关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开的第三届董事会第二十八次会议以全票同意的表决结果审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30-15:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-094 广州赛意信息科技股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （三）现场会议召开时间： ...

广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 广州赛意信息科技股份有限公司 二〇二四年九月 - 1 - 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 - 2 - 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理：2.2 股权激励》等有关法律、法规、规范性文件，以 及 ...

为保证广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结 构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理人员以及核心骨干等员工诚信 勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本计划"）的规定，特制定《2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本计划 的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经 营目标的实现。 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 1 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 二、考核原则 ...

关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-096 广州赛意信息科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召 开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。公司二级控股子公司上海赛一 置业有限公司（以下简称"赛一置业"）已经取得位于上海市闵行区华漕镇区域 8,489.15㎡的土地使用权，用于建设赛意信息华东研发总部。为保证赛一置业顺 利向银行获取固定资产贷款，公司预计为赛一置业提供连带责任保证担保，担保 额度合计不超过人民币22,400万元。 实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构确定的实际融资金额，担 保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、 信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票 保贴、外汇衍生品交易及法人账 户透支等业务），以及日常 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 广州赛意信息科技股份有限公司 二〇二四年九月 - 1 - 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 - 2 - 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理：2.2 股权激励》等有关法律、法规、规范性文件，以 及《广州赛意信息科 ...

该导出草案仅供内部员工使用，对外服务请满足合规要求和客户适当性要求。 广州赛意信息科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 第一期事业合伙人持股计划（草案）摘要 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 第一期事业合伙人持股计划（草案） 摘要 广州赛意信息科技股份有限公司 二〇二四年九月 该导出草案仅供内部员工使用，对外服务请满足合规要求和客户适当性要求。 广州赛意信息科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 第一期事业合伙人持股计划（草案）摘要 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该导出草案仅供内部员工使用，对外服务请满足合规要求和客户适当性要求。 广州赛意信息科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 第一期事业合伙人持股计划（草案）摘要 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 风险提示 一、广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公 司"）第一期事业合伙人持股计划（以下简称"本持股计划"）设立后 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-093 广州赛意信息科技股份有限公司 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2024 年 9 月 30 日下午 15:40 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的 ...

法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 声明事项 1 | | --- | | 释义 3 | | 正文 4 | | 一、本次激励计划的主体资格 4 | | 二、本次激励计划的主要内容 5 | | 三、本次激励计划履行的法定程序 5 | | 四、本次激励计划激励对象的范围 7 | | 五、本次激励计划的信息披露 8 | | 六、公司是否为激励对象提供财务资助 8 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 8 | | 八、关联董事回避表决情况 9 | | 九、结论意见 9 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之 2024 年限制性股票激励计划之 法律意见书 致：广州赛意信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州赛意信息 科技股份有限公司（以下简称"赛意信息""上市公司"或"公司"）的委 ...

该导出草案仅供内部员工使用，对外服务请满足合规要求和客户适当性要求。 广州赛意信息科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 第一期事业合伙人持股计划（草案） 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 第一期事业合伙人持股计划 （草案） 广州赛意信息科技股份有限公司 二〇二四年九月 该导出草案仅供内部员工使用，对外服务请满足合规要求和客户适当性要求。 广州赛意信息科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 第一期事业合伙人持股计划（草案） 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该导出草案仅供内部员工使用，对外服务请满足合规要求和客户适当性要求。 广州赛意信息科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 第一期事业合伙人持股计划（草案） 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 风险提示 一、广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公 司"）第一期事业合伙人持股计划（以下简称"本持股计划"）设立后将由公 司自行管 ...

董事会现就本持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下： 董事会关于第一期事业合伙人持股计划（草案）合规性的说明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会关于第一期事业合伙人持股计划（草案）合规性的说明 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期事业合伙人持 股计划（草案）（以下简称"持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件和 《公司章程》制订。 综上所述，董事会认为公司实施本持股计划符合《指导意见》等有关法律、 法规及规范性文件的规定。 董事会关于第一期事业合伙人持股计划（草案）合规性的说明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月三十日 一、公司不存在《指导意见》《规范运作指引》等法律、法规规定的禁止实 施员工持股计划的情形，公司具备实施本持股计划的主体资格 ...