证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-017 湖南国科微电子股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的 自查报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登深圳就核查对象在本次激励计划首次公开披露前6个月（即 2024年7月24日至2025年1月24日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情 况进行了查询确认，并由中登深圳出具了《信息披露义务人持股及股份变更查 询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股 1 及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，有4名核查对象存在买卖公司股票行为，前述核查对象买卖公司股票的具体 情况如下： | 序号 | 姓名 | 交易期间 | 自查期间 累计买入（股） | 自查期间 累计卖出（股） | | --- | --- | --- ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-016 湖南国科微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间无新增、否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:50。 2、网络投票时间：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 14 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南 国科微电子股份有限公司办公楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会 ...

关于湖南国科微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南国科微电子股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南国科微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-014 湖南国科微电子股份有限公司 1 券账户持股数量股后的总股本的 2.6844%。集成电路基金现持有公司股份 10,856,954 股，占公司目前总股本的 4.99996%，占剔除公司回购专用证券账户持 股数量 1,134,182 股后的总股本的 5.0262%。本次减持股份计划时间区间届满且 本次减持计划已实施完毕，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 关于股东减持股份计划完成暨股份变动触及 1%整数倍的公告 公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"国科微电子"）于 2024 年 10 月 18 日披露了《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-051）。该时点持有公司股份 16,655,418 股的股东国家集成电路产业投资基 金股份有限公司（以下简称"集成电路基金"）计划在该公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 ...

湖南国科微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 信息披露义务人：国家集成电路产业投资基金股份有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室 通讯地址：北京市西城区真武庙 1 号职工之家 C 座 21-23 层 权益变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 签署日期：二〇二五年二月十日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国科微 股票代码：300672 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 本报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有以下含义： 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在湖南国科微电子股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-015 湖南国科微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动暨持股比例降至 5%以下 的提示性公告 公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，持股比例降至5%以下。 3、2024年3月7日，公司完成2021年限制性股票激励计划中部分已获授但尚 未解除限售的109,440股限制性股票的回购注销工作，总股本减少至217,140,672 股。本次限制性股票回购注销完成后，集成电路基金持有公司股份数量不变， 占当时公司总股本的比例被动上升至7.67034%。 本次权益变动系湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"国科微"或"公 司"）限制性股票激励计划部分股份回购注销导致公司股本发生变化，以及股东 国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"集成电路基金"）按减持 计划进行减持，最终导致其持股比例减少降至5%以下。本次权益变动后，集成 电路基金持有公司股 ...

湖南国科微电子股份有限公司 监事会关于 2025 年股权激励计划授予激励对象名单的公示情况 说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律法规及《公司章程》的相关规定，湖南国科微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）对《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年股票 增值权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟 获授权益的激励对象进行了核查，相关情况如下： 一、公示情况说明 1、公司对激励对象名单的公示情况。 公司于 2025 年 1 月 25 日通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告 了《公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》《公司 2025 年 股票增值权激励计划授予激励对象名单》。公司于 2025 年 1 月 25 日通过公司 OA 办公系统的 ...

一、关于《2025 年股票增值权激励计划（草案）》中第七章 股票增值权的 会计处理 根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融 工具确认和计量》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得 的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票增值 权数量，并按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本 或费用和资本公积。 会计处理方法如下： 1、等待期会计处理如下：公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行 权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计 入相关资产成本或当期费用，同时计入负债的"应付职工薪酬"科目。公司将在等 待期内的每个资产负债表日重新确定公司承担负债的公允价值。 2、可行权日之后会计处理：不再确认成本费用，但负债（即应付职工薪酬） 公允价值的变动应当计入当期损益（公允价值变动损益科目）。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-013 湖南国科微电子股份有限公司关于 《2025 年股票增值权激励计划（草案）》有关事项的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-011 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 1、2024 年 3 月 18 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施了首次回购，回购股份数量为 32,700 股，占公司目前总股本的 0.0151% ，最高成交价为 58.00 元/股，最低成交价为 56.83 元/股，成交总金额为人民币 1,884,116.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》 （公告编号：2024-011）。 2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义 1 务，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份进展的公告》。 3、截至 2025 年 2 月 4 日，公司 ...

证券简称：国科微 证券代码：300672 湖南国科微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年一月 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 三、参与本计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。激励对象符合《上 市公司股权激励管理办法》第八条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 特别提示 一、本计划系依据《 ...