| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十五次会 议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 1 月 23 日以电话及 电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应 参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议 案》 经审议，监事会认为：公司及子公司（含孙公司）利用闲置自有资金及募集 资金进行现金管理可以增加公司收益、提高资产回报率，为公司股东谋取更多的 投资回报，不会对公司日常生产经营活动造成不利 ...

| 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-009 | | --- | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了 第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 并提供抵押、质押担保的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申 请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信。现将相关事宜公告如 下： 一、向金融机构申请综合授信情况概述 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司及子公司 （含孙公司）拟向金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综 合授信（最终以实际审批的综合授信额度为准），授信内容包括但不限于非流动 资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行） 承兑汇票贴 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 注：表格中"万元"均指人民币。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年 审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。 1 三、 业绩变动原因说明 本报告期亏损的主要原因： 1、受市场环境、行业竞争加剧及原材料价格波动等因素影响，在整体出货 量增加、市占率上升的情况下，公司锂电池材料主要产品 NMP、部分高纯化学 品的销售价格同比有所下降，导致相关产品毛利同比略有下滑。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 亏损 □扭亏为盈 ...

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28 日；最新有效的转股价格为3.83元/股。 2、"晶瑞转2"（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15 日；最新有效的转股价格为16.74元/股。 3、2024年第四季度，共有380张"晶瑞转债"完成转股（票面金额共计38,000 元人民币），共计转成9,920股"晶瑞电材"股票（股票代码：300655）；共有383张 "晶瑞转2"完成转股（票面金额共计38,300元人民币），共计转成2,278股"晶瑞电 材"股票（股票代码：300655）。 4、截至2024年第四季度末，公司剩余"晶瑞转债"票面总金额为52,625,700元 人民币；公司剩余"晶瑞转2"票面总金额为522,603,400元人民币。 根据《深圳证 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 18 日、 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第三十八次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，为发挥公司 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及全资子公司晶 瑞新能源科技有限公司（以下简称"晶瑞新能源"）拟在 2024 年度为公司合并报 表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保， 预计担保金额不超过 12.15 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵 押等方式，具体担保额度及担保期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-102 | 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 特别提示： 1、晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下 简称"本次重组预案"）及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履 行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资 风险。 2、截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次重组的基本情况 公司拟以发行股份方式购 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司 可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 舆情信息的分类： 第六条 公司应对各类舆情 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于不提前赎回"晶瑞转债"的公告 1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日，晶瑞电子材料股份有限公 司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公司"）股票价格连续十五 个交易日的收盘价格不低于"晶瑞转债"当期转股价格（即 3.83 元/股）的 130% （含 130%），已触发"晶瑞转债"有条件赎回条款。 2、公司已于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通 过了《关于不提前赎回"晶瑞转债"的议案》，董事会决定本次不行使"晶瑞转 债"的提前赎回权利，不提前赎回"晶瑞转债"，且在未来六个月内（即 2024 年 12 月 7 日至 2025 年 6 月 6 日），如再次 ...

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十六次 会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不提前赎回"晶瑞转债"的议案》 具体内容详见公司于 2024年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回"晶瑞转债" 的公告》。 表决结果：9 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，晶瑞电子材料股份有限公司（原 名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公司"）股票已有 9 个交易日收盘价 格不低于"晶瑞转债"当期转股价格（即 3.83 元/股）的 130%（含 130%），预 计触发"晶瑞转债"的下述有条件赎回条款："转股期内，如果公司 A 股股票连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% （含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的可转债。"若触发前述有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开 董事会审议决定是否赎回"晶瑞转债"，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2019] ...