证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-079 江苏精研科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更（备案）登记事项的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理 工商变更（备案）登记事项的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订原因 为了进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 | 原公司章程内容 | 修订后的公司章程内容 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东会" | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | ...

江苏精研科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率 波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保 值业务。 公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低 汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、交易金额 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2 亿美元。在此额度内，可循环滚 动使用。 2、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上述品种的组合。 4、资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集 资金或者银行信贷资金。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司基于生产经营相关实际需求，在不影响正常经营活动并有效控 制风险 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-074 江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2024 年 11 月 25 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席游明东先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，可以有效降低汇率波动对公司经 营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东利益的情 形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公 ...

关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-077 江苏精研科技股份有限公司 | 向关联方 | 创研 | 房屋 | 市场价格定价 | 1 万元 | 0.55 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 出租房屋 | 投资 | 租赁 | | | | | 向关联方 | 自在里 | 销售产品 | 市场价格定价 | 10 万元 | 0 万元 | | 销售产品 | 常州 皓研 | 销售产品 | 市场价格定价 | 万元 100 | 万元 28.01 | | 接受关联 方提供的 | 常州 皓研 | 委托外协加 工 | 市场价格定价 | 万元 500 | 万元 0 | | 劳务 | | | | | | | 合计 | | -- | -- | 611 万元 | 28.56 万元 | 注：以上实际发生金额（不含税）尚未经年审会计师进行审计。 关联 交易 类别 关联 人 关联交 易内容 2024 年 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-072 江苏精研科技股份有限公司 1.股东减持股份情况 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | | | | | | （元/股） | （万股） | （%） | | 常州创研 | 集中竞价 | 2024/8/30- | 45.11 | 101.4985 | 0.55 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2024/10/9 | | | | | | | 合计 | | 101.4985 | 0.55 | 关于股东减持计划期限届满的公告 公司控股股东、实际控制人之一致行动人常州创研投资咨询有限公司保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）于 2024 年 7 月 16 日披露了《关 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 1.576 billion yuan in the first three quarters, a decrease of 14.57% compared to the same period last year, with a decline of 996.1 million yuan [2] - The net profit margin decreased by 0.75 percentage points compared to last year [3] - The operating activities generated a cash flow of 1.22 billion yuan, an increase of 22.33% year-on-year [3] Business Segments - Revenue from components and assemblies reached 1.008 billion yuan, while transmission and cooling components generated 355 million yuan, showing stable growth in these segments [2] - The precision plastic components segment saw a slight decline in revenue due to the impact of consumer electronics terminal clients' new product sales [2] - The cooling business, particularly in liquid cooling, has been adjusted since 2022, with significant revenue coming from liquid cooling modules [4] Profitability and Margins - Overall gross margin improved compared to the previous year, with several segments like precision metal and plastic showing increased margins [3] - The company's asset-liability ratio decreased from 38.69% to 34.58%, indicating a stronger financial position [3] - R&D expenses remained stable at 8.8%, reflecting ongoing investment in new technologies and products [3] Strategic Initiatives - The company initiated strategic workshops and lean workshops to enhance operational efficiency and reduce waste [3] - Focus areas include standardization, lean management, and information technology to improve overall performance [3] Market Outlook - The company is actively involved in the foldable screen market, providing components for leading brand clients [4] - Future growth is anticipated in the cooling sector, particularly in energy storage and edge computing servers [4] - The company aims to maintain a stable revenue contribution from overseas clients while diversifying its business to reduce reliance on consumer electronics [5]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,575,536,233.56, a decrease of 31.97% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥99,606,380.39, down 73.63% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥89,510,542.06, reflecting a 75.46% decrease compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.54, a decline of 73.17% year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,575,536,233.56, a decrease of 3.1% from CNY 1,625,622,678.64 in the same period last year[16] - Net profit for Q3 2024 was CNY 95,600,806.20, a decline of 13.7% compared to CNY 110,752,355.17 in Q3 2023[17] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 94,612,490.08, down from CNY 108,867,870.31 in the previous year[17] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were ¥3,217,914,776.11, representing a 0.29% increase from the end of the previous year[2] - The company's total assets increased to CNY 3,227,312,487.58, up from CNY 3,217,914,776.11 at the end of the previous quarter[15] - The total liabilities decreased to CNY 1,115,944,866.39, down from CNY 1,170,187,376.04 year-over-year[15] - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 2,141,545,202.72, an increase of 3.3% from CNY 2,073,811,464.03 in the previous year[15] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥228,907,456.04, an increase of 22.33% compared to the same period last year[2] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,700,693,905.95, a decrease of 3.93% from CNY 1,770,486,224.06 in the previous period[19] - Net cash flow from operating activities increased to CNY 228,907,456.04, up 22.3% from CNY 187,119,063.08 in the previous period[19] - Net cash flow from investing activities was negative CNY 338,794,661.04, worsening from negative CNY 58,736,310.28 in the previous period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 401,059,418.43, down from CNY 605,333,590.53 at the beginning of the period[20] - Total cash outflow from financing activities was CNY 156,744,191.91, compared to CNY 289,711,819.59 in the previous period[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 35,971, with the largest shareholder, Wang Mingxi, holding 19.43% of the shares[9] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various entities, with the top three shareholders holding a combined total of 28.26%[10] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders reflects a concentration of ownership, with the largest unrestricted shareholder holding 19.43%[11] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase of 351.06% in trading financial assets, totaling ¥292,488,618.20, due to the purchase of financial products during the reporting period[6] - The company experienced a 50.19% reduction in short-term borrowings, amounting to ¥58,831,196.21, as a result of repayment during the reporting period[6] - The company received government subsidies amounting to ¥2,051,324.61 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[3] - The company reported a 66.98% increase in other income, totaling ¥786,877.68, primarily due to the write-off of accounts payable[7] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥645,812,599.73 to ¥401,606,518.43, a decline of approximately 37.8%[13] - The total current assets increased from ¥1,764,290,293.78 to ¥1,814,568,120.00, reflecting a growth of about 2.3%[13] - The company's inventory rose significantly from ¥305,516,795.89 to ¥409,158,534.80, an increase of approximately 33.9%[13] - The long-term equity investment increased from ¥448,274.94 to ¥9,648,274.94, showing a substantial growth of about 2045.5%[13] - The company reported a decrease in accounts receivable from ¥632,686,980.63 to ¥617,415,684.25, a decline of about 2.3%[13] Management and Governance - The company has completed the election of the board of directors and supervisory board, along with the appointment of senior management personnel[12] - The company has engaged in financing activities, with specific shareholders participating in margin trading, indicating active market engagement[10] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 139,049,069.70, slightly down from CNY 140,081,731.50 in the same quarter last year[16] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 3,351,511.57, compared to CNY 13,639,483.78 in Q3 2023[16]

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-067 江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经第四届董事会 全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开第四届董事 会第一次会议。 2、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 3、本次董事会由王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会，其中副总经理杨剑先生和王立成先生以通讯方式列席。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意选举王明喜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会 审 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-068 江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司监事会同意选举游明东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会股东代表监事后，与职 工代表监事组成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知 时间要求，在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。 2、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均为亲自出席，未有 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、 孟怡律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 ...