| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董 事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，由持有公司 5%以上股份 股东河南交通投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公 司第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选王银虎先生（简历请 见附件）为公司第三 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 非独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺 鉴于河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股份股东河南交通投资集团有限公司提名本人为第三届董事会非独立董 事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条和《公司章程》第 96 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职 要求。也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2023 年 12 月 修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情 形，具备担任公司董事的资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整； 三、本人当选董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行 董事职责，维护公司的合法利益。 特此承诺。 被提名候选人签字： 王银虎 2024 年 3 月 8 日 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 监事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺 鉴于河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 提名本人为第三届董监事 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行 使职 权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、 公司经 营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监 督。 一、报告期内召开监事会情况 （一）报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东 大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 5 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况如下： 《关于部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整的议案》《关于公司会 计估计变更的议案》等十二项议案。 2、2023 年 4 月 20 日，召开的第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年第一季度报告的议案》的议案。 3、2023 年 8 月 29 日，召开的第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，分 别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立时间：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事 ...

经核查：独立董事张复生先生、郑秀峰先生和张虎林先生均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性 的相关要求。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，河南省交通规划设 计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张 复生先生、郑秀峰先生和张虎林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润为 136,532,908.75 元，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司本年度实际可供分配利润为 1,266,151,858.97 元。 综合考虑公司持续、稳健的盈利能力、整体财务情况，结合公司未来的发展 前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投 资者的利益，在保证公司正常经营发展的前提下， ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月26日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂 时闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理。该事项无需提交公司股 东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省交通规划设计研究院股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（[2021]3297号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象公开发行可转换公司债券3,760,000 张，每张面值人民币100元，募集资金总额37,600.00万元，扣除各项发 ...

起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 关于河南省交通规划设计研究院 股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 2100008号 目 录 由法 Tol· 027-86791715 传真 Fax: 027-85424329 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 2100008 号 河南省交通规划设计研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"设研院 公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合 法 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，我们作为河南省 交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员， 通过对公司本次计提资产减值准备相关材料的认真审查，我们对公司 2023 年年 度计提资产减值准备合理性说明如下： 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 河南省交通规划设计研究股份有限公司 董事会审计委员会 公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备，体现会计谨慎性原则，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表 能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真 实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提。 2024 年 3 月 22 日 ...

一、董事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2024 年 3 月 15 日以专人送达及 电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第十九次会 议的通知，并于 2024 年 3 月 26 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的 董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和其他部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 会议审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》，内容详见公司于本公告 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-019 | | --- | - ...