长城证券股份有限公司 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形 的承诺 长城证券股份有限公司（以下简称"本公司"）接受晶瑞电子材料股份有限 公司委托，担任本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问，现根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条之规定，就本公司及本公司相关经办人员是否存 在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形承诺如下： (本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于不存在<上市公司监管指引第 7 号――上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与上市公 司重大资产重组情形的承诺》之签章页 ) 财务顾问主办人: 郭小元 本公司及本项目经办人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组 信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查 或者立案侦查，最近三年不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法 机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷相关的重大民事诉讼或 仲裁，即本公司及本项目经办人员不 ...

长城证券股份有限公司 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层） 出具日期：二〇二五年三月 1 独立财务顾问核查意见 声明与承诺 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下简称"晶瑞电材"）委托，担任晶瑞电材本次发行股份购买资产的 独立财务顾问，制作本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德 规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，通过认真履行尽 职调查义务和对相关申报和披露文件审慎核查后发表独立财务顾问意见，旨在就 本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供晶瑞电材全体股东及有关各方 参考。 一、独立财务顾问声明 作为本次交易的独立财务顾问，本独立财务顾问声明如下： 1、 ...

| 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-029 | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 特别提示： 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 晶瑞电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下 简称"本次重组预案"）及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履 行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资 风险。 2、截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次重组的基本情况 公司拟以发行股份方式购 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更公司法定代表人 的议案》，董事会同意聘任胡建康先生担任公司总经理。根据《公司章程》，董事 会同意将法定代表人由薛利新变更为胡建康，并授权经办人员办理相关变更的备 案登记手续。具体内容详见公司于2025年3月4日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了由苏州市市场监 督管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下： 1、公司名称：晶瑞电子材料股份有限公司 5、法定代表人：胡建康 6、注册资本：105953.6383万人民币 7、成立日期：2001年11月29日 2、统一社会信用代码：9132050073252 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于不向下修正"晶瑞转2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 2 月 16 日至 2025 年 3 月 7 日，晶瑞电子材料股份有限公司（原 名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公司"）股票价格出现连续十五个交 易日收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"晶瑞转 2"转股价格的向下 修正条款。 2、2025年3月7日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 不向下修正"晶瑞转2"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"晶 瑞转2"的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起至未来4个月内 （即2025年3月10日至2025年7月9日），如再次触及"晶瑞转2"的转股价格向下 修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年7月10日开始重新起算，若再次触 发"晶瑞转2"转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程 序，决定是否行使"晶瑞 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本 次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 3 月 6 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"晶瑞转 2"转股价格的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正"晶瑞转 2"转 股价格的公告》。 表决结 ...

| 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 证券代码：300655 公告编号：2025-025 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 了第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十五次会议，并于 2025 年 2 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在 不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，在任一时点 使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公司及子公司在任一时 点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来源于公司 2021 年向 不特定对象发行可 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会将于 2025 年 3 月 27 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司 监事会决定提前进行换届选举。 2025 年 3 月 3 日 1 附件：第四届监事会职工代表监事简历 张月萍：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2000 年 10 月至 2001 年 11 月，在苏州鸿鹰卡通公司从事行政助理工作；2001 年 12 月至 2004 年 3 月，在固纬电子（苏州）有限公司从事生产助理工作；2004 年 3 月加入公 司，曾担任公司业务助理，目前担任公司计划物流课长。 截至本公告披露日，张月 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表及审计部负责人暨部分董事、高级管理人员离任的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深交所备案审 核无异议。以上人员不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中 规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚 未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失 信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。 （2）董事 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话：+86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 昆明 福州 重庆 天津 合肥 香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师现场出席公司 2025 年第二次临时股东大 会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神， ...