武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10037 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-129 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10037 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称锐科 激光）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10026 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 内部控制审计证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | 内部控制审计报告 信会师报字【2025】第 ZE10026 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称 "锐科激光"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是锐科激光董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事赵纯祥、李安安、马泳的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（赵纯祥）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激光 技术股份有限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等规 定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项独立客观地发表意见,审慎行使表 决权，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 一、独立董事的基本情况 1 召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为 董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续 关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用，维护了公司的整体利益和全体股东、 特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（李安安）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第四届董事会独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激 光技术股份有限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等 规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项独立客观地发表意见,审慎行使 表决权，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 一、独立董事的基本情况 公司 2024 年11 月16 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，2024 年12 月5 日召开的2024 年第三次临 时股东大会审议通过了上述议案，选举李安安先生为公司第四届董事会独立董事。具体个人 工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李 ...

本人（赵阳）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激光 技术股份有限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等规 定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项独立客观地发表意见,审慎行使表 决权，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 现就本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司2021年8月16日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，2021年9月15日召开的2021年第一次临 时股东大会审议通过了上述议案，选举赵阳先生为公司第三届董事会独立董事。具体个人 工作履历、专业 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.18 RMB per 10 shares, totaling approximately 10,166,792.90 RMB for the 2024 fiscal year, which represents 21.03% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The total cash dividend for the 2024 fiscal year is expected to be 28,241,091.40 RMB, including 18,074,298.50 RMB already distributed for the first three quarters[6]. - The company has completed the distribution of cash dividends for the first three quarters, with a payout of 0.32 RMB per 10 shares[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.2 CNY per 10 shares, totaling 67,778,619.36 CNY, which represents 31.17% of the net profit attributable to shareholders for 2023[112]. - The company will distribute a cash dividend of 0.32 CNY per 10 shares for the first three quarters of 2024, totaling 18,074,298.50 CNY[112]. - The total distributable profit for the current period is CNY 134,272,896.92[171]. - The company has a mature development stage with no significant capital expenditure plans, thus the minimum cash dividend proportion should reach 80% during profit distribution[171]. - The company has implemented a stock incentive plan, with 402.35 million restricted stocks granted to 328 incentive objects, which were listed on September 22, 2021[175]. - The company’s cash dividend distribution policy aligns with its articles of association and profit distribution management measures[171]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,197,308,160, a decrease of 13.11% compared to CNY 3,679,715,777 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 134,272,896, down 38.24% from CNY 217,425,600 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 29,837,319.90, a significant decline of 81.99% from CNY 165,629,346 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 78.42% to CNY 510,433,646 in 2024, compared to CNY 286,088,304 in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.2391, a decrease of 38.25% from CNY 0.3872 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 5,315,108,230, reflecting a 9.00% decrease from CNY 5,840,810,428 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,270,944,560, showing a slight increase of 1.67% from CNY 3,217,125,229 at the end of 2023[21]. - The company reported a total of CNY 121,649,425.69 in government subsidies for 2024, up from CNY 61,746,454.81 in 2023[27]. - The company reported a total revenue of 208.9 million for the year 2022, with a projected growth to 69.65 billion by 2027, indicating a significant increase in market presence[128]. Market and Industry Insights - The domestic laser market share of fiber lasers has reached 86.2%, driven by the rapid industrialization and high-end transformation in the country[31]. - The global metal 3D printer market is expected to reach $1.95 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 16.3% from 2024 to 2030[33]. - The Chinese laser medical device market is projected to maintain a CAGR of 17.4% from 2023 to 2028, reaching a market size of 11 billion yuan by 2028[33]. - The semiconductor laser processing equipment market in China is expected to exceed 3.75 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 19.8%[33]. - The company aims to enhance its market presence in various sectors, including steel construction and handheld welding, with a focus on increasing market share[50]. - The company achieved a 75% growth in the automotive manufacturing sector in 2024, with significant collaborations with leading domestic car manufacturers[58]. Research and Development - Research and development expenses for 2024 amounted to CNY 35,478,620, accounting for 11.10% of total revenue, reflecting a 4.97% increase year-on-year[59]. - The company launched 13 new products in 2024, expanding its applications in laser medical, semiconductor, and new energy sectors[59]. - The company has achieved significant technological breakthroughs, including the development of a 200kW ultra-high power fiber laser, which has set four global records[48]. - The company is developing a 200kW ultra-high power fiber laser, aiming to achieve significant advancements in laser cutting technology[73]. - The company has integrated a water cooling system into its laser products, enhancing product efficiency and reducing installation complexity[73]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities in laser technology, focusing on optical basic research and integrating AI to optimize laser design and performance[98]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, holding 5 shareholder meetings and 15 board meetings in 2024, with 77 resolutions passed[117]. - The company has a robust independent board structure, with independent directors conducting pre-approval reviews of significant related transactions[118]. - The company has maintained a stable profit distribution policy, ensuring that cash dividends are consistently increased over time[113]. - The company has established a performance assessment framework for remuneration based on annual operational performance and individual contributions[151]. - The company has a diverse management team with varying levels of remuneration, indicating a structured approach to compensation based on roles and responsibilities[153]. - The company has a clear strategy for managing executive compensation, which includes performance-based incentives to drive results[151]. Operational Efficiency - The company employs a production model based on sales forecasts, ensuring a balance between production and sales while controlling inventory[42]. - A centralized procurement model is utilized to enhance cost efficiency and strengthen group control, optimizing supplier delivery and quality[43]. - The company has established a comprehensive cost control system, optimizing target cost management and achieving significant cost reductions through strategic supplier partnerships[52]. - The company has improved its organizational efficiency by optimizing departmental structures and enhancing cross-departmental collaboration[54]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 5% reduction in costs over the next year[140]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company has engaged in "Love Consumption to Assist Farmers" initiatives, indirectly helping over 200 farming households increase their income, with a total procurement amount of approximately CNY 1.206 million[192]. - The company has hired 132 individuals from registered unemployed populations and impoverished groups in response to government employment initiatives[192]. - The company has conducted environmental monitoring, with all results meeting standard requirements[188]. - The company has not received any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[187]. Risks and Challenges - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit after deducting non-recurring gains and losses has been negative for the last three accounting years[22]. - The company faces macroeconomic risks that could impact demand for laser equipment, necessitating a robust marketing and service strategy[104]. - The company acknowledges the risk of technological obsolescence and is implementing measures to enhance its R&D management and innovation capabilities[105]. - The company is aware of increasing market competition and is focused on improving its R&D strength and supply chain management to maintain competitiveness[108].

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-017 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）15:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光 纤激光技术股份有限公司研发楼； 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4.召集人：公司董事会； 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-016 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 3 月 31 日 14:40 以现场会议形式召开了第四届董事会第九次会议，会 议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监 事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司董 事长任期（2023—2024 年）考核结论的议案》。 根据公司任期考核工作安排，结合《董事长薪酬绩效考核方案》相关规定， 公司董事会薪 ...