（一）2022年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份 有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《润禾材料 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《润禾材料关于< 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《润禾材料关于核实<宁波润禾高 新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》， 公司监事会对本激励计划的相关 ...

公司简称：润禾材料 证券代码：300727 债券简称：润禾转债 债券代码：123152 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格相关事项 之 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本次调整授予价格的说明 | 8 | | （二）结论性意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 一、释义 | 润禾材料、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票 | | 本激励计划、本计划 | 指 | | | | | 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 限制性股票 | | ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 15,553.30 万元。其中： （1）以前年度使用 13,302.17 万元，具体使用情况为：募投项目"35kt/a 有机硅新材料项目（一期）"使用金额为 6,025.51 万元（含已置换的预先投入资 金 4,265.13 万元）；募投项目"8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目"使用金额为 1,624.08 万元；补充流动资金 5,652.58 万元。 （2）本报告期使用 2,251.13 万元，具体使用情况为：募投项目"35kt/a 有 机硅新材料项目（一期）"使用金额为 1,041.47 万元；募投项目"8kt/a 有机硅 胶黏剂及配套项目"使用金额为 1,209.66 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金金额为 13,818.98 万元，其 中：募集资金专户余额 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、 作废部分已授予尚未归属的限制性股票事 项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 23-25th and 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分 已授予尚未归属的限制性股票事项 之法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）的委托 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 会计机构负责人：李海亚 单位：元 | 年 | 半 | 年 | 度 | 占 | 用 | 年 | 半 | 年 | 度 | 占 | 202 | 4 | 202 | 4 | 年 | 初 | 占 | 资 | 金 | 用 | 年 | 半 | 年 | 度 | 年 | 末 | 占 | 占 | 与 | 市 | 市 | 核 | 算 | 的 | 偿 | 月 | 占 | 原 | 用 | 方 | 上 | 公 | 司 | 上 | 公 | 司 | 202 | 4 | 用 | 形 | 成 | 202 | 4 | 202 | 4 | 6 | 发 | 生 | 金 | 累 | 计 | 额 | 不 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 用 | 资 | 金 | 占 | 用 | 方 | 名 | 称 | 用 | 资 | 金 | 的 | 利 | 息 | 占 | 用 | 性 | 质 | ( | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润禾材料 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾维翰 | 联系电话：021-38677893 | | 保荐代表人姓名：梁昌红 | 联系电话：021-38675955 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2024 年 8 月 12 日通过专人送达、 邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长叶剑平 6、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第三届董事会 第二十八次会议，审议通过了《润禾材料关于召开公司 2024 年第六次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 出席本次会议表决的股东及股东代理人共 141 人， ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）摘要（修订稿） 二〇二四年八月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 1 证券简称：润禾材料 证券代码：300727 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所获得的 全部利益返还公司。 2 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 特别提示 一、宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"本公司" 或"公司"）2022 年限制性股票激励计划（ ...