宁波创源文化发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 委员会组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 1 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，由董事会过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》、《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-064 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议决议，公司决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 2:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决 方式，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一议决议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上 市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份 有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 2:00 （1）截止 2024 年 1 月 4 ...

重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和《宁波创源文化发展股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 公司董事会秘书是公司重大信息内部保密工作负责人。证券部具体负责 公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 宁波创源文化发展股份有限公司 第四条 证券部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、律师事务 所等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事会秘书同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披 露的内容。对外报道、传送的文件、磁盘、影音影像资料、光 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《宁波创源文化发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会组成 第七条 审计委员会的主要职责权限： 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 （一）负责外部审计机构选聘工作并监督及评估外部审计机构工作情况，包括 但不限于： 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 谢作诗 经审阅独立董事候选人颜乾、胡力明、程晓民的个人履历等相关资料，未发 现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市 公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到 中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。其任职资 格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中关于董事任职的有关规定。 同时，上述独立董事候选人颜乾、胡力明、程晓民具有《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备上市公司运作的基本 知识，熟悉法律法规和证券交易所业务规则。我们同意提名颜乾、胡力明、程晓 民为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员会关于 第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见签字页） 委员： 第三届董事会提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-049 宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 340,323,294.51 | 14.7 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-038 2023 年 8 月 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人任召国、主管会计工作负责人杜俊伟及会计机构负责人(会计 主管人员)王捷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与 分析"中"十 公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司可能面对的风 险，敬请广大投资者注意风险。 2023 年半年度公司营业收入为 66,098.43 万元，较去年同期下降 11.52 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 宁波创源文化发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------|---------| | | 编号： | 2023001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系 | | | | | | | | 活动类别 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | | | | 及人员姓名 | | | | 时间 2023 | | | | | | | | | | | | 上市公司 | | | | 接待人员姓名 | | | | | | | 投资者关系活动主要内容介绍 问 1：作为公司持股一年以上的股东，想问一下今年的分红是什么时候，二季 度报告是什么时候？ 答：请关注公司相关公告，公司会按照规则及时进行披露！ 问 2：希望董事会穿西装打领带，走职业化思维，不要农民维持了，我们没什 么愿望，解套就好。 答：感谢您的建议！ 问 3：公司是否考虑股权基金，对完成业绩的员工进行股权奖励？ 答：有待测算，谢谢！ ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2022 年年度报告全文 宁波创源文化发展股份有限公司 2022 年年度报告 2023-014 2023 年 4 月 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人任召国、主管会计工作负责人杜俊伟及会计机构负责人(会计 主管人员)王捷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022 年度公司营业收入为 131,867.29 万元，较去年同期下降 4.65%， 营业成本为 93,711.43 万元，较去年同期下降 11.00%，归属于上市公司普通 股股东净利润 7,494.33 万元，较去年同期提高 691.65%，主要影响因素有： 1、营业收入下降主要受美国持续通胀及美元加息等因素影响，美国客 户主动去库存，同时欧洲客户订单下滑，欧美市场需求下降导致传统出口贸 易收入减少 8,537.09 万元，同 ...