天风证券股份有限公司 2024年12月20日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的要求，以现场形式对国科微进行了2024年度持续督导培 训，培训主题为上市公司规范运作监管要求，主要包括上市公司对募集资金管 理与使用法律法规及案例，上市公司关联交易行为规范相关法律法规和违规案 例，上市公司控股股东、实际控制人及董监高股份减持规范，《上市公司独立 董事管理办法》规则要点解读等。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及国科微控股股东和实际控制人等相关人员参加了此次培训。 二、本次培训人员情况 天风证券持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验丰 富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了培训工作。本次培训人员包括 霍玉瑛、胡慧芳（保荐代表人）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要 求，参加本次培训的人员包括国科微的董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及国科微控股股东和实际控制人等相关人员。 关于湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为 ...

| 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如 | √ | | --- | --- | | 适用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 | √ | | 审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发 | √ | | 现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与 | √ | | 使用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用 | √ | | ） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | √ | | 内部控制评价报告（如适用） | | | 11. ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-072 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格上 限为 93 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数 量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-068 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间无新增、否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:55。 2、网络投票时间：2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 18 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南 国科微电子股份有限公司办公楼会议室 4、会议召开方式：本 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-071 湖南国科微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会、董事会各专门委员会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开 2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关 议案，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事；于 2024年11月15日召开公司职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事； 并于2024年11月18日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会 议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会换届、聘任公司高级管理 人员以及选举监事会主席的相关议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会 及高级管理人员组成情况公告如下（上述人员简历详见附件）： 一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成 1、第四届董事会成员 董事长：向平先生 非独立董事：向平先生、孟庆一先生、周士兵先生、徐泽兵先生 董事会秘书：黄然先 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-070 经全体监事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举叶婷女士为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 湖南国科微电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于2024年11月18日在公司会议室召开，会议按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中叶婷女士、彭雪妮女士以通讯表决 方式出席。会议由公司监事会主席叶婷女士主持，公司董事、高级管理人员列 席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效 ...

关于湖南国科微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南国科微电子股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南国科微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-069 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室召开，会议按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中孟庆一先生、荆继武先生、何 红渠先生以通讯表决方式出席。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决 议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议 案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事表决，同意选举向平先生担任公司第四届董事会董事长 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-067 湖南国科微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%的公告 持股 5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上的 股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"集成电路基金"）通知， 获悉集成电路基金近期持股比例累计变动超过 1%，集成电路基金于 2023 年 7 月 12 日至 2023 年 10 月 10 日以集中竞价交易方式减持公司股份 2,008,935 股， 占公司其时总股本的 0.9247%；公司于 2024 年 3 月 7 日办理完成 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的回购注销手续，注销完成后公司总股本由 217,250,112 股减少为 217,140,672 股，导致集成电路基金持股比例被动增加 0.0039%；集成电路基金于 2024 年 11 月 12 日通 ...