专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-065 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 29 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各 位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 4 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、经过半数董事共同推举，本次董事会由董事姜桂宾先生主持，公司部分 监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-067 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计 部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日分 别召开了职工代表大会、2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会 议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举，选举产生了 公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员、 审计部负责人和证券事务代表。现将具体内容公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：姜桂宾先生 2、非独立董事：姜桂宾先生、李红雨先生、魏标先生、贺文涛先生、梁小天 先生、李慧琪先生 4、独立董事：姜久春先生、齐娥女士、刘志勇先生 任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详 见公司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 29 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各 位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 4 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-066 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、经过半数监事推举，本次监事会由监事孔祥忠先生主持。 专注创造奇迹 执着成就梦想 特此公告。 监事会经审议，同意选举孔祥忠担任公司第四届监事会主席，任期与第四届 监事会任期相同。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计部负 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 专注创造奇迹 执着成就梦想 本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-064 珠海英搏尔电气股份有限公司 二、议案审议表决情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的 方式，审议通过了如下议案： (一) 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 1.01 选举姜桂宾先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 114,291,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.5782％。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长姜桂宾先生主持。公司董事、 监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫（深圳）律师事务所律师 对本次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 78 人，代表公司有表决权的股份 114,775,696 股，占公司有表决权股份总数 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 国枫律股字[2024]C0108 号 致：珠海英搏尔电气股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书 ...

上 市 公 司 汽车 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 03 日 英搏尔 (300681) ——经营压力略有缓解，新业务逐步兑现有望改善毛利 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 02 日 | | 收盘价（元） | 13.60 | | 一年内最高/最低（元） | 22.39/9.69 | | 市净率 | 1.8 | | 息率（分红/股价） | 0.22 | | 流通 A 股市值（百万元） | 2,353 | | 上证指数/深证成指 | 2,811.04/8,172.21 | | --- | --- | |-------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : 2024 | 年 06 月 30 日 | | | 7.43 | | 每股净资产（元） | | | 资产负债率 % | 56.05 | | 总股本 /流通 A 股（百万） | 252/173 | ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是，保荐机构已按相关规定建立并保管相关保荐 | | | 业务工作底稿 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 2024年4月16日，英搏尔发布《关于变更持续督导保 | | | 荐代表人的公告》，由于原保荐代表人张晓平工作 | | | 变动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人， | | ...

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 参与单位名称及 人员姓名 参加英搏尔 2024 年半年度业绩说明会的投资者 时间 2024 年 8 月 28 日 地点 网络方式 贺文涛 董事、总经理 梁小天 副总经理、财务总监 上市公司接待人 员姓名 邓柳明 副总经理、董事会秘书 卢 平 投资者关系总监 珠海英搏尔电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 主要内容介绍 就英搏尔 2024 年半年度经营业绩进行交流，具体情况见本 次交流活动纪要。 附件清单（如有） 2024 年 8 月 28 日调研活动附件之机构调研纪要 日期 2024 年 8 月 29 日 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姜桂宾、主管会计工作负责人梁小天及会计机构负责人(会计 主管人员)梁庆平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | - ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 28 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露公司《2024 年半年 度报告》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果和财务状况，公司拟于 2024 年 8 月 28 日召开业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2024 年半年度经营 成果和财务状况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-060 珠海英搏尔电气股份有限公司 2.手机端报名参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"300681" 进入"英搏尔（300681）2024 年半年度业绩说明会"；或扫描下方二维码报名参 会： 会议报名参会入口 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 3.请拟参会的投资者提前报名登记参会。 三、公司出席人员 二、业绩说明会召 ...