证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-011 万马科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、万马科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万马科技"）为满足 子公司的发展需要，同意对全资子公司上海优咔网络科技有限公司（以下简称 "上海优咔"）担保不超过人民币 8,000 万元。本次担保额度有效期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期间。担 保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等 融资业务；担保类型为连带责任担保。 2、以上担保额度为对子公司的最高担保额度，实际担保金额以最终签订 的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代 表签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关 规定，本担保事项需提交公司股东大会审议。 三、被担保公司基本情况 1、上海优咔网络科技有限公司 成立日期：2020 年 11 月 16 ...

| 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第一百一十四条 董事会设立战略委员 | 第一百一十四条 董事会设立战略 | | 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 | 委员会、审计委员会、提名委员会、薪 | | 考核委员会。上述专门委员会成员全部 | 酬与考核委员会。上述专门委员会成员 | | 由董事组成，委员会成员为单数，并不 | 全部由董事组成，委员会成员为单数， | | 少于三名。除战略委员会外，委员会成 | 并不少于三名。除战略委员会外，委员 | | 员中应有半数以上的独立董事，并由独 | 会成员中应有半数以上的独立董事，并 | | 立董事担任主任委员。审计委员会的主 | 由独立董事担任召集人。审计委员会成 | | 任委员为会计专业人士。公司可以根据 | 员应当为不在公司担任高级管理人员 | | 股东大会决议，在董事会中设立其他专 | 的董事，召集人应当为会计专业人士。 | | 门委员会。 | 董事会负责制定专门委员会工作规程， | | …… | 规范专门委员会的运作。 | 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-016 万马科技股份有限公司 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-005 万马科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日通过邮件 的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 3 月 28 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场 表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关报告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 2 ...

万马科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （严华丰） 各位股东及股东代表： 本人作为万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况 汇报如下： 一、 基本情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席。出 席会议情况如下： | 本年度召开 | | 出席董事会会议情况 | | | 召开股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 亲自 | 委托 | 缺 | 是否连续两次未 | 大会次数 | 大会次数 | | | 出席 | 出席 | 席 | 亲自出席会议 | | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 ...

万马科技股份有限公司 关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及相关材 料业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算报告披露如下： | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上 年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 520,677,190.88 | 508,727,409.72 | 508,727,409.72 | 2.35% | | 归属于上市公司股东 | 64,458,153.46 | 30,748,215.58 | 30,748,215.58 | 109.63% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 62,637,176.31 | 26,915,880.04 | 26,915,880.04 | 132.71% | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 | 8,282 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。 二、内部控制评价结论 万马科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万马科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会、审计委员会、审计部对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

万马科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 关于万马科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA1F0026 万马科技股份有限公司 万马科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了万马科技股份有限公司（以下简称万马科 技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024SHAA1B0037 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 万马科技公司编制了本专项说明所附的万马科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届 董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度不进行利润分配的预案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司所有 者的净利润为人民币 64,458,153.46 元，其中母公司的净利润为人民币 11,753,96 9.80 元，减去提取的法定盈余公积金人民币 0 元，加上年初未分配利润 53,410,0 00.91 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司实际可供股东分配利润为人民币 65,163,9 70.71 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有 关规定，考虑到公司实际发展规划、重大资金安排计划及未来市场环境，公司董事 会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-013 万马科技股份有限公司 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘先先生为 公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。（简历详见附件）。 刘先先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《万马科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于 失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未 曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符 合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 万马科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日披露《关 于公司副总经理辞职的公告》（2023-034），张学锋先生因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，辞职后不在公司 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-008 万马科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘信 永中和会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的审计机构。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （6）人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处 分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、 监督管理措施 ...