二、利润分配预案的合法性、合规性 株洲宏达电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开的第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会进行审议，现将具 体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于上 市公司股东的净利润为471,740,213.15元，母公司实现净利润447,774,042.74元，截止 2023年12月31日，累计可供上市公司股东分配的利润为2,266,983,247.49元。 鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，与所有股东分享公司发 展的经营成果，公司以截止到2023年12月31日的总股本411,839,845股为基数，拟向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金红利123,551,953.50元。 本次利润分配不 ...

第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议 审核意见 株洲宏达电子股份有限公司 （以下无正文） （此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见》之签署页） 独立董事签名： 王晓明 张 瑛 杜 晶 2024 年 4 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章 制度的规定，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月10日召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议，基于独立判断立场， 本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下： 一、经核查公司 2023 年度利润分配预案，我们认为此次利润分配预案符合 《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予 投资者稳定、合理回报的指导意见，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果， 与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，不存 在违法 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计共使用募集资金 59,587.48 万元，其 中：本年度投入使用 8,957.08 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户实际余额为 42,640.17 万元， 其中：累计存款利息收支 2,861.40 万元。 二、募集资金存放和管理情况 株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，株洲宏 达电子股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募 集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年 6 月 4 日第二届董事会第二十次会议、2021 年 6 月 23 日 2021 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》的规定，并经中国证券监督管理委 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-007 株洲宏达电子股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事 应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席陈雪梅女士主持。会议的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 全体监事认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度监事会的各项工作，监 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规章 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履 行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得 了较好的业绩。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,706,207,368.44 | 2,158,180,318.78 | -20.94% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 471,740,213.15 | 851,710,162.88 | -44.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 379,675,650.90 | 754,524,914.48 | -4 ...

株洲宏达电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023年 度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人王晓明，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 电子科技大学，博士学位，副教授职称。2009年12月至今任电子科技大学企业研 究中心研究人员，2009年12月至2013年06月任电子科技大学经济与管理学院工商 管理系讲师，2013年07月至今任电子科技大学经济与管理学院工商管理系副教 授，2014年02月至2018年06月曾任四川天邑康和通信股份有限公司独立董事； 2021年10月至今任公司独立董事。 作为公司的 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-013 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办株 洲宏达电子股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长钟若农女士，董事会秘书兼财务 总监曾垒先生，独立董事张瑛女士。 株洲宏达电子股份有限公司 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司将提前向投资者征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 ...

株洲宏达电子股份有限公司 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-005 （一）投资风险 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有 资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资 金的使用额度不超过人民币 42,000 万元，自有资金的使用额度不超过 60,000 万 元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万 | 类型 | 起始日 | | 到期日 | 是否到 | 理财收 ...

证券研究报告 上次评级 [Table_OtherReport] 宏达电子：军工电子高景气延续，21Q1 业绩超预期 宏达电子：狼性基因孕育强大动能，多 点开花铸就高成长 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------| | 风险提示：公司订单不及预期；研发进度不及预期。 \n[Table_Profit 重要财务指标 ] \n营业总收入 ( 百万元 ) | 2021A \n2,000 | 2022A \n2,158 | 2023E \n1,708 | 2024E \n1,990 | 2025E \n2,456 | | 增长率 YoY % | 42.8% | 7.9% | -20.8% | 16 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-004 二、强基固链，提高创新发展能力 自主研发能力及技术创新是公司赖以生存和发展的基础，也是核心竞争力最 集中的体现。公司始终专注于电子元器件和电路模块领域相关技术的研究与开 发，搭建柔性研发和技术平台，利用各产品线的专家资源及生产技术平台，突破 单一产品技术路线的局限性，为新产品研发、电子元器件和微电路模块的整体解 决方案提供基础。目前，公司拥有 13 条高可靠贯标认证生产线，公司实验中心 通过了 CNAS 和 DILAC 能力认可，并在株洲和成都分别设立了 2 个研发中心。 截至 2023 年底，公司拥有专利 360 项，集成电路布图设计 3 项，计算机软件著 作 44 项。 株洲宏达电子股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。 今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公 ...