证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-056 湖南国科微电子股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会设董事7名，其中非独立董事4 名，独立董事3名。公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》《关于公司董事 会换届选举的议案（独立董事）》，具体情况如下： 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项 根据公司第三届董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，提名向平 先生、周士兵先生、徐泽兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历 详见附件）。 根据公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-063 湖南国科微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 声明人何红渠，作为湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人湖南国科微电子股份有限公司董事会提名为 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保 证，本人与该公 司之间不存在任何影响 本人独立 性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门 规章、规范性文 件和深圳 证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资 格及独立性的要 求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 提名人湖南国科微电子股份有限公司董事会现就提名郑鹏程为湖南国 科微电子股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解 被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-059 湖南国科微电子股份有限公司 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-058 湖南国科微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 提名人湖南国科微电子股份有限公司董事会现就提名荆继武为湖南国 科微电子股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解 被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-062 湖南国科微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 声明人郑鹏程，作为湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人湖南国科微电子股份有限公司董事会提名为 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保 证，本人与该公 司之间不存在任何影响 本人独立 性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门 规章、规范性文 件和深圳 证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资 格及独立性的要 求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否， ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-064 湖南国科微电子股份有限公司 一、担保情况概述 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东岱微电子 有限公司（以下简称"山东岱微"）、杭州国科微电子有限公司（以下简称"杭州国 科微"）拟分别向供应商采购原材料，拟由公司就山东岱微、杭州国科微的应付 账款【包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿及实现债权的费用（包括律 师费、差旅费、调查取证、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行 等费用）】分别承担不超过人民币 1.5 亿元的全额担保。本次担保额度有效期限 为 2 年，公司对山东岱微、杭州国科微分别与该供应商之间产生的被保证账款承 担保证责任。保证期间自主债务履行期届满之日起 3 年。 2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述对外担保 事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：山东岱微电子有限公司 成立日期： ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-065 湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024 年11月18日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:55（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下午15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-060 湖南国科微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 提名人湖南国科微电子股份有限公司董事会现就提名何红渠为湖南国 科微电子股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解 被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 351,255,629.96, a decrease of 45.91% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 43,184,125.72, an increase of 450.14% year-on-year[2] - The company experienced a 62.32% decline in operating income for the year-to-date period, totaling CNY 1,202,074,793.53[5] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,202,074,793.53, a decrease of 62.3% compared to CNY 3,190,136,210.13 in the same period last year[16] - The net profit for Q3 2024 was CNY 66,364,855.61, a decrease from CNY 78,134,580.00 in the same period last year, representing a decline of approximately 15.5%[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was CNY 66,435,423.98, compared to CNY 78,016,885.32 in the same period last year, indicating a decline[17] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -187,724,236.71, a decline of 208.58% compared to the previous year[2] - Cash and cash equivalents at the end of the quarter amounted to RMB 1,014,241,014.25, an increase from RMB 1,003,789,157.38 at the beginning of the quarter[13] - The total current assets decreased to RMB 3,550,991,770.31 from RMB 3,761,823,415.59, reflecting a decline of about 5.6%[13] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 775,266,877.88, compared to CNY 404,642,803.15 at the end of the same period last year, showing a significant increase[20] - The net cash outflow from investing activities was CNY -671,052,788.99, worsening from CNY -354,662,479.51 in the previous year, indicating increased investment expenditures[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 38,490[6] - Hunan Guoke Holdings Co., Ltd. holds 17.98% of shares, amounting to 39,035,306 shares, with 3,397,900 shares pledged[6] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding nearly 18%[6] - Wang Chunjiang holds a total of 3,898,700 shares, including 1,284,800 shares through a margin trading account[7] - The company has 6,201,714 restricted shares held by Xiang Ping, which are subject to management lock-up[9] - The total amount of restricted shares held by other shareholders was RMB 784,200,000, with a significant portion subject to unlocking regulations[10] Expenses and Investments - Research and development expenses increased by 66.89% year-on-year, totaling CNY 160,983,423.32[5] - The company's development expenditure increased to CNY 160,983,423.32 from CNY 96,458,869.01, showing a significant rise of approximately 66.8%[13] - The company incurred a total operating expense of CNY 1,957,239,094.54, which is higher than CNY 1,562,462,710.71 from the previous year, representing an increase of approximately 25%[19] - Long-term equity investments decreased to RMB 36,313,269.48 from RMB 40,459,303.17, a reduction of approximately 10.2%[13] Borrowings and Liabilities - Short-term borrowings rose significantly by 185.50%, reaching CNY 1,942,720,611.12[5] - Total liabilities rose to CNY 3,705,902,567.05, up from CNY 3,236,288,282.67, indicating an increase of 14.5%[15] Company Strategy and Developments - The company has not disclosed any known relationships or concerted actions among other shareholders[7] - The company has not reported any new strategies or significant changes in shareholder structure during the quarter[8] - The report does not indicate any new product launches or technological developments in the current quarter[8] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the latest report[8] - The company continues to focus on its core business without significant changes in operational strategy[8] Share Repurchase - The company repurchased a total of 1,134,182 shares, accounting for 0.5223% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 56,719,528.06[12] - The highest share price during the repurchase was RMB 58.57, while the lowest was RMB 42.09[12]

湖南国科微电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-054 一、监事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年10月22 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公 司监事会主席叶婷女士主持，公司董事、高级管理人员列席会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决 议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的《公司 2024 年第三季度 报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的规定，报告的内容 ...