| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2025年1月 25日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2025年2月12日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生 主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年2月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为2025年2月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话：+86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 昆明 福州 重庆 天津 合肥 香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师现场出席公司 2025 年第一次临时股东大 会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神， ...

| 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 证券代码：300655 公告编号：2025-011 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理到期赎回的公告 二、前十二个月内公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的主要情况（不包含协定存款、通知存款等普通存款类产品） 1、公司及控股子公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理情 况如下： | 投资 | | | | 现金管理 | | | | | 预期年 | 是否 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万 | 起始日 | | 到期日 | | 化收益 | 到期 | （万元） | | | | | | 元） | | | | | 率 | 赎回 | | | 瑞红 | 兴业银行股 份有限公司 | 兴业银行企 业金融人民 | 保本浮动 | | 20 ...

| | 债券简称：晶瑞转债 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | | 债券代码：123031 | | | | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-010 | 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第三届董事 会第四十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日（星期三），下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为 2025 年 2 月 1 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 了第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第三十五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司（含孙公司）在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的 情况下，在任一时点使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公 司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来 源于公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券）进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型投资产品。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，上述自有资金、募集资金的 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 一、担保情况概述 为发挥公司及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司 及全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（以下简称"晶瑞新能源"）拟在 2025 年 度为公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融 资业务提供担保，预计担保金额不超过 12.00 亿元人民币。担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押等方式；具体担保额度及担保期限以实际签署的担保协议为 准。 被担保人主要包括公司全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司（以下简称 "眉山晶瑞"）及晶瑞新能源、全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司（以下简称 "渭南美特瑞"）、控股子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称"江苏阳恒"） 及潜江益和化学品有限公司（以下简称"潜江益和"）及合并报表范围内的子公 司晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（以下简称"湖北晶瑞"）。具体担保额度计 划如下： 1 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前实 | 本次新增担 | 担保额度占上 | 是否关 | | - ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为晶瑞电子材料股份有限 公司（以下简称"晶瑞电材"、"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票 及 2024 年向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对晶瑞电材 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易执行与预计概述 1、2024 年日常关联交易执行情况 公司先后于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 5 日分别召开了第三届董事会 第三十八次会议、2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度 公司（包括子公司）与关联方丸红集团（系丸红株式会社及其旗下控 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行及 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易执行与预计概述 1、2024 年日常关联交易执行情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2024 年 1 月 18 日、 2024 年 2 月 5 日分别召开了第三届董事会第三十八次会议、2024 年第二次临时 股东大会，会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司（包括子公司）与关联方丸红集 团（系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易 总额不超过 10,100 万元；预计 2024 年度全资子公司晶瑞新能源科技有限公司 （以下简称"晶瑞新能源"）与派尔森创新科技股份有限公司（以下简称"派尔森 创新科技"）发生与日常经营相关关 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金及 募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债 券、2022 年以简易程序向特定对象发行股票及 2024 年向特定对象发行股票持续 督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司及子公司（含孙 公司）使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507 号）同意注册，公 司向不特定对象发行面值总额不超过人民币 52,300 万元（含 52,300 万元）的可 转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 523,000,000 元，扣除各项发行费用不含税 ...