证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，董事会在国科控股的坚强领导下，依照各项法律法规、 规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，不断提 升公司治理水平，带领经营团队聚焦主责主业，奋勇开拓，充分发挥 自身在人工智能等领域的技术优势，大力开展机器视觉大模型及行业 垂直大模型的研发，持续深耕智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧 健康等领域，推动人工智能技术、产品的研发与应用落地，公司保持 了健康发展的态势。现将情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 报告期内，公司积极开拓市场，新签合同额保持增长，资产负债 结构保持稳定。但受外部环境变化等因素影响，给公司经营带来较大 挑战。公司实现营业收入 50,700.13 万元，较去年同期下降 14.27%； 归属上市公司股东的净利润 957.77 万元，较上年同期下降 75.10%。 主要原因系：1.2024 年上半年因客户招标延期，全年订单集中在下 半年签订，多数项目处于实施阶段，能在当期完成验收的项目减少； 公司所服务的部分行业需求放缓，相关项目缩减预算、延期招标，完 工结算 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-019 中科院成都信息技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年 度报告及其摘要于2025年3月28日公布，为更好地与广大投资者进行交 流，使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行2024年度网上 业绩说明会。具体安排如下： 公司定于2025年4月14日（星期一）下午15:00-17:00采用网络远程 的方式在深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行2024年度网上业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。投资者可登录"互动易" 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业 绩说明会。 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理史志明 先生、董事会秘书刘小兵先生、财务总监尹邦明先生，独立董事代表李 志蜀先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对 性，现就公司20 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》和有关法律法规的规定，对公司依法运营情况、公司财务 情况、募投资金使用情况、收购和出售资产情况、关联交易情况、生 产经营情况及公司管理制度的落实情况等进行了有效的监督检查，认 真履行了监事会的职责，切实维护公司和股东的合法权益，现将本年 度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）2024 年度监事会基本运行情况 1．监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会和 总经理办公会及其他重要会议，及时了解公司重大经营事项和重大决 策情况，参与审议公司重大决策，并提出意见和建议；同时对公司重 大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作 用。 2．监事会成员就 2023 年度的公司财务报表审计事项与会计师 事务所工作人员进行了交流和沟通，认真听取了审计人员的审计意 见及管理建议。 3．监事会成员通过公司相关业务部门提供的有关资料和报表， 及时了解和掌握公司资产、财务情况和经营情况。通过对公司相关 证券代 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 电话:028-85135151 邮政编码:610213 传真: 028-85229357 邮箱: dsh@casit.com.cn 四川省天府新区兴隆街道科智路1369号 2024 社会责任报告 INFORMATION TECHNOLOGY OF THE CHINESE ACADEMY OF SCIENCES CO ,.LTD. |中科院成都信息技术股份有限公司| 公司公众号 中科信息 -- 一流的人工智能国家队 目 聲 of contents 关于本报告 董事长致辞 03第一章 关于我们 责任大事记 责任绩效 责任沟通 责任荣誉 20第三章 规范治理 夯实发展根基 四会一层 内部控制与风险管理 廉政建设 党建工作 25第四章 投关管理 构筑信任桥梁 信息披露 投资者保护 投资者交流 红利分配 29第五章 改革创新点燃智慧引擎 公司概况 核心价值观 组织架构 业务布局 公司资质 09第二章 责任聚焦 推动技术创新战略 促进新质生产力发展 34第六章 以客户为中心 打造健康生态 保障客户权益 供应商管理 36第七章 以人为本 凝聚发展合力 员工概况 40第八章 心系国家与社会 持 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （2025年3月27日已经第四届董事会第十七次会议审议通过， 待提交2024年度股东大会审议） 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、现金流量表和所有 者权益变动表及相关报表附注业经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 一、基本情况 2024 年度，公司实现营业收入 50,700.13 万元，较去年同期下降 14.27%；营业利润 215.77 万元，较去年同期减少 94.83%；利润总额 261.91 万元，较去年同期减少 93.83%；归属于上市公司股东的净利润 为 957.77 万元，较上年同期下降 75.10%。 二、2024 年度公司主要财务指标 第 - 1 - 页 共 5 页 项目 2024 年实际完成 （万元） 2023 年实际完成 （万元） 2024 年实际完成同 比增长 营业收入 50,700.13 59,140. ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会 计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议以及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构 的议案》，同意 ...

董事会 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-009 中科院成都信息技术股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司2024年年度报告全文及摘要于 2025年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 - 1 - ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-016 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议于 2025 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年 度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的 召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 2.网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 1 / 11 证券代码：3 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-008 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司")第四届监 事会第十次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与 表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席帅红涛主 持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-007 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知， 本次会议于2025年3月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 会议应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中：董事陈静、 张莉 2 人以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长史志明主持， 公司监事、董事会秘书、财务总监和高管人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 ...