| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议议案审议情况 会议审议并通过《关于暂不向下修正"设研转债"转股价格的议案》 董事会决定本次暂不向下修正"设研转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 7 月 22 日），如公司股票收盘价格再次触发"设研 转债"转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正方案。 自 2025 年 7 月 23 日起算，若公司股票收盘价格再次触发"设研转债"转股 价格的向下修正条款，届时公司董事会另行召开会议决定是否行使向下修正"设 研转债"转股价格的权利。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂 不向下修正设研转债转股价格的公告》。 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

关于暂不向下修正设研转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 21 日，河南省中工设计研究院集团 股份有限公司（以下简称"公司"）股票出现任意连续三十个交易日中有十五个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发"设 研转债"转股价格的向下修正条件。 2、2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关 于暂不向下修正"设研转债"转股价格的议案》。公司董事会决定本次暂不向下 修正"设研转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 7 月 22 日），如公司股票收盘价格再次触发"设研转债"转股价格向下修正条 款，公司董事会亦不提出向下修正方案。自 2025 年 7 月 23 日起算，若公司股票 收盘价格再次触发"设研转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会另行 召开会议决定是否行使向下修正"设研转债"转股价格的权利。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders between 188.95 million and 255.63 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 120.43 million yuan in the same period last year[4]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 201.97 million and 273.26 million yuan, compared to a profit of 108.84 million yuan in the previous year[4]. - The specific performance data for 2024 will be disclosed in detail in the company's annual report[8]. Revenue and Market Conditions - The decline in revenue is attributed to a slowdown in infrastructure investment and fewer new infrastructure projects initiated during the reporting period[6]. - Increased market competition has led to a decrease in the gross profit margin of the company's main business[6]. Receivables and Impairment - The company has experienced slower collection of receivables, resulting in significant impairment losses during the year due to aging receivables[7]. Communication and Investor Advisory - The company has communicated with its annual audit institution regarding the performance forecast, and there are no discrepancies[5]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[8].

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于"设研转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债券代码：123130 债券简称：设研转债 3、转股价格：8.05 元/股 4、转股期限：2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日 5、《河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 对转股价格向下修正进行了约定："在本次发行的可转换公司债券存续期间，当 公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。" 自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 14 日，公司股票已有 10 个交易 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、设研转债（债券代码：123130）转股期限为2022年5月17日至2027年11月 10日，最新转股价为8.05元/股； 2、2024年第四季度，共有192张"设研转债"完成转股（票面金额共计19,200 元人民币），合计转为2,302股"设研院"股票（股票代码：300732）。 3、截止2024年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为3,754,077张，剩余 票面总金额为人民币375,407,700元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，河南省中工设 计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公 司债券（以下简称"可转债 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年 12 月 5 日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日 上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 期间 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规 定的不得担任公司董事相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。独立董事的任职资 格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案 级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届 选举的相关议 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 12 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于 召开第四届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日 15:10 在公司会 议室以现场方式召开了本次会议。 会议推举常兴文先生主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人，董事毛振杰先生委托汤意先生代 为出席并表决。公司监事和董事会秘书候选人列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于选举公司第四届 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 公司第四届监事会第一次会议决议。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 12 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于 召开第四届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日 15:40 在公司会 议室以现场方式召开本次会议。 二、监事会会议审议议案情况 会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经与会监事审议和表决，同意选举陈金旺先生担任公司第四届监事会主席， 任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。 相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成 换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事 ...

河南陆达律师事务所 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 的法律意见书 河南陆达律师事务所 二〇二四年十二月二十日 设研院 2024 年第三次临时股东会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 的法律意见书 （2024）陆法意字 675 号 致：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称"本所"）接受河南省中工设计 研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派武芳芳、 高纪彬律师（以下简称"经办律师"）参加公司 2024 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《河南省中工设计研究院集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办 ...