证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-032 万马科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 7 月 10 日上午 9∶15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：杭州市西湖区天际大厦 11 层公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长张禾阳女士 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 以及《公司 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 | | 特定对象调研 □分析师会议 |  | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 招商基金-王涵、山西证券资管-吴桐、凯石基金-黄津津、国金证券自营 | | | | -茅梦云、东海基金-王亦琛、东财基金-包戈然、财通证券-董佳男、国 | | | | 盛证券-杨然、华富证券-俞磊、国盛计算机-李纯瑶、羿扬资本-王斌、 钎镱私募-张扬、华福证券-袁家亮、天风证券-金石、天风证券-江睿锋、 | | | 参与单位名称及人 员姓名 | 天风证券-冯量、东北证券-陈建森、广发证券-李婉云、中仁资产-谭旺、 | | | | 浙商证券-邢艺凡、华安证券-陈晶、西南证券-曾庆亮、兴业证券-仇新 | | | | 宇、聚石基金-梁航 | | | 时间 | 2024 年 7 月 3 日 -7 月 6 日 | | | 地点 | 上市公司会议室 | | | 上市公司接待人员 | 副董事长兼总经理 ...

特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-031 万马科技股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对上 市公司的持续经营能力、损益及资产状况构成实质性影响。 3、本次股份转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续，本次股份协议转 让事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、交易情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万马科技"）于 2024 年 6 月 27 日接到公司控股股东、实际控制人张德生先生通知：张德生先生于 2024 年 6 月 27 日与公司副总经理李勋宏先生签署了《关于万马科技股份有限公司之 股份转让协议》，通过协议转让的方式向李勋宏先生转让万马科技无限售流通股 6,700,000 股（占公司总股本的 5. ...

1、审议通过了《公司 2024 年第一季度利润分配预案》 监事会认为，该预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发 展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意该利润分配预案。具体内容 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-025 万马科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日通过邮件 的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 6 月 24 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席 监事 3 名。本次监事会会议的召开 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-024 万马科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日通过邮件 的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，并于 2024 年 6 月 24 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲 自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于项目投资的议案》 公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资 建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约 10,055.40 万元。具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-026 万马科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第三 届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2024 年第一季度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第一季度报告，公司 2024 年第一季度实现归属于母公司所 有者的净利润为 1,482,675.46 元，截至 2024 年 3 月 31 日公司未分配利润为 171,924,233.73 元，母公司未分配利润为 61,226,282.50 元。 公司结合经营发展实际情况和近年来现金分红情况，综合考虑股东利益，响 应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精 神和相关要求，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振 投资 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-027 万马科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；物 联网技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布； 小微型客车租赁经营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销 售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销 售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售； 仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；汽车销售；二手车经纪；二手车鉴定 一、增资情况概况 评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项 目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；汽 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-029 万马科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 6 月 24 日召开 的第三届董事会第十八次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回 避表决审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:00 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-030 万马科技股份有限公司 关于全资子公司签订合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的合作框架协议属于双方合作意向、目标和条件的框架性文件， 双方将在本协议基础上，根据具体项目情况后续签订具体合作协议，未来合作方 式、进展尚存在不确定性。 2、本框架协议未明确具体的合作方式和金额，对公司经营业绩的影响需视 双方后续进一步具体的合作情况而定。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注 意投资风险。 一、协议签署概况 近日，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海优咔网 络科技有限公司（以下简称"上海优咔"）与丽台（上海）信息科技有限公司（以 下简称"丽台科技"）签署《战略合作框架协议》。为加强双方合作，经过友好 协商，双方以各自在专业领域的多年沉淀，建立战略合作伙伴关系。 本次签订的协议是框架合作协议，没有具体合同金额。根据《公司章程》及 相关规定，本次合同的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。后续合作进展 中，公司将根据《深圳 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-028 万马科技股份有限公司 关于项目投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、投资项目名称：常州自动驾驶云服务建设项目 2、拟投资金额：约 10,055.40 万元 3、公司本次项目投资为普通市场经济行为，项目实施存在不确认性，在市 场化经营活动中存在政策及市场、技术人才、经营管理经验、产品采购、项目建 设和资金筹措等风险，项目能否投产、投产后能否实现预期效益存在一定的不确 定性。 4、本项目预计建设期为 1 年，对公司本年度业绩暂时不会产生重大影响， 项目完工后对公司业绩影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）基本情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海优咔网络科技 有限公司（以下简称"优咔科技"）拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶 云服务建设项目，计划总投资金额约 10,055.40 万元。 （一）投资项目的主要内容 随着汽车智能化、网联化、电动化发展，辅助驾驶及自动驾驶功能已成为民 众购车的 ...