广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市吉大情侣中路 47 号怡景湾大酒店 5 楼 2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的法律意见书 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 （以下简称"本次解除限售条件成就事宜"）的相关事项出具本法律意见书。本 所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "管理办法"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简 称"试行办法"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》（以下简称"通知"）等 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-038 珠海光库科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会 计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国 家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 1.会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，对在首次执行该规定的财务报表列 报最早期间的期初至首次 ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《珠海光库科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会 各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司 规范运作水平不断提升，保障了公司业务稳健发展。现就 2023 年度公司董事会的工作情 况报告如下： 第一部分 2023 年度工作回顾 一、2023 年公司主要经营业绩 2023 年度公司实现营业收入 70,989.80 万元，较上年同期增长 10.50%；归属于上市公 司股东的净利润 5,963.61 万元，较上年同期下降 49.38%。报告期主要不利影响因素为： （1）宏观经营环境复杂、宏观经济波动对公司的客户需求、供应链物流、生产运营等方 面产生不利影响，欧洲地缘冲突持续影响公司海外业务；（2）报告期光通讯市场需求下降； （3）报告期工业激光器行业需求不足，国内市场竞争激烈，光纤激光器件价格同比下降。 此外，报告期公司加大 ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出 了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄翊东，1965年出生，中国国籍，拥有日本永久境外居留权，博士研究生学历。1994 年至2003年任NEC光-无线器件研究所特聘研究员；200 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-034 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开第四届 董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年8月修订）》等有关法律法规的规定，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安 全的前提下，使用不超过20,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行 的安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分 闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大 会审议。现将有关详情公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用自有资金购买银行或其他金融机构流动性好、单项 ...

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 1 书》，公司募集资金投资项目情况如下： | 单位：万元 | | --- | 一、募集资金基本情况 （一）2020年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2444号）同意，公司本次向特定对象珠 海华发科技产业集团有限公司（曾用名：珠海华发实体产业投资控股有限公司）和 长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）的发行价格42.04元/股，发行股数 16,888,677股，实际募集资金总额709,999,981.08元，扣除不含税承销及保荐费人民 币11,320,754.72元、其他不含税发行费用1,625,101.85元后，实际募集资金净额为人 民币697,054,124.51元，其中：新增股本人民币16,888,677元，资本公积人民币 680,165,447.51元，以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年 12月1日出具的大华验字[2020]000728号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部 存放于募集资金专户。 根据《珠海 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-041 二、本次误操作减持情况的致歉与处理 1、HE ZAIXIN 先生本次违规减持事项系其配偶误操作导致，并非主观故 意，其就本次违规减持事项积极主动向公司汇报，同时进行了深刻的反省，并 就本次交易对公司和广大投资者造成的负面影响致以诚挚的歉意。HE ZAIXIN 先生今后将加强相关法律法规的学习及加强对持有公司股票证券账户的管理， 严格遵守相关法律法规的规定，防止此类事件的再次发生。 2、公司董事会知悉此事后高度重视并及时核实相关情况。经公司核查 HE ZAIXIN 先生上述减持行为未在首次卖出的十五个交易日前披露减持计划，违反 了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相关规定。HE ZAIXIN 先生本次减持股份未构成短线交易，亦不存在 因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。 公司将引以为戒进一步加强组织公司董事、监事和高级管理人员等对《证 券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规 及规范性文件的学习，积极督 ...

2023 年度，珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关法律法规和规范要求，本着对全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、 出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履职情况等进行 监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇 报，具体情况如下： 一、监事会 2023 年的工作情况 2023 年度，监事会共召开 10 次监事会会议，一共审议了 62 项议案，会议的召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，具体内容如下： | 召开日期 | 会议主题 | 议案内容 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 3.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 4.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | 5.《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-032 根据《珠海光库科技股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行股票募集说明 书》，公司募集资金投资项目情况如下： 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光库科技"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，提 高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2444 号）同意，公司本次向特定对象珠 海华发科技产业集团有限公司（原名称：珠海华发实体产业投资控股有限公司）和 长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）的发行价格 42.04 元/股，发行股数 16,88 ...

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 一、募集资金基本情况 2024年3月1日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海光库 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号）， 中国证券监督管理委员会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。截 至2024年3月14日止，公司实际以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股） 4,488,778股，发行价格为每股40.10元，实际募集资金总额179,999,997.80元，扣除与 发行有关的费用人民币4,685,842.27元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民 币175,314,155.53元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具"大华验字[2024]0011000109号"验资报告。公司对募集资金采取 了专户存储制度，募集资金已存入公司开立在中国银行股份有限公司珠海高新科技 园区支行账号为732878224455的人民币账户。 二、募集资金使用计划 根据《珠海光库科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对 ...