2025 年 1 月 9 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十五 次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 12 月 29 日以 邮件、电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司 监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 2025 年 1 月 13 日 1.《江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 具体内容详见刊载在巨潮 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 关于金陵转债2025年付息的公告 特别提示： 1、"金陵转债"（债券代码：123093）将于2025年1月20日支付第四年利息， 每10张"金陵转债"(面值1,000元）利息为30.0元（含税）。 2、债权登记日：2025年1月17日 3、除息日：2025年1月20日(由于1月19日为休息日，则顺延至1月20日，顺延期 间不另付息。) 4、付息日：2025年1月20日 5、本次票面利率：本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年1月19日至 2025年1月18日，票面利率为3.0%。 6、"金陵转债"本次付息的债权登记日为2025年1月17日，截至2025年1月17日 下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"金陵转债"持有人享有本次派发的利 息，在2025年1月17日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不 再向其持有人支付本 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 2025 年 1 月 8 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 1 月 8 日通过电话或书面方式送达,全体董事一致同意豁免本 次会议提前通知的义务,会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式 举行。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事和高管列席 了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于不向下修正"金陵转债"转股价格的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修 正"金陵转债"转股价格的公告》。 上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于不向下修正"金陵转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司于 2025 年 1 月 8 日召开江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正"金陵转债" 转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"金陵转债"转股价格，同 时在未来六个月内（即 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 7 月 8 日），如再次触发"金 陵转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修 正条件的期间从 2025 年 7 月 9 日重新起算，若再次触发"金陵转债"转股价格 向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"金陵转债"的转 股价格向下修正权利。 三、关于不向下修正转股价格的具体内容 截至 2025 年 1 月 8 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于2024年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300651 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 二、可转债转股价格的调整情况 （一）初始转股价格和最新转股价格 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为49.29元/股，经调整后的最新转股 价格为人民币20.00元/股。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3555号"文核准，公司于2021年1 月19日向不特定对象发行可转债2,500,000张，每张面值人民币10 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第 6 号——保荐业务》等法律法规的规定，对金陵体育部分募投项 目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经 2020 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金陵体育器 材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3555 号）核准，公司公开发行 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 为 100 元人民币，共 250.00 万张。本次发行的可转换公司债券在股权登记日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于 提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月17日（星期二)14：00； （2）网络投票日期与时间：2024年12月17日（星期二)，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 17 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十 三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以 电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事和 高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 1. 审议通过《关于向下修正"金陵转债"转股价格的议案》 根据公司《募集说明书》相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大 会的授权，董事会决定将"金陵转债"的转股价格由 48.82 元/股向下修正为 20.00 元/股。修正后的转股价格自 2024 年 12 月 18 日起生效。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

1 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 第七届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 12 月 17 日在公司 会议室召开，3 名独立董事均出席了会议，经全体独立董事审议，一致做出如下 决议： 一、关于部分募投项目延期的议案 表决结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对。 本议案需提交董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为第七届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议之签字页） 于北方 陈和平 陈建忠 2024 年 12 月 17 日 2 _____________ _____________ _____________ ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于向下修正"金陵转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、转债代码：123093，转债简称：金陵转债 2、修正前"金陵转债"转股价格 48.82 元 3、修正后"金陵转债"转股价格 20.00 元 4、修正后"金陵转债"转股价格生效日期：2024 年 12 月 18 日 公司于 2024 年 12 月 17 日召开江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正"金陵转 债"转股价格的议案》。现就相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵 体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公 司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000 ...