万马科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（宋广华） 声明人宋广华，作为万马科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人万马科技股份有限公司董事会提名为万马科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万马科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-040 万马科技股份有限公司 关于选举产生公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 附件： 职工监事简历 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司监事会换 届选举第四届监事会职工代表监事的议案》，选举吴佳先生为公司第四届监事会 职工代表监事，吴佳先生简历详见附件。 吴佳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历，高级 电气工程师。历任万马科技股份有限公司技术员、品质部经理，现任公司制造部 总监。 截至本公告日，吴佳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系； 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上 ...

万马科技股份有限公司 一、本人已经通过万马科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺（郑梅莲） 声明人郑梅莲，作为万马科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人万马科技股份有限公司董事会提名为万马科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-041 万马科技股份有限公司 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万马科技"）于 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了 《关于孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司副总经理李勋宏先生对孙公司 优咔（常州）网络技术有限公司（以下简称"优咔常州"）进行增资。现将相关 情况公告如下： 一、关联交易概述 2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于项目投资的议案》，同意全资子公司上海优咔网络科技有限公司（以下简称"优 咔科技"）在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投 资金额约 10,055.40 万元。为便于项目开展，优咔科技设立了全资子公司优咔 常州，注册资本 2,100 万元。 根据公司的战略规划和经营发展需要，公司副总经理、优咔常州执行董事 李勋宏先生拟以现金向优咔常州增资 100 万元，优咔科技放弃优先认缴权。本次 增资完成后，优咔常州注册资本将由 2,100 万元增加至 2,200 万元。 关于孙公司增资暨关联交易的公告 ...

独立董事提名人声明（宋广华） 提名人万马科技股份有限公司董事会现就提名宋广华为万马科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万马科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万马科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 万马科技股份有限公司 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-035 万马科技股份有限公司 公司第三届董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营和规范运作。 公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 万马科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 31 日 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会将于 2024 年 8 月 4 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚 在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、 监事会将延期换届，第三届董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘 任的其他人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会委员、公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员，将严格按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-033 万马科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东唐金元保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： | 股东名称 | 减持方式 | 减持均价（元/股） | 减持数量（股） | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐金元 | 集中竞价 | 33.54 | 84,597 | 0.0631% | | | 合计 | 33.54 | 84,597 | 0.0631% | 二、本次权益变动前后股东持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | 唐金元 | 无限售条 件流通股 | 6,784,500 | 5.0631% | 6 ...

万马科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：万马科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万马科技 股票代码：300698 信息披露义务人：唐金元 通讯地址：浙江省杭州市临安区 股份变动性质：股份减少（减持） 签署日期：2024 年 7 月 10 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条 款，或与之相冲突。 三、依据上述法律、法规的规定，本权益报告书已全面披露了信息披露义务 人在万马科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在万马科技股份有限公司拥有权益的 股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-034 万马科技股份有限公司 关于全资子公司签订产品合作框架协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 2022 年 9 月，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上 海优咔网络科技有限公司与浙江寰福科技有限公司签署《产品合作框架协议》， 2023 年 12 月 1 日，双方签署《产品合作框架协议之补充协议》。具体详见公司 公告《关于全资子公司签订合作框架协议的公告》（2022-042）、《关于全资子 公司签订产品合作框架协议之补充协议的公告》（2023-041）。 近日，上海优咔与寰福科技再次签署合作框架协议的补充协议，双方就合作 内容等，达成补充意见。 本次签订的补充协议是框架合作协议的补充协议，具体金额根据实际采购情 况而定，合同金额不确定。根据《公司章程》及相关规定，本次合同的签署无需 提交公司董事会或股东大会审议。后续公司将根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。 ...

法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 万马科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 万马科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 编号：TCYJS2024H1081 号 致：万马科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受万马科技股份有限公司（以下 简称"万马科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...