江西新余国科科技股份有限公司 《董事薪酬方案》修订对照表 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订< 董事薪酬方案>的议案，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。根据公司实际情 况，拟调整公司《董事薪酬方案》部分内容，具体修订内容详见下表，其他内容不变。 | 《董事薪酬方案》条文修订对照表 | | | | --- | --- | --- | | 现行条款 | | 修订后条款 | | 第二条 第二条 基本原则 | 基本原则 | | | 1、薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司 | | 1、薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司 | | 业绩、行业水平综合确定。 业绩、行业水平综合确定。 | | | | 2、公司董事长不在公司领取薪酬。在公 | | 2、在公司担任具体管理职务的董事，根 | | 司担任具体管理职务的其他董事，根据其在 | | 据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月 | | 公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。 | | 发放。 | | | | | | 第四条 第四条 本方案由公司董事会负责解释。 | | 本制度的修改由股东大会决定， | | 并由股 ...

一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 11 月，注册地址为北京 市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所以及首批 获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 971 人；注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报 告。 江西新余国科科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求， 公司对大信会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大 信会计师事务所资质等方面合规有效，审计人员配置合理，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，履行了审计机构的职责。具体情况如下： ...

二、内部控制评价结论 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促 进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范 体系），结合江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自身经营特 点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了公司内部控制管 理的有效执行，确保了公司的稳定经营。现就公司的内部控制制度建设和实施情 况进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构 和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执行机制和监督机制 ...

江西新余国科科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 江西新余国科科技股份有限公司 经核查独立董事雷恒池、熊进光、廖义刚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事雷恒池、熊进光、廖义刚的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

江西新余国科科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 江西新余国科科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本章程修订经江西新余国科科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》已经第三届董事会第十 五次会议审议通过，由于公司拟实施资本公积金转增股本，以公司目前总股本 23,063.04 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，送红股 0 股。基于公司 2023 年年 度利润分配方案若实施，公司总股本将发生变化，依据相关规定，拟对《公司章程》相应条 款进行修改，公司注册资本将由人民币 23,063.04 万元增加至 27,675.6480 万元,总股本将 由 23,063.04 万股增加至 27,675.6480 万股，同时，根据公司实际情况，第八条"董事长或 总经理为公司的法定代表人"修订为"董事长为公司的法定代表人"，其它内容不变，具体 修订内容详见下表。 | 《公司章程》条文修订对照表 | | | --- | --- | | 现行条款 | 修订后条款 | | ...

江西新余国科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （廖义刚） 各位股东及股东代表： 本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人廖义刚，1977 年生,中国国籍,博士,教授,博士生导师,无境外居留权。 曾任江西省盐业集团股份有限公司、华维设计集团股份有限公司、南京音飞存储 设备股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，江 西财经大学校学术委员会委员,中国政府审计研究中心特约研究员,国家自然科 学基金、国家社科基金评审专家，甘化科工、赣粤高速和公司独立董事。 本人在担任公司独立董事 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称公司）监事会，严格按照《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等要求，列席了 公司 2023 年董事会和股东大会等"三重一大"决策重大会议，勤勉尽责地履行 职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管 理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，较 好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会 2023 年度履职情况如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过：《关于 公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评 价报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于公司 <2022 年年度报告及其摘要>的 ...

江西新余国科科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 6-00020 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 大家好！ 2、强力推进生产技术革新，提高生产的本质安全水平，降低劳动强度、实 现减员增效目标。一是某产品群模自动化生产线实施以来，生产线由原有 17 人 1 减至 6 人作业，2023 年创造产值 847.6 万元。二是对某产品生产线技术改造转 换为集成式自动化生产设备，生产人员由原来 12 人减至 1 人，2023 年创造产值 496.8 万元，人均效率提高 5 倍以上。三是完成增雨防雹火箭弹局部工序自动化 生产线安装调试、试生产，生产线投入生产后钻孔至喷码工序段生产线人员可由 原来 9 人减至 1 人，生产效率得到提升。四是高精度自动称量设备、药面高度自 动检测设备完成安装调试、试生产，"药面高度自动检测设备"和"高精度自动 称量设备"采用机械自动化替代了原有手工作业模式，降低操作人员劳动强度， 有效实现人机隔离，操作安全性得到极大提高。五是管类火工品自动化生产线正 在联调联试；生产单元柔性组合自动化生产线完成设计评审，投入加工制造。 3、持续推进科技创新，促进技术升级。一是新产品研发成效显著。公司年 度研发投入 4,229.73 万 ...

大信专审字[2024]第 6-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 江西新余国科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00011 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2024 年 4 月 18 日出具大信审字[2024] 第 6-00020 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司 ...