证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-018 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营发 展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理 人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 四、薪酬发放标准 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 年度绩效奖金：按照公司《员工绩效管理办法》及《员工年度激励方案》设 定年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放 年度绩效奖金。 各类补贴：按公司相关制度执行。 董事会薪酬与考核委员会、监事会根据本方案，具体组织实施对考核对象的 年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机 构监督考核。 1 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 4 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"科创新源"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平 原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、 准确、完整和及时报送。董事长为公司内幕信息保密工作主要责任人，并且是第 一责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和备案事宜，董事会 办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。监事会应当 对内幕信息 ...

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-012 深圳科创新源新材料股份有限公司 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十七次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在深圳市光明区新湖街道同富 裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出 席会议的董事 7 人。董事黎所远先生、詹国彬先生及独立董事常军锋先生以通 讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级 管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孔涛） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人在职期间（截至 2023 年 3 月 20 日）履行独立董事职责 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 （二）独立董事独立性说明 任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人的任职符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、 证券监督管理部门的相关要求及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所，是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格， ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是 1985 年 成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业，2013 年更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，首席合伙人为陆士敏先生。 截至 2023 年末，众华所合伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签 署 ...

信息披露事务管理制度 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年 4 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息或事项（以下简称"重大事 项"、"重大事件"或"重大信息"），以及相关法律、法规、规范性文件及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所" ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投 资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不确定 性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺 之间的差异。 2023 年度，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"科创新源"、 "公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极 有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工 作，保障了公司良好的运作。现将 2023 年度公司董事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 （一）2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司所处的经营环境复杂多变，国际上，全球经济正努力恢复，但 仍面临地缘政治紧张和通货膨胀等多重风险。国内方面，经济增长放缓，消费需 求减弱，加之市场预期的不稳定性，对公司业务构成了考验。在这样的背景下， 公司展现了出色的应对策略和业务韧性。公司管理层与员工团结协作，通过灵活 调整经营策 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深圳 科创新源新材料股份有限公司（以下简称"科创新源"或"公司"）2022 年度以 简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《深 圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 《内部控制自我评价报告》）进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司治理和内部控制制度，股东大会、董事会、监事会等 会议文件、内部审计报告、年度内部控制评价报告等文件，并结合日常的持续督 导工作，从内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对公司 内部控制的有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、科创新源内部控制基本情况 按 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：世纪证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：科创新源（300731.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴坤芳 | 联系电话：0755-83199599 | | 保荐代表人姓名：叶安红 | 联系电话：0755-83199599 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不存在 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次，募集资金已使用完毕，募集资金 | | | 账户已于 2 ...