监事会对内部控制自我评价报告的审核意见 监事会对内部控制自我评价报告的审核意见 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意 见如下： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立 和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 烟台正海生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 2 日 1 烟台正海生物科技股份有限公司监事会 此页无正文，为《烟台正海生物科技 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 烟台正海生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 ...

董事会换届选举的公告 董事会换届选举的公告 会审议。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举公司第四届董事会成员 的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立 董事候选人分别进行表决，选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成公司第 四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-014 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会即将届满， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届 董事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 ...

监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-012 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 31 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许 月莉女士、潘励山先生、赵蕾女士以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监 事的 100%，表决通过。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见中国证监会指定的信 ...

烟台正海生物科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对天职国际 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 一、资质条件 1、机构基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨 ...

2023 年度财务决算报告 1 2023 年度财务决算报告 | 项目/年度 | 2023 年期末 | 2022 年期末 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 资本公积 | 16,942 | 16,942 | 0% | | 盈余公积 | 9,920 | 8,010 | 24% | | 未分配利润 | 49,944 | 43,559 | 15% | | 归属于母公司股东权益合计 | 94,807 | 86,511 | 10% | | 股东权益合计 | 94,807 | 86,511 | 10% | | 负债和股东权益总计 | 105,382 | 98,690 | 7% | 主要增减事项说明： 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度经营及财务成果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计 确认，结果如下： （一） 资产负债简表 单位：万元 项目/年度 2023 年期末 2022 年期末 增减率 货币资金 7,658 8,249 -7% 交易性金融资产 59,861 53,421 12% 应收票据 76 - - 应收账款 5,111 4,562 ...

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日 召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公 司收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司 正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 70,000 万 元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如 下： 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-016 烟台正海生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况 1、投资目的 为提高公司 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]19553号 目 录 审计报告 1 2023年度财务报表 6 2023年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]19553 号 烟台正海生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"正海生物"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了正 海生物 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于正海生物，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三 ...

监事会工作报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通 过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况 及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监 事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司 2023 年度共召开了 5 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 会议召开的具体情况如下： （一）2023 年 4 月 10 日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过如下事项： 2.关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案 3.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 5.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 6.关于使用自有资金进行现金管理的议案 （二）2023 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 序言 本报告真实客观地反映公司在从事生产经营管理活动中积极履行社会责任的情况，是公 3、报告数据说明 本报告披露的财务数据如与公司 2023 年度报告有出入，以公司 2023 年度报告为准，其 他数据来自公司内部统计等。 4、报告指代说明 为便于表述与方便阅读，"烟台正海生物科技股份有限公司"在本报告中以"公司"表示。 5、报告编写依据 司 2023 年度在股东、债权人、职工、供应商、客户、生态等方面履行社会责任的重要体现。 1、报告组织范围 烟台正海生物股份有限公司及下属全资子公司 2、报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为了遵循信息披露完整性和连续性原则的要 求，部分内容可能超出上述期间范围。 本报告是根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等并结合公司的实际情况编写而成。 6、联系人和联系方式 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公 ...