证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-016 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 23 日 09：00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交 2023 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变 ...

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 和公司会计政策、会计估计的规定，于 2023 年末对应收款项、商誉、存货、固 定资产、无形资产等相关资产进行了减值测试判断，认为上述资产中的部分资产 存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提信用、资产减值准备。 （二）本次计提减值准备金额明细表 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-031 深圳市超频三科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 经减值测试，公司 2023 年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他 应收款、应收票据、商誉、存货、合同资产、固定资产及其他长期资产，本年度 应计提信用、资产减值准备共计 259,826,814.35 元。详情如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 14,232,437.60 | | 其中 ...

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（适用深交所创业板上市公司）的规定，编制和披露营业收 入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是超频三公司管理层的责任。我们的责任是 在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字(2024)1100239号 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字（2024）1100239 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三公司"） 2023 年 12 月 ...

众环专字（2024）1100238 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是超频三公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 是否不存 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杜建军先生，副总经理、董 事会秘书王军先生，董事、副总经理、财务总监毛松先生，独立董事郭新梅女士， 中泰证券股份有限公司保荐代表人李刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日前访问 https://eseb.cn/1dIDvD8kCxG 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次年度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-030 深圳市超频三科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露。 为 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 1 | | | | 《关于预计 2023 年度担保额度暨关联担保的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》 | | | | | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | | | | 《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议 | | | | | 案》 | | | | | 《2023 年第一季度报告》 | | 3 | 第三届监事会第 | 2023/6/14 | 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 | | | 二十四次会议 | | 议案》 | | 4 | 第三届监事会第 | 2023/7/31 | 《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》 | | | 二十五次会议 | | | | 5 | 第三届监事会第 | 2023/8/28 | 《2023 年半年度报告全文及其摘要》 | | | 二十六次会议 | | 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | 第三届监事会第 | | 《2023 年第三季度报告》 | | 6 | 二十七 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股票 是指登记在其名下的所有本公司股票；从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股票。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之 间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。董 事会秘书负责办理公司信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事 务。 第三条 董事会秘书按照本工作制度开展工作，公司董事会办公室为公司的 信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%， 授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次发行的具体内容 1、发行股票的种类和面值 发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 2、发行方式、发行对象及原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规 定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管 理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有 资金认购。最终发 ...