运达能源科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 运达能源科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事 会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第 1页 共 4页 运达能源科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （六）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 ...

第一章 总则 运达能源科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一条 为加强运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有、买卖公司股票的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《 创业板规范运作》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》等有关法律法规、规范性文件及《运达能源科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票行 为的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融 ...

运达能源科技集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会建设规范，完善公司治理机制，提高经营决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，以及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《运达能源科技集团股份有限公司董事会议事规则》等相关制度， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称授权，指在不违反相关法律法规的前提下，在一定条件 和范围内，董事会将法律、法规和《公司章程》所赋予的职权委托董事长、总经 理或其他符合法律、监管规定的授权对象代为行使的行为。 第三条 董事会授权应当有利于加强公司治理体系和治理能力现代化，遵循 依法合规、必要可行、权责一致、风险可控的原则，实行规范授权、科学授权、 适度授权。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会授权管理制度 董事会应当落实授权责任，不因授权决策而免责，在授权过程中，加强监督 检查，根据行权情况对授权进行动态调整。 第二章 授权范围 第四条 董事会可以根据《公司章程》和公司经营决 ...

运达能源科技集团股份有限公司 合规管理办法 运达能源科技集团股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为推动运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）切实 加强合规管理，有效防控合规风险，加快提升依法合规经营管理水平，着力打造 法治运达，保障公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国企业国有资产法》《浙江省省属企业合规管理指引（试行）》等有关 法律法规、部门规章以及有关规定，依据《运达能源科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称合规是指公司及其员工的经营管理行为符合有关法律法 规、国际条约、监管规定、行业准则、商业惯例、职业操守、道德规范和公司章 程及规章制度等要求。 本办法所称合规管理是指以有效防控合规风险为目的，以公司和员工经营管 理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、 考核评价、合规培训等有组织有计划的管理活动。 第三条 公司合规管理遵循以下原则： （一）全面覆盖。坚持将合规要求覆盖各业务领域、各部门、各级子公司和 分支机构、全体员工，贯穿决策、执行、监督全流程。 ...

运达能源科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 第 1页 共 8页 第五条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。上述主体或其有关人员在接待新闻媒体采访前，应 通知公司董事会秘书或证券事务代表，上报公司董事长同意后方可进行。记者报 道的有关公司的新闻稿件应经董事会秘书审核同意后方可发表。 第六条 公司董事及高级管理人员，以及公司各部门、各下属企业或控股子 公司应依照有关的法律法规、《公司章程》、本制度做好内幕信息的及时报告、 管理和保密工作。 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及范围 第一条 为进一步完善运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记和报送备案 等工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

运达能源科技集团股份有限公司 董事会议事规则 运达能源科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1 页 共 8 页 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； ...

运达能源科技集团股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作管理办法 运达能源科技集团股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作管理办法 第 一 章 总 则 第一条 为完善运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 ESG 管理架构及职能，明确 ESG 工作范畴与工作机制，推进公司对 ESG 工作的常态化 管理，根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司自律监管指南 第 3 号——可持续发展报告编制》等有关规定，以及《联合国可持续发展目标企 业行动指南》（SDG Compass）、国际标准化组织社会责任指南标准（ISO 26000）等标准指南，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 公司开展 ESG 工作遵循的理念是将 ESG 与可持续发展理念融入公司 发展战略、经营管理活动中，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债 权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，持续加强生态环境保 护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、 抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持 ...

运达能源科技集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 运达能源科技集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件以及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 成员任期届满，可连选连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去 委员会成员资格，并由董事会根据本细则补足委员会人数。 第五条 各专门委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中包括独立董事一名；设 召集人一名 ...

运达能源科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他相关法律、法规、规范 性文件及交易所业务规则和《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或事项；所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的 信息，并送达监管部门备案。 第三条 公司的信息披露文件，包括但不限于： （一）公司定期报告； （二）公司临时报告； （三）公司发行证券及其衍生品种而刊登的信息披露文件，包括但不限于招 股说明书、募集说明书、上市 ...

运达能源科技集团股份有限公司 子公司管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强 对子公司的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第三章 子公司的治理结构 第 1页 共 8页 运达能源科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司系指公司各全资及控股子公司。 第二章 子公司管理的基本原则 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股权（份）处置等股东权 利，并负有对子公司指导、监督和提供相关服务的 ...