上海华测导航技术股份有限公司 章程等制度修订对照表 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 7 日召 开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了关于 《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，第三届董事会第三十次会议审 议通过了关于《修订公司<股东大会议事规则>》的议案和关于《修订公司<董事 会议事规则>》的议案，第三届监事会第三十次会议审议通过了关于《修订公司 <监事会议事规则>》的议案，拟将《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应条款做如下修改注 ： 注：公司章程等制度其他细微修改或未改变原制度条文原意的修改之处不再做特别说明。修订后，制 度条款序号依次进行调整。 1、上海华测导航技术股份有限公司章程 | 更新前 | 更新后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 法律法规的规定 | 法律法规的规定 | | …… | …… | | 公司在上海市工商行政管理局注册登记， | 公司在上海市市场监督管理局注册 ...

声明人黄娟作为上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海华测导航技术股份有限公司董事会提名 为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海华测导航技术股份有限公司董事会现就提名黄娟为上海华测 导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

上海华测导航技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 上海华测导航技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华测导航技术股份有限公司及其合并报表范围内子公司 （以下统称"公司"）的外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管 理，防范投资风险，维护公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是一种金融合约，是指从原生资产 派生出来的外汇交易工具，其价值取决于一种或多种基础资产或指数。品种具体 包括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期等）、互换业务（货 币互换、利率互换等）、期权业务（外汇期权、利率期权等）等，及以上业务的 组合。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内子公司的外汇衍生品交易业 务。 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-101 上海华测导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）第三 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选 举，并于2023年12月7日召开公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于 《公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名》的议案和关于 《公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名》的议案。经公司董 事会提名委员会对被提名人任职资格审查通过，并经公司董事会审议，公司董事 会提名赵延平先生、朴东国先生、王向忠先生、袁本银先生为公司第四届董 ...

上海华测导航技术股份有限公司 对外投资经营决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董 事会和经营管理层等组织机构在公司投资经营决策方面的权限，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司投资经营决策事项是指： 上海华测导航技术股份有限公司 对外投资经营决策制度 （一）对外投资； （二）公司所进行的项目（实业）投资行为； （三）公司购买或者出售资产； （四）提供担保； （五）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他权 益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； （六）公司其他重要投资经营决策事项。 第三条 公司控股子公司发生的本制度所述投资、融资、对外担保、购买、 出售资产 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海华测导航技术股份有限公司董事会现就提名陈义为上海华测 导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

上海华测导航技术股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：华测导航 股票代码：300627 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 36 | 否 | | | | 利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈义作为上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海华测导航技术股份有限公司董事会提名 为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ ...