证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-011 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 15:00 以现场会议形式召开了第四届监事会第六次会议，会议由公司监事 会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达 全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及第四届监事薪酬标准的议案》。 二、第四届监事薪酬标准方案 随着公司业务的快速发展和市场环境的变化，以及公司经营管理规模逐步扩 大，公司面临着新的挑战和机遇。监事会作为公司治理结构的重要组成部分，其 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-010 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 3 月 14 日 14:00 以现场会议形式召开了第四届董事会第八次会议，会 议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监 事，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司董 事长 2024 年度考核结论的议案》。 根据公司 2024 年度考核工作安排，结合《董事长薪酬绩效考核方案》相关 规定，公司董事会薪酬 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-009 1.2025年1月24日，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年前三 季度利润分配预案的议案》，具体如下：公司以564,821,828股为基数，每10股 派发现金股利0.32元（含税），合计派发现金股利18,074,298.50元，不实施公 积金转股本及派发股票股利等其他措施。若在利润分配方案实施前股本总数发生 变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 2.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 3.本次权益分派方案实施时间距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2024年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的564 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-007 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.基于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展 及日常生产经营需要，公司预计 2025 年与武汉锐晶激光芯片技术有限公司（以 下简称"锐晶公司"）、武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司（以下 简称"激光研究院"）、中国航天科工集团有限公司及旗下其他控股子公司发生 日常关联交易不超过人民币 35,600.00 万元，主要关联交易内容为采购物料、采 购服务、销售商品、提供服务。 2024 年度向关联方采购商品及服务发生总金额为人民币 7,991.17 万元，向 关联方销售商品及服务发生总金额为人民币 3,643.73 万元，以上数据为未经审 计数据。 2.公司于 2025 年 2 月 17 日召开了第四届董事会第七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了《关 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-008 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 15:00 以现场会议形式召开了第四届监事会第五次会议，会议由公司监事 会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式送达 全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度锐科激 光及子公司向银行申请授信的议案》。 公司监事刘华兵先生在交易对方的控股股东公司任职，为本次日常关联交易 预计事项的关联监事，故回避表决。 为保证公司业务发展及日常经营需要，公司预计在 2025 年度与关联方 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-006 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 2 月 17 日 14:00 以现场会议形式召开了第四届董事会第七次会议，会 议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监 事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的 规定，所作决议合法有效。 为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障日常经营周 转资金需求，提高抗风险能力，锐科激光及子公司 2025 年度拟向各银行（不含 航天科工财务公司）申请授信额度不超过人民币 33 亿元（最终以银行实际审批 的授信额度为准，且公司可使用贷款额度控 ...

关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2025]第 017 号 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司（下称"锐科激光"或"公司"）的委托，指派信达律师出席锐科激光 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对锐科激光本次股东大会的 合法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表 的法律意见。 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：in ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-005 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）15:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光 纤激光技术股份有限公司研发楼； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4.召集人：公司董事会； 5.主持人：公司董事长陈正兵先生； 6.本次会议的召集、召开与表 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-004 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召 开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年1月24日（星期五）15:30 网络投票时间：2025年1月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025年1月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月24日9:15— 15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于 2024 年前三季度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 及证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关精神和要求，提高分 红水平、增加分红频次，结合《公司章程》和《公司未来三年利润分配规划 （2024-2026 年度）》等有关规定，基于公司对未来可持续发展的信心，与广大 投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任， 现拟定 2024 年前三季度利润分配预案如下： 公司根据 2024 年第三季度财务报表（未经审计）：2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润为 120,007,77 ...