珠海国睿衡赋会计师事务所 有限公司合伙人；2014年11月至2021年10月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人； ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2021 年第四次临时 股东大会的授权，董事会于 2024 年 4 月 2 日召开了第四届董事会第二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》等相关规定及大华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的[2024]0011001535 号《珠海光库科技股份有限公司审计报告》获悉，公司 2021 年限制性股票激励计划在 2023 年度的业绩未达到公司层面第三个解除限售 期的业绩考核目标，公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划授予（含暂缓 授予 1 名高管）的 17 名激励对象持有的第三个解除限售期所对应的限制性股票 618,840 股。 上 述 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 249,799,385.00 股 减 少 至 249,180,545.00 股，公司注册资本将由 249,799,385.00 元减少至 249,180,545.00 元。 本次回购注销不会影响公司限制性股票激励计划的实施。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-027 珠海光库科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开第四届董事 会第二次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议通过。现将公司2023年度利润分配预案相关内容公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的 净利润为59,636,093.84元，其中母公司实现净利润为79,270,978.44元。根据《公司章程》 规定，以母公司净利润79,270,978.44元为基数，按10%提取法定盈余公积金7,927,097.84 元 后 ， 加 上 年末 未分 配 利 润 346,902,471.74 元 ， 减 去 应付 2022 年 度 普 通 股股 利 32,816,243.00元，母公司截至2023年12月31日可供分配利润为人民币38 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以现场方式 在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 29 日 以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议监事会主席彭君舟先生主持，监事会主席彭君舟先生在会议上就紧急召开本次 会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。会议 的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-021 珠海光库科技股份有限公司 经与会监事审议和表决，选举彭君舟先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会 主席，任期与第四届监事会相同。 表决结果：以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。 三、备查文件 第四届监 ...

特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第 三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，提高 募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专 户。具体内容详见公司于2023年4月15日刊载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号: 2023-017）。 公司在上述规定期限内使用了9,371.60万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，截至2024年3月28日，公司已将上述补充流动资金全部归还至募集资金专用 账户，并将该募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和 ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-017 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郭瑾女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-020 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。会议通知及会议资 料于2024年3月29日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议应到 董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长郭瑾女士主持，董事长郭瑾女士在会 议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事 会会议通知时限要求。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、联席董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举郭瑾女士为公司第四届董事会董事长、Wang Xinglong先生为公司第四届董事会联席董事长，任期与本届董事会任期相同。 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230201-00002 号 致：珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 29 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、郑珠 玲律师（以下简称"德恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珠海光库科技股份有限公司 ...

周春花女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事 共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 监事会 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-019 珠海光库科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据相关法律法规及《珠海光库科技股份有限公司章程》中关于职工代表监 事选举的有关规定，公司于2024年3月29日在公司会议室召开了职工代表大会， 经全体与会职工代表举手表决，一致同意选举周春花女士为公司第四届监事会职 工代表监事（简历附后）。 2024年3月29日 附件：第四届职工监事简历 周春花女士：监事，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，大专学历。 2000 年 12 月 1 日加入公司，现任财务部财务主管。2019 年 5 月 8 日至今担任公 司监事。 截至公告披露之日，周春花女士持有公司股份 17,989 股，除前述任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开公 司 2024 年第一次临时股东大会和第四届职工代表大会第一次会议，完成了董事会、 监事会的换届选举。现将相关情况公告如下： 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-018 珠海光库科技股份有限公司 战略委员会：郭瑾（主任委员）、Wang Xinglong、黄翊东 提名委员会：黄翊东（主任委员）、刘成昆、吴玉玲 薪酬与考核委员会：刘成昆（主任委员）、陶晓慧、张扬 审计委员会：陶晓慧（主任委员）、刘成昆、罗彬 一、第四届董事会、监事会成员组成情况 （一）第四届董事会成员 非独立董事：郭瑾女士（董事长）、Wang Xinglong先生（联席董事长）、吴 玉玲女士、陈宏良先生、罗彬女士、张扬先生； 独立董事：黄翊东女士、陶晓慧女士、刘成昆先生。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 （二）第四届监事会成员 非职工代表监事：彭君舟先生（监事会主席 ...