证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-009 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 29 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 9 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制基本情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司以及控股子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包 1 括：公司治理、组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资 产管理、销售业务、研究与开发、委托加工、财务报告、信息系统、内部审计等。重点 关注的领域主要包括销售业务、采购业务、委托加工业务、研发管理等。 （一）公司治理和组织架构 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-003 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十次会 议，于 2024 年 1 月 9 日发出会议通知，2024 年 1 月 12 日以现场会议方式召开。 本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席舒敏先生主持本次会 议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事 会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券的规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条 件。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下： 深圳市广和通无线股 ...

第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二次 会议，于 2024 年 1 月 9 日发出会议通知，2024 年 1 月 12 日以现场会议与通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张天瑜先 生主持。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结 合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规和规范 性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定和要求，具备向不特 定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-002 深圳市广 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-011 深圳市广和通无线股份有限公司 关于公司股东提前终止减持计划的公告 公司股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"、"广和通"）于 2023 年 12 月 27 日披露了《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023- 147），股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）（以下简称"广和创虹"） 持有公司股份 19,281,816 股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 2.53%， 计划通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合 计不超过 7,658,057 股，即不超过剔除回购专用账户股份后公司总股本的 1%。 如通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为减持计划公告披露日起 15 个交易 日后的 3 个月内；如通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划公告披露日 起 3 个交易日后的 3 个月内。 近日，公 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-001 深圳市广和通无线股份有限公司 根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，若在 股票期权行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或 缩股等事项，应对行权价格、期权数量进行相应的调整，首次授予股票期权数量 由 1,270,871 份调整为 1,525,033 份，行权价格由 20.07 元/份调整为 16.64 元/份。 公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所对本 次调整事项出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 由于四舍五入等原因，本次股票期权实际调整结果与公司第三届董事会第三 十二次会议审议通过的调整后股票期权数量及行权价格出现尾数差异，经中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 1 月 5 日完成上 述股票期权数量及行权价格调整。本次调整后公司 2021 年股权激励计划首次授 予股票期权数量由 1,270,871 份最终调整为 1,525 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-147 深圳市广和通无线股份有限公司 关于公司股东股份减持计划的预披露公告 公司股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）、叶志斌保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"、"广和通"）股东新余 市广和创虹企业管理中心（有限合伙）（以下简称"广和创虹"）持有公司股份 19,281,816 股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 2.53%，计划通过集中 竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计不超过 7,658,057 股，即不超过剔除回购专用账户股份后公司总股本的 1%。如通过集中 竞价交易方式减持的，减持期间为减持计划公告披露日起 15 个交易日后的 3 个 月内；如通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划公告披露日起 3 个交易 日后的 3 个月内。 公司股东叶志斌女士目前持有公司股份 4,206,222 股，占剔除回购专用账 户股份后公司总股本的 0. ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-145 深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际 创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室 4、会议主持人：董事长张天瑜先生 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2023年第六次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2023）第 360 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市广和通 无线股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵 公司 2023 年第六次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证 工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-146 深圳市广和通无线股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第四十一次会议及 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第六次临时 股东大会，审议通过了《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》。 根据相关法律法规、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，自 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 10 日，由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 5 名已获授限制性股票的激励对象、2022 年限制性股票激励计划中 5 名已获授限制性股票的激励对象、2023 年限制性股 票激励计划中 4 名已获授限制性股票的激励对象离职，导致其获授但尚未解 ...