国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股份 上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技本次以简易程序向 特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及具体核 查意见如下： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 （一）本次解除限售股份的发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2050 号），中石科技以简易程 序向特定对象发行股票 18,656,716 股，新增股份于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券 交易所上市，公司总股本由 280,852,507 股变更为 299,509,223 股。 本次发行对象最终确定为 8 名，配售 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2024-007 北京中石伟业科技股份有限公司 回购报告书 （1）本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本 次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或 公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险； （3）本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变 化等原因，根据规则变更或终止回购方案的风险； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）拟使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股 份的价格不超过 21.93 元/股（未超过公司董事会通过回购股份方案前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%），按回 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2024-008 北京中石伟业科技股份有限公司 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-004）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》《上市公司 股份回购规则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占 公 司 总 股本比例 1 吴晓宁 57,479,878 19.19% 2 叶露 56,481,137 18.86% 3 HAN WU（吴憾） 14,510,800 4.84% 4 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-002 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第四届 董事会第十三次会议通知于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件等形式向全 体董事送达，并于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、完善公司 长效激励机制，促进公司可持续发展，并结合公司财务状况、经营情况和发展战 略等，董事会同意公司使 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-006 北京中石伟业科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司首席执行官（CEO）（即公司总经理）唐源先生的书面辞职申请，唐源先生因个 人原因，申请辞去公司首席执行官（CEO）职务。根据相关法律法规及《公司章 程》的规定，唐源先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务 后，唐源先生将不再担任公司任何职务。唐源先生的原定任期为第四届董事会届 满之日止，其辞职不会影响公司生产经营及相关工作的正常进行。 唐源先生在担任公司高级管理人员期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展 发挥了积极作用，公司及公司董事会对唐源先生任职期间对公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢! 截止本公告日，唐源先生未持有公司股份，亦不存在未完成的承诺事项。唐 源先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-003 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，监事会认为本次回购公司股份是基于对公司未来发展的信心和对公 司价值的认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，促进公司可持续健康发 展并结合公司财务状况、经营情况和发展战略等，同意公司使用自有资金不低于 人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），以集中竞价方式回 购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票，用于实施股权激励或员工持股计 划。 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第四届 监事会第十二次会议通知于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式向全 体监事送达，并于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）拟使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股 份的价格不超过 21.93 元/股（未超过公司董事会通过回购股份方案前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%），按回购价格上限以及回购资金总额上下限测算， 预计可回购股份数量为 683,995 股（取整）-1,367,988 股（取整），占公司总股本 的比例为 0.23%-0.46%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量 为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。 2. 相关股东是否存在减持计划： 北京中石伟业科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司董事、监事、高 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 公 司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 独立董事 | 28 | | 第三节 董事会 | 33 | | 第四节 董事会秘书 | 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 监事会 | 43 | | 第一节 监事 | 43 | | 第二节 监事会 | 44 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 财务会计制度 | 45 | | ...

北京中石伟业科技股份有限公司 总经理工作细则 2024年3月 北京中石伟业科技股份有限公司 总经理工作细则 （一）具有较丰富的专业知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法律法规、 规范性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会、监事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （三）具有一定年限的企业 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-005 北京中石伟业科技股份有限公司 《公司章程》修正案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 为了进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况对《公司章程》部分条款做了相应调整。 公司章程具体修订情况如下： 将全文中"首席执行官（CEO）"、"副总裁"、"CFO"进行了修改，其中"首 席执行官（CEO）修改为"总经理"；"副总裁"修改为"副总经理"；"CFO"修 改为"财务总监（CFO）"。其他修订具体内容如下： | (4)交易的成交金额(包括承担的债 | | --- | | 务和费用)占公司最近一期经审计 | | 净资产的 5%以上 10%以下(不含 | | ...