| 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 1—2 页 | | --- | 目 录 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天地数码股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为天地数码股份公司 2024 年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天地数码股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 深圳证券交易所的相关规定编制《关于安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2024 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 关于安徽维森智能识别材料有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕5576 号 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码股份 公司）管理层编制的《关于安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2024 年度业绩 承诺完成情况的说明》。 关于安徽维森智能识别材料有限 ...

2025年4月15日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式首次回购公司股份836,500股，占公司当前总股本的0.55%，回购的最高成交价 为14.88元/股，最低成交价为14.17元/股，成交总金额为人民币12,156,607元（不 含交易费用）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-024 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或 员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过 人民币6,000万元（含）；回购价格不超过人民币24.87元/股（含）。具体回购 股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议 通过回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2025年4月9日 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-023 杭州天地数码科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集 中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于股权激励或员工持股计划。具体内容 详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即2025年4月8日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2025年4月8日）登记 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-022 杭州天地数码科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的 回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发 生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致 公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等 无法实施的风险； 1 （3）本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因员工 持股计划或股权激励计划未能经公司董事会或者股东大会审议通过、员工持股计 划或股权激励计划对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出而被注销 的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并根据回购股份事项 ...

公司于2025年2月26日披露了《关于全资子公司收购境外公司股权的进展公 告》（公告编号：2025-007），本次交易的各方均已根据《股份购买协议》的约 定完成了其在交割前应尽的义务与工作，公司已按照约定向交易对方支付了股权 转让款，交易各方已完成本次交割相关文件的签署工作。 二、交易进展情况 近日，公司接到通知，标的公司CALOR公司和RTT公司已在当地办理完成股 权变更登记手续。至此，公司全资子公司港田香港本次收购境外公司股权事项已 完成。 1 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-021 杭州天地数码科技股份有限公司 关于全资子公司收购境外公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全 资子公司收购境外公司股权的议案》，同意公司通过全资子公司 GT HOLDINGS(HK) LIMITED（以下简称"港田香港"）以5,939,000欧元的自有资金 ...

天地数码（300743）公告，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分 股份，回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格不超过人民币24.87元/股(含)。回购 股份将用于股权激励或员工持股计划，预计回购股份数量为120.63万股至241.25万股，约占公司目前总 股本的比例为0.79%至1.57%。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-019 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及《公司章程》的相关规定，有利于进一步完善公司长效激励机制，推进公 司长远、稳定、持续的发展，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不 利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次回购公司股份方案的具体 事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）。 1 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十 一次会议于2025年4月8日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯 表决的方式召 ...

关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及 股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分股份（以下简称"本次回 购"）： 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-020 杭州天地数码科技股份有限公司 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。 （3）回购股份的价格：不超过人民币24.87元/股（含）。 （4）回购股份的资金总额及资金来源：本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）。 本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，其中股票回 购专项贷款金额不超过回购股份资金总额的90%。截至本公告披露日，公司已取 得上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行出具的《贷款承诺函》，承诺为 公司回购股份提供不超过人民币3,000万元的股票回购专项贷款，贷款期限不超 过3年。 （5）回购股 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-018 1 事宜，上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理 完毕之日止。 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 一次会议于2025年4月8日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯 表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一 致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州 天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有 ...

天地数码（300743）公告，公司于2025年3月11日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股 份预披露公告》。持股5%以上股东升华集团控股有限公司及其一致行动人钱小妹女士计划自公告披露 之日起15个交易日后的三个月内分别以大宗交易和集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过450万 股。截至本公告披露日，升华集团及其一致行动人钱小妹女士未减持公司股份，基于对公司发展前景的 信心和公司价值的认可，决定提前终止本次减持计划。 ...