证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-044 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 29 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场结合 通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 1 本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了审核意见。 2、审议通过了《2024 年 ...

股东张魁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日 披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024- 041），公司股东张魁先生计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 6,000,000 股（占公司总股本的 1.31%）。 公司于近日收到张魁先生出具的《关于减持股份比例超过 1%暨提前终止减 持计划的告知函》，张魁先生在减持计划期间累计减持公司股份 5,279,926 股， 占公司总股本的 1.15%；同时经综合考虑，张魁先生决定提前终止本次减持计划， 剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。现将有关情况公告如下： 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-043 深圳市超频三科技股份有限公司 关于股东减持股份比例超过 1%暨提前终止减持计划的公告 2、股东提前终止减持计划的情况说明 1 张魁先生根据其自 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-042 深圳市超频三科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 股东张魁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东张魁先生提交的《简式权益变动报告书》，获悉张魁先生于 2024 年 7 月 25 日以集中竞价（盘后定价）和大宗交易方式累计减持其直接持有的公司 股份 3,366,616 股，导致其直接持有的公司股份比例降至 5%以下。根据相关规 定，现将有关情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 | 股东名称 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 直接持股 | 占公司总 | 直接持股 | 占公司总 | | | 数量（股） | 股本比例 | 数量（股） | 股本比例 | | 张魁 | 26,232,567 | 5.74% | 22,865,951 | 4.99998% | 1、本次权益变动前后的持股情况 本公司及董事会全体成员保证 ...

深圳市超频三科技股份有限公司简式权益变动报告书 深圳市超频三科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：深圳市超频三科技股份有限公司 信息披露义务人：张魁 住所：广东省深圳市龙岗区**** 通讯地址：广东省深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼 股份变动性质：股份数量减少，直接持股比例下降至 5%以下 签署日期：2024 年 7 月 1 上市地：深圳证券交易所 股票简称：超频三 股票代码：300647 深圳市超频三科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动 报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市超频三科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-041 深圳市超频三科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 股东张魁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东张 魁先生直接持有公司股份 26,232,567 股（占公司总股本的 5.74%），计划自本公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股 份不超过 6,000,000 股（占公司总股本的 1.31%）。 公司于近日收到持股5%以上股东张魁先生出具的《关于拟减持公司股份的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告日，股东张魁先生直接持有公司股份 26,232,567 股，占公司总股 本的 5.74%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：股东自身资金需求 2、减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份及因权益分派转增的股份 3、减持股份数量及比例：拟减持公司股份不 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-040 特此公告。 深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 1 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注 销股票期权的议案》。近日公司已完成上述股票期权注销手续，具体内容如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权起止日为 2023 年 5 月 25 日至 2024 年 4 月 16 日，公司将对激励对象第三个行权期中已离 职、及第三个行权期届满未行权，对应 38 名激励对象合计持有的 237 万份股票 期权进行注销（可行权期内激励对象均未行权）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露在巨潮资讯网上的《关于注销股票期权的公告》（公告编号： ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-035 深圳市超频三科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召 开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度担保额度暨关联担保 的议案》，同意公司向子公司提供总计不超过人民币9亿元的担保，期限为自2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，担保期限内 担保额度可循环使用。同时公司拟为控股子公司个旧圣比和实业有限公司及其子 公司提供连带责任有偿担保，并根据实际担保金额及担保期限收取担保费用。具 体担保金额、担保方式、担保有效期、担保费率、收取方式等内容以实际签署的 协议为准。具体内容详见公司于2024年4月24日、2024年5月17日分别披露在巨潮 资讯网上的《关于预计2024年度担保额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024- 024）《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-03 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-034 深圳市超频三科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年5月31日、2024年6月3日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核实，并 就有关事项询问了公司控股股东及实际控制人，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 1 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-033 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份 办理了质押展期的业务，现将有关情况公告如下： 注：本次股东股份质押展期不涉及新增补充质押及新增融资安排。上述数据若出现总 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 展期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 刘郁 是 11,610,000 16.42% 2.54% 否 否 2023 年 2 月 23 日 2024 年 5 月 22 日 2024 年 11 月 22 日 招商证券 股份有限 公司 延期 购回 1,000,000 1.41% 0.22% 否 是 2024 年 1 月 30 日 2024 年 5 月 22 日 2024 年 11 月 22 日 招商证券 股份有限 公司 延期 购回 1,000,000 1.41% 0.22% 否 ...

24DE/31DE/41-42 Floor , Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41 及42 层 邮编： 518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 1 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 致：深圳市超频三科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳市超频三科技股份有 限公司（以下称"公司"或 "超频三"）的委托，指派朱永梅律师、邬克强律 师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东 大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。本 ...