证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025- 006 江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年 1 月销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年 1 月销售情况 （一）公司肉鸡销售情况汇总如下： | 月份 | | 肉鸡销量（万只） | | 销售收入（亿元） | 毛鸡销售均价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （元/公斤） | | | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | | 2024 年 1 月 | 4,340.98 | 4,340.98 | 12.33 | 12.33 | 12.97 | | 2024 年 2 月 | 3,035.81 | 7,376.79 | 8.96 | 21.29 | 13.56 | | 2024 年 3 月 | 3,928.85 | 11,305.64 | 10.62 | 31.91 | 12.37 | | 2024 年 4 月 | 3,980.18 | 15,285.82 | 11.20 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a current price of 19.20 CNY and a fair value of 27.61 CNY [3]. Core Views - The company's performance in 2024 is expected to show significant improvement, with a projected net profit attributable to shareholders of 1.45 to 1.58 billion CNY, indicating a turnaround from losses in the previous year. The fourth quarter alone is anticipated to yield a net profit of 290 to 420 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 432% to 462% [7]. - The company has a notable cost advantage in chicken farming, with an estimated average profit of 2.1 to 2.2 CNY per chicken for the year. The total chicken output is expected to reach 516 million, a 13% increase year-on-year, despite a 5.5% decrease in sales price [7]. - The pig farming segment is also showing continuous improvement in cost and scale, with an expected output of approximately 1.3 million pigs in 2024, a 52% increase year-on-year. The average selling price is projected at 17.3 CNY per kilogram, with an estimated profit of 280 to 300 CNY per pig [7]. - The earnings per share (EPS) forecast for 2024 to 2026 is 1.80, 1.84, and 2.77 CNY respectively, supported by the company's competitive advantages and ongoing expansion in farming scale [7]. Financial Summary - The company's revenue for 2022 was 14.447 billion CNY, with a projected increase to 15.354 billion CNY in 2023 and further growth to 17.184 billion CNY in 2024, reflecting a growth rate of 29.8%, 6.3%, and 11.9% respectively [2]. - The EBITDA for 2022 was 1.719 billion CNY, with expectations of 472 million CNY in 2023 and a rebound to 2.162 billion CNY in 2024 [2]. - The net profit attributable to shareholders was 891 million CNY in 2022, with a forecasted loss of 437 million CNY in 2023, followed by a significant recovery to 1.492 billion CNY in 2024 [2].

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of between 145,000 and 158,000 thousand RMB in 2024, a significant recovery from a loss of 43,740.92 thousand RMB in the previous year[3] Sales Performance - The company sold 516 million yellow-feathered chickens during the reporting period, representing a year-on-year increase of 12.95%[6] - The company reported a 51.8% year-on-year increase in the number of pigs sold, totaling 1.298 million heads, contributing to a substantial turnaround in the pig farming segment[6] - The company achieved a year-on-year increase of 21.73% in goose sales, with 2.0963 million geese sold during the reporting period[7] Production Capacity - The company's chicken slaughtering capacity reached 120 million birds, with processed chicken products exceeding 60 million birds, nearly doubling year-on-year[7] Business Strategy - The company plans to continue promoting its "毛鲜联动" business strategy to enhance market expansion capabilities and profitability across the entire industry chain[7]

法律意见书 致：江苏立华牧业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受江苏立华牧业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 12 月 14 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第四次会议决议公告、关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 25 日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京市中伦律师事务所 关于江苏立华牧业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 根据《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-090 江苏立华牧业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次会议是否有否决议案：无。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-088）。公司 2024 年第三次临时股东大会现场 会议于 2024 年 12 月 30 日 14:00 在公司会议室召开。 本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15~15:00 期间的任意时间 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-089 江苏立华牧业股份有限公司 1 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议、 2023年年度股东大会，分别审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）担任公司2024 年度财务审计机构，具体内容详见公司2024年4月22日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-017）。 近日，公司收到致同出具的《关于年审项目变更签字会计师的函》，现将具 体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 致同作为公司 2024 年度财务审计机构，原指派签字项目合伙人曹阳、注 册会计师张志威作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于致同项目委派调 整，现指派王娟、郗贝贝接替曹阳、张志威，作为公司 2024 年度审计项目的 签字会计师完成相关工作，变更后的签字会计师为项目 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）监 事会的议事方式和表决程序、促使监事和监事会有效履行监督职责、完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华食品集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动受 法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作，对公司财务 以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）的对外投资行 为，降低投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制定本办法。 江苏立华食品集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2024年12月修订） 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包 括但不限于下列行为：新设立企业的股权投资；新增投资企业的增资扩股、股权收 购投资；现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；公司经营性项目及资产投资； 股票、基金投资；债券、委托贷款及其他债权投资；委托理财；其他投资。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括 上市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资期限超 过一年，或不能随时 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本 公司）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》及《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人，根据相关法律、法规、规 范性文件及公司《信息披露管理制度》的有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理 及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理上市公司内 幕信息管理的具体工作及内幕信息知情人的登记入档事宜。 第五条 证券部具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事会秘书不能 履行职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第六条 ...