证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-035 湖南国科微电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间无新增、否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南 国科微电子股份有限公司办公楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

关于湖南国科微电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南国科微电子股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南国科微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所声明如下： （一）在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表 意见 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-034 湖南国科微电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文及摘 要已于2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月 16日（星期四）15:00-17:00在深圳证券交易所提供的"互动易"平台举办2023年度 网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩 说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 湖南国科微电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 13 日 1 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理向平先生、独立董 事何红渠先生、副总经理兼财务总监龚静女士、董事会秘书黄然先生、天风证券 股份有 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-033 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格上 限为 93 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数 量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以相关银行与公司实际发生金额为准。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-029 湖南国科微电子股份有限公司 关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额 度的议案》，现将相关事项公告如下： 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司根 据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币45亿元的 综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，授信 期限内额度可循环使用。 上述综合授信额度项下业务包括但不限于：项目贷款、流动资金贷款、银 行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、票据贴现、银行保函、 融资租赁等融资事项。 董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理贷款相关事宜，并授权 公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。 ...

Customer Concentration - The top five customers accounted for a total sales amount of ¥3,971,754,640.06, representing 93.87% of the annual total sales[1] - The first customer contributed ¥2,296,435,010.46, which is 54.28% of the annual sales[1] Sales Performance - The sales amount for the "Ultra HD Smart Display Series" in 2023 was ¥2,594,714,237.16, with a year-on-year increase of 30.67%[2] - The "Smart Vision Series" sales reached ¥1,235,715,531.45 in 2023, reflecting a year-on-year growth of 34.72%[2] - The "IoT Series" products saw a significant decline, with sales of ¥134,506,197.03, down 67.66% year-on-year[2] - The "Solid State Storage Series" products had sales of ¥248,054,919.20 in 2023, with a year-on-year increase of 1.46%[2] - The "Research and Design Services" segment reported sales of ¥18,272,000.00, down 56.11% year-on-year[2] Financial Overview - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,231,262,884.84, representing a 17.38% increase compared to CNY 3,604,899,374.87 in 2022[55] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 96,071,857.13, a decrease of 36.74% from CNY 151,952,455.19 in 2022[55] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 40,980,155.12, down 67.30% from CNY 125,410,741.25 in 2022[55] - The net cash flow from operating activities increased by 63.03% to CNY 889,709,042.63 in 2023, compared to CNY 545,726,219.33 in 2022[55] - The total assets at the end of 2023 were CNY 7,340,270,887.08, a decrease of 13.58% from CNY 8,490,320,099.97 at the end of 2022[55] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 4,120,312,791.48, an increase of 2.46% from CNY 4,021,119,963.69 at the end of 2022[55] - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.4422, down 46.65% from CNY 0.8292 in 2022[55] - The diluted earnings per share for 2023 were also CNY 0.4422, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[57] - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.36%, a decline of 3.12% from 5.49% in 2022[55] Market Trends - In 2023, China's semiconductor sales decreased by approximately 14% year-on-year, while global semiconductor sales totaled $526.8 billion, down 8.2% year-on-year[62] - The number of integrated circuit design companies in China reached approximately 3,451 by the end of 2023, an increase of 208 companies compared to 2022[65] - The average output value per employee in China's chip design industry was approximately 200.1 million RMB (about 28.6 thousand USD) in 2023[65] - In 2023, China's integrated circuit imports amounted to 479.56 billion units, a decrease of 10.8% year-on-year, with an import value of 245.91 billion RMB, down 10.6% year-on-year[64] Technological Development - The company has developed a range of key technologies, including SoC chip design, video codec technology, and low-power design technology, enhancing its product offerings[68] - The company is actively expanding its IoT business into the wireless LAN chip sector, targeting applications in IPC, TV, and other fields[79] - The company aims to become a "top domestic and world-class" integrated circuit design solution provider, focusing on AI and innovation[79] - The company has invested significantly in core technologies such as ISP, codec, NPU, and low power consumption to enhance product competitiveness in the smart security market[91] - The company is actively exploring new business areas such as satellite communication chips and automotive electronics to drive future growth[104] Product Launches and Innovations - The company plans to launch a new generation of AI-capable 4K products in Q3 2024, enhancing its product lineup in the smart vision sector[91] - The company has successfully introduced its IPTV products to major telecom operators, with software versions completed and large-scale shipments initiated, indicating a potential increase in market share[127] - The company launched the GK63 series for the broadcasting and IPTV operator market, which has entered large-scale production[119] - The company is set to release the GK7605V2 series chip in Q3 2024, enhancing its product lineup in traditional and industry security sectors[108] - The company has completed the development of a new generation of video encoding 4K chips, set to enter mass production in 2024, providing cost-effective security solutions[161] Research and Development - Research and development investment reached CNY 61,248.99 million, an increase of 20.87% year-on-year, indicating a strong commitment to innovation[119] - The company maintains a technical and R&D personnel ratio of 75.90%, emphasizing its focus on talent development[116] - The company has been awarded 94 new patents during the reporting period, including 93 invention patents, showcasing its innovation capabilities[123] - Research and development expenses increased by 9.51% to ¥525,812,766.50 in 2023 compared to ¥480,171,534.67 in 2022, reflecting the company's commitment to innovation[168] Supply Chain and Procurement - The top five suppliers accounted for 87.67% of the total annual procurement amount, with the largest supplier contributing 62.45%[157] - The total procurement amount from the top five suppliers was approximately 2.34 billion yuan[157] Future Outlook - The company is actively exploring new strategies for market expansion and product development to enhance future performance[1] - The company plans to pursue suitable acquisition targets to enhance product competitiveness and market share[105] - The company is focusing on domestic substitution strategies for wireless LAN chips, targeting both mid-to-low-end and mid-to-high-end markets[95] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[190]

湖南国科微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-027 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------- ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 湖南国科微电子股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CSAA3F0458 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司全体股东： 我们对后附的湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"国科微公司")关于 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项 报告"）执行了鉴证工作。 国科微公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信 ...

湖南国科微电子股份有限公司 独立董事何红渠 2023 年度述职报告 本人何红渠，作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉履行职责，保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 何红渠，男，1964 年 8 月出生，管理学博士，中南大学商学院教授，博士 研究生导师。1991 年 9 月至今，历任中南大学商学院讲师、副教授、教授、博 士生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部，主持科研项目 20 余项，获得国家科学技术成果奖 励 4 项。现兼任湖南国科微电子股份有限公司、广州芭薇生物科技股份有限公司 独立董事。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-025 湖南国科微电子股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确定 以及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于公司董事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案的议案》《关于除董事外 的高级管理人员2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司 监事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案的议案》。具体情况如下： 一、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况 2023年独立董事年度津贴为每人10万元（税前）。本公司独立董事除领取独 立董事津贴外，不享受其他福利待遇。 在公司任职的内部董事、内部监事及高级管理人员根据公司董事、监事及高 级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定薪酬，薪酬由工资、奖金和津贴 构成；公司外部非独立董事周崇远、外部监事叶文达，2023年度 ...