珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 中国-珠海 二零二五年八月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海英搏尔电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 募集资金管理制度 中国-珠海 二零二五年八月 | | | 公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放、管理与使用情况检查 一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 第一章 总 则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管 规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海英 搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金；"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政 ...

第一章 总则 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会议事规则 中国-珠海 二零二五年八月 1 | | | 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件，以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会依法对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规 定的职责，确保公司遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公 平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 章 程 中国-珠海 二零二五年八月 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 对外投资管理办法 中国-珠海 二零二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下称"公司"）的对外 投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文 件及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下称"控股子公 司"）。 第三条 本办法旨在建立有效的控制机制，对公司及控股子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高公司的抗风险能力。 第四条 公司对外投资的原则为：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必 须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第六条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间一般不超过一年（含一年） 的投 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 对外担保管理办法 中国-珠海 二零二五年八月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 担保及管理 3 | | 第三章 担保风险管理 | | 第四章 担保信息披露 | | 第五章 责任人责任 | | 第六章 其他事项 | 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《珠海 英搏尔电气股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称对外担保（以下称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。控股子公司为前款规定主体 以外的其 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中国-珠海 二零二五年八月 1 | | | 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 公司董事长担任战略委员会召集人，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会每届任期与董事会相同，委员任期届满前可提出辞职， 任期届满可连选连任。委员如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由董事会根据《公司章程》及本工作细则规定增补委员。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为适应珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大决策的效益和质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，特制定本工作细则。 第七条 战略 ...

第一章 总则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 中国-珠海 二零二五年八月 1 | | | 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞 职报告，辞职报告中应说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续 在公司及其控股子公司任职等情况；除有关法律法规、《公司章程》及本制度另 有规定外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 公司高级管 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中国-珠海 二零二五年八月 1 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； | | | 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、规范性文件和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中国-珠海 二零二五年八月 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作方式和议事规则 4 | | 第五章 附 | 则 5 | 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由独立董 事担任，由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会每届任期与董事会相同，委员任期届满前可提出辞职， 任期届满可连选连任。委员如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据《公司章程》及本工作细则规定增补委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 ...