国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本 次 股 东 大 会 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、 孟怡律师出席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024—080 江苏精研科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 12 月 11 日下午 15:00 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研 科技股份有限公司 A1 办公楼三楼会议室。 （三）会议召集人 （四）投票方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。 （六）本次会议的召集、 ...

江苏精研科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 股东会的职权 第二条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准监事会的报告； （四） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六） 对发行公司债券作出决议； （七） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （八） 修改公司章程； （九） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十一）审议公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额 ...

江苏精研科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件、深圳证券交 易所业务规则以及公司章程中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规的交易。 第四条 在不违反《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件、 深圳证券交易所业务规则、公司章程以及本办法规定的前提下，公司董事、监事 和高级管理人员可以通过深圳证券交易所的证券交易卖出，也可以通过协议转让 及法律、法规允许的其他方式减持股份。 第五条 公司的董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-073 江苏精研科技股份有限公司 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2024 年 11 月 25 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，且均以现场方式 出席。 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-075 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2024 年 12 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 11 日以现场投票结合网络投票的方 式召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日（ ...

江苏精研科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | | - 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - 3 - | | 第三章 | 股份 | | - 3 - | | 第一节 | 股份发行 | | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - 5 - | | 第三节 | 股份转让 | | - 6 - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - 7 - | | 第一节 | 股东 | | - 7 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 | - | 10 - | | 第三节 | 股东会的召集 | - | 15 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | - | 16 - | | 第五节 | 股东会的召开 | - | 18 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | - | 20 - | | 第五章 | 董事会 | - | 25 - | | 第一节 | 董事 | - | 25 - | | 第二节 | 董事会 | - | 29 - | | 第三节 | 独立董事 | - | 34 - | | 第四节 | 董事会秘书 | - | ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-076 江苏精研科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性， 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 2、交易品种及交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外 汇衍生产品等或上述品种的组合。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外 汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。 4、交易金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交 易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2 亿美元。在此额 度内，可循环滚动使用。 5、审议程序：公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第 四届监事会第三次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 6、风险提示：公司及子公司拟开展的外汇套期保值 ...

江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精 研科技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 15 日发出会议通知，全体独立董事于 2024 年 11 月 25 日召开第 四届独立董事专门会议 2024 年第一次会议。本次会议由公司过半数独立董事共 同推举独立董事周健主持，独立董事刘永宝、王普查出席。本着谨慎的原则，基 于客观、独立判断的立场，独立董事对公司第四届董事会第三次会议的相关事项 发表如下审核意见： 一、关于公司 2025 年度预计日常关联交易的审核意见 公司向关联方上海自在里电子科技有限公司和常州皓研智能科技有限公司 销售产品、委托常州皓研智能科技有限公司外协加工、向关联方常州创研投资咨 询有限公司出租房屋是公司正常的生 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-078 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财， 包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序 批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：拟使用不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度 内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资 的金额）不得超过上述投资额度。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元的闲置自有 资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的：为充分利用闲置资金 ...