株洲宏达电子股份有限公司 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年度，公司共召开了9次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人均亲自参 加了会议，其中2次现场参会，7次通讯参会，没有缺席、委托他人出席或连续两 次未亲自出席会议的情况。本人认真审阅了会议材料，与公司管理层保持了充分 的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积 极的作用。2024年度，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会上的各项议 案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对及 弃权的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024年 度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定 和要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 ...

株洲宏达电子股份有限公司 第四届董事会独立董事第四次专门会议 审核意见 综上，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第六次会议审议，在公司 董事会审议关联交易议案时，关联董事需回避表决。 （以下无正文） （此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会独立董事第 四次专门会议审核意见》之签署页） 独立董事签名： 王晓明 张 瑛 杜 晶 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章 制度的规定，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议，基于独立判断立场，本着 认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见。 一、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》审核意见如下： 经核查，公司 2024 年度利润分配预案，我们认为此次利润分配预案符合《公 司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资 者稳定、合理回报的指导意见，有利 ...

株洲宏达电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024年 度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定 和要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人王晓明，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 电子科技大学，博士学位，副教授职称。2009年12月至今任电子科技大学企业研 究中心研究人员，2009年12月至2013年06月任电子科技大学经济与管理学院工商 管理系讲师，2013年07月至今任电子科技大学经济与管理学院工商管理系副教 授，2014年02月至2018年06月曾任四川天邑康和通信股份有限公司独立董事； 2021年10月至今任公司独立董事，2024年7 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 158,550.76 | 170,620.74 | -7.07% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 27,923.92 | 47,174.02 | -40.81% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 22,636.12 | 37,967.57 | -40.38% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 50,807.41 | 60,555.59 | -16.10% | | 基本每股收益（元/股） | 0.6780 | 1.1454 | -40.81% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.6780 | 1.1454 | -40.81% | | 加权平均净资产收益率 | 5.77% | 10.29% | -4.52% | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比 上年末增减 | | 资产总额 | 590,112.11 | 576,539.03 | 2.35% | | ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-014 株洲宏达电子股份有限公司 关于 2025年度日常关联交易预计的公告 公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司2025年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事钟若农女士和曾琛女 士作为湘东机械和湘瓷科艺的关联人回避表决，公司独立董事对上述事项开展 专门会议进行审议一致同意公司2025年度预计日常关联交易的议案。 公司于2025年4月25日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司2025年度预计日常关联交易的议案》。 此项关联交易尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 向关联人销售 商品、劳务 | 江苏展芯 | 销售商品、提 | 参照市场公允价 | 100.00 | 6. ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-017 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 株洲宏达电子股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nEiZdnWHW8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 07 日（星期三）15:00-17:00 在"价 ...

（一）公司主要财务指标及经营分析 株洲宏达电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履 行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得 了较好的业绩。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、公司 2024 年年度经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 158,550.76 万元，较上年同期减少 7.07%； 实现利润总额44,085.60万元，较上年同期减少26.47%；实现归母净利润27,923.92 万元，较上年同期减少 40.81%。主要财务指标如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1, ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-013 株洲宏达电子股份有限公司 关于向银行申请 2025 年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发展 的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展 规划，公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第六次会议审议通过了《关于向银行申请 2025 年度综合授信的议案》，向银行 申请总金额不超过 115,000 万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、 贸易融资、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），本次申请 综合授信为信用免担保方式，授信期限一年。 向银行申请综合授信额度详情： | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司株洲分行 | 30,000 | | 中国工商银行股份有限公司株洲分行 | 10,000 | | 招商银行股份有限公司株洲分行 | 25,000 | | 交 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-015 株洲宏达电子股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1. 基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙 人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 180 人。 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重 ...

株洲宏达电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华所"）的前身是 1985 年成立的上海社 科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册 地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数 为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 ...