证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-087 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于2024年9月20日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2024年9 月20日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由 洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》 经公司董事会提名委员会审核，决定聘任洪卫东先生担任公司总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 董事会同意选举洪卫东先生担任公司第四届董事会董事长，任期从本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 20 日在公司北京国贸大厦 A 座 26 层会议室 2 以现场会议结合 通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由甄春望先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举甄春望先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-088 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 22 日 1 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-089 北京宇信科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及第三 届监事会已经届满，公司已经于2024年8月23日召开2024年第二次职工代表大会， 选举了公司第四届监事会职工代表监事；于2024年9月20日召开2024年第二次临 时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第四届董 事会成员及第四届监事会非职工代表监事成员。公司于2024年9月20日召开了第 四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事 长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任 总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、 《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选 举第四届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举和新一届高级 管理 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-086 北京宇信科技集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会未出现否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 2601 室 VIP 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长洪卫东先生。 6、本次股东大会的 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：(86-10) 5809-1000 传真：(86-10) 5809-1100 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京宇信科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则 （2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关规定，北京市竞天 公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发 表法律意见。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宇信科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李凯 | 联系电话：010-56839571 | | 保荐代表人姓名：蔡敏 | 联系电话：010-56839571 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是（请见 8.关注职责的履行情况） | ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-085 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-082）。为方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事项再次通 知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-084 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 公司部分股份办理了质押，具体情况如下： | | 是否为 | | 本次质 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大 | | 押股份 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | | | 质押 | | 名称 | 股东及 | 质押股数 | 占其所 | 为限 | 补充质 | 日期 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | 持股份 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | 比例 | | | | | | | | 宇琴 | | | | | | | | 中信证券 | 自身 | | 鸿 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy (Maintain)" [4] Core Views - The company reported a revenue of 1.49 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year decrease of 23.09%, while the net profit attributable to the parent company was 163 million yuan, down 1.03% year-on-year [2][6] - The gross profit margin improved to 33.74%, an increase of 4.97 percentage points year-on-year [2][6] - The company is focusing on enhancing operational quality and expanding its overseas business as a new growth point [6] Financial Performance Summary - In the first half of 2024, the company's system integration business revenue was 221 million yuan, down 42.07% year-on-year, but the gross margin increased to 10.62% [6] - The software development and service business generated 1.21 billion yuan, a decrease of 18.09% year-on-year, with a gross margin recovery to 35.38% [6] - The innovative operation business saw a revenue of 52 million yuan, down 26.52% year-on-year, but the gross margin further increased to 92.33% [6] Future Projections - Revenue projections for 2024-2026 are 3.945 billion yuan, 4.237 billion yuan, and 4.625 billion yuan, with year-on-year growth rates of -24.18%, 7.38%, and 9.17% respectively [6][7] - Net profit projections for the same period are 317 million yuan, 385 million yuan, and 475 million yuan, with year-on-year growth rates of -2.53%, 21.16%, and 23.59% respectively [6][7] - The company is expected to maintain a three-year CAGR of 13.43% for EPS, projected at 0.45 yuan, 0.55 yuan, and 0.68 yuan per share for 2024, 2025, and 2026 respectively [6][7]

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook based on expected benefits from the rapid development of the domestic information technology and AI sectors [2][4]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.49 billion yuan for H1 2024, a year-on-year decline of 23.09%, while the net profit attributable to shareholders was 163 million yuan, down 1.03% year-on-year [2]. - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 889 million yuan, a decrease of 22.28% year-on-year, but the net profit attributable to shareholders increased by 6.55% to 131 million yuan [2]. - The significant improvement in gross margin to 39% in Q2 2024, up 5 percentage points year-on-year, indicates a focus on project profitability despite revenue pressures [2]. - The company is actively pursuing opportunities in the non-performing loan business and has made strides in international markets, securing a major software project with a multinational bank [2]. Financial Performance Summary - For H1 2024, the system integration business saw a revenue drop of 42% to 221 million yuan, but the gross margin improved to 10.62% [2]. - The software development and services segment reported a revenue of 1.21 billion yuan, down 18.09%, with a gross margin recovery to 35.38% [2]. - The innovative operations business experienced a revenue decline of 26.52% to 52 million yuan, yet the gross margin rose to 92.33% [2]. - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 334 million, 392 million, and 452 million yuan respectively, with year-on-year growth rates of 2.5%, 17%, and 15% [2][5].