证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-003 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十次会 议，于 2024 年 1 月 9 日发出会议通知，2024 年 1 月 12 日以现场会议方式召开。 本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席舒敏先生主持本次会 议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事 会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券的规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条 件。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下： 深圳市广和通无线股 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 内部控制自我评价报告 1-8 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 441A000092 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实 施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的 有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为提出鉴证结 论提供了合理的基础。 内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发 现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对 控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 我们认为，广和通公司于 2023 年 9 月 30 ...

第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二次 会议，于 2024 年 1 月 9 日发出会议通知，2024 年 1 月 12 日以现场会议与通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张天瑜先 生主持。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结 合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规和规范 性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定和要求，具备向不特 定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-002 深圳市广 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-005 深圳市广和通无线股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 深圳市广和通无线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 目录 | 目录 2 | | --- | | 一、本次募集资金使用计划 3 | | 二、本次募集资金使用的具体情况和可行性分析 3 | | （一）智能制造基地建设项目 3 | | （二）研发基地建设项目 11 | | （三）补充流动资金项目 11 | | 三、本次募集资金投资项目与公司发展战略的关系 18 | | 四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 19 | | （一）本次发行对公司经营管理的影响 19 | | （二）本次发行对公司财务状况的影响 20 | | 五、可行性分析结论 20 | 2 深圳市广和通无线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"广和通"或"公司"）为深圳 证券交易所创业板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，满 足公司业务发展的资金 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-010 深圳市广和通无线股份有限公司 Fibocom Wireless Inc. （广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路 深圳国际创新谷六栋A座1101） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年一月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-007 深圳市广和通无线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 二〇二四年一月 深圳市广和通无线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）以及《可 转换公司债券管理办法》等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-001 深圳市广和通无线股份有限公司 根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，若在 股票期权行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或 缩股等事项，应对行权价格、期权数量进行相应的调整，首次授予股票期权数量 由 1,270,871 份调整为 1,525,033 份，行权价格由 20.07 元/份调整为 16.64 元/份。 公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所对本 次调整事项出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 由于四舍五入等原因，本次股票期权实际调整结果与公司第三届董事会第三 十二次会议审议通过的调整后股票期权数量及行权价格出现尾数差异，经中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 1 月 5 日完成上 述股票期权数量及行权价格调整。本次调整后公司 2021 年股权激励计划首次授 予股票期权数量由 1,270,871 份最终调整为 1,525 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-147 深圳市广和通无线股份有限公司 关于公司股东股份减持计划的预披露公告 公司股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）、叶志斌保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"、"广和通"）股东新余 市广和创虹企业管理中心（有限合伙）（以下简称"广和创虹"）持有公司股份 19,281,816 股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 2.53%，计划通过集中 竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计不超过 7,658,057 股，即不超过剔除回购专用账户股份后公司总股本的 1%。如通过集中 竞价交易方式减持的，减持期间为减持计划公告披露日起 15 个交易日后的 3 个 月内；如通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划公告披露日起 3 个交易 日后的 3 个月内。 公司股东叶志斌女士目前持有公司股份 4,206,222 股，占剔除回购专用账 户股份后公司总股本的 0. ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-145 深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际 创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室 4、会议主持人：董事长张天瑜先生 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2023年第六次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2023）第 360 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市广和通 无线股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵 公司 2023 年第六次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证 工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 ...