万兴科技集团股份有限公司 关于继续开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业 务持续发展，外币收汇金额逐年增长，为了提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟基于自身实际业务需 求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。以锁定成本、规避和防范汇 率风险为目的。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务与公司业务紧密相关， 且该等外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵 循公司合法、谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 2、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构。 3、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及 ...

证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2025-064 万兴科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人万兴科技集团股份有限公司董事会现就提名冯南山为万兴科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为万兴科技集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万兴科技集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________ ...

董事提名政策（草案） 万兴科技集团股份有限公司 （H股发行上市后适用） （一）董事会、单独持有或合并持有公司股份1%以上的股东，可以提 名非独立董事（包括执行董事及非执行董事（视情况委任））候选人； （二）独立非执行董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司已 发行股份1%以上的股东提名；提名人不得提名与其存在利害关系的人员或 者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立非执行董事候选 人； 第一条 为了进一步明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市 规则"）及其他适用法律、法规、规范性文件以及《万兴科技集团股份有限公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： （一）如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会 上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； （二）公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按香港上市规则第 13.51(2)条规定而须披露的 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-063 万兴科技集团股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-063 附件：独立董事候选人简历 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名冯南山（独立董事 候选人简历详见附件）为公司第五届董事会新增独立董事候选人，任期自公司发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市完成之日起至第五届董 事会任期届满为止。 本次增选独立董事事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，独立 董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可 进行表决。独立董事候选人冯南山先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承 诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 29 日 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 ...

万兴科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 公告编号：2025-062 万兴科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，万兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 6,028.51 万元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额 3,028.51 万元，使用闲置募集 资金购买现金管理产品尚未到期余额 3,000.00 万元。公司对募集资金项目投入使用及余额情 况具体如下： | 项目 | 金额 ...

万兴科技集团股份有限公司 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-066 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《万兴科技集团股份有限公司章程（草案）》 | 修订 | 是 | | 2 | 《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | 是 | | | （草案）》 | | | 二、本次修订制度情况 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-066 关于制定H股发行上市后适用的《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司本次 H 股发行上市后适 用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》。现将相关事项公 告如下： 一、制定原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公 ...

第一章 总 则 万兴科技集团股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为加强万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 促进公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规 则以及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本政策。 第二条 本政策的目的旨在列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会 成员及雇员（包括高级管理层）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第三条 所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选 时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教 育背景、专业经验等）的裨益。 第四条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候 选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于： （一）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业 经验等； （二）资格，包括在公司的业务所涉及的有关 ...

万兴科技集团股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业法定代表人吴太兵 主管会计工作负责人：熊晨 会计机构负责人： 蒋荷 第 1 页 | 编制单位：万兴科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2025年期初占用资金 | 2025年1-6月占用累计 | 2025年1-6月占用资 | 2025年1-6月度偿还 | 2025年6月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 科目 | 余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-065 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场股东会或通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第五次会议审议，决定召开2025 年第四次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《万兴科技 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-058 万兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"董事会"）于 2025 年 8 月 28 日在深圳市南山区海天二路软件产业 基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯、邮件等方式向全体董事发出会议通知。本次会议由公司董事长 吴太兵先生主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和 《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经董事会审议，认为公司《2025 年 ...