珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海英搏尔电气股份有限公司董事会现就提名姜久春为珠海英搏尔 电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任珠海英搏尔电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举的议案》。 公司监事会提名孔祥忠先生、李涣松先生 2 人为第四届监事会股东代表监事 候选人（简历见附件）。 上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制 选举产生 2 名股东代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会成员任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届 监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-055 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东英搏尔电气 有限公司（以下简称"山东英搏尔"或"全资子公司"）提供累计不超过人民币 20,000 万元的担保额度，提供担保的形式包括但不限于一般保证、连带责任保 证等，使用期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述累计额度有效范围 内担保额度可滚动使用。根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定， 本次公司为全资子公司提供担保的事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保对象的具体情况 4、法定代表人：贺文涛 5、注册资本：人民币 10,000 万元 6、经营范围：一般项目：电气设备销售；电 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可［2022］1179 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 19,928,879 股，每股发行价格为人民币 48.99 元，本次募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元，扣除发行费用 13,123,740.80 元（不含增值税）后，实际收到 募集资金净额为人民币 963,192,041.41 元 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-049 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十 四次会议于 2024 年 8 月 13 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各位 董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 19 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事 会非独立董 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 公司第四届董事、监事。 二、适用期限 本董事、监事津贴标准适用于公司第四届董事会、监事会任期内，具体期限 自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 若实施期间，公司所面临的政策环境、行业竞争格局或公司经营策略发生重 大变化，可根据实际需求并履行决策程序修改本津贴标准。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-053 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于第四届董事、监事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议了 《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》和《关于第四届监事会监事津贴标准 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据相关法律法规及中国证券监督管理委员会的要求，结合公司实际情况同 时参考市场标准，公司拟定第四届董事、监事津贴标准。 一、适用范围 2、非职工代表监事不享受监事津贴。 五、其他事项 三、公司董事津贴标准 1、公司董 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-051 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于董事会独立董事换届选举的 议案》。 公司董事会提名姜桂宾先生、李红雨先生、魏标先生、贺文涛先生、梁小天 先生、李慧琪先生 6 人为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；提 名姜久春先生、刘志勇先生、齐娥女士 3 人为第四届董事会独立董事候选人（简 历见附件 2）。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，被提名的独立董事 候选人在公司 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币 16,000 万元，期限自公司第三届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12 个月。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开了公司第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金不超过人民币 16,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个 月。监事会发表了明确的同意意见，东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-054 珠海英搏尔电气股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可［2022］1179 号）同意，公司向特定对象发行人民币 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-050 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 2、本次监事会于 2024 年 8 月 19 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于监事会 换届选举的议案》 公司第三届监事会任期将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 会议按照法律程序进行监事会换届选举。公司监事会经审议，同意推举孔祥忠先 生、李涣松先生 2 人为第四届监事会股东代表监事候选人。 第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海英搏尔电气股份有限公司董事会现就提名齐娥为珠海英搏尔电 气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任珠海英搏尔电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...