证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-006 运达能源科技集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意运达能 源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 167 号）同意，运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成向 特定对象发行股票 85,158,150 股，发行价格为每股人民币 8.22 元，募集资金总 额为人民币 699,999,993 元，扣除发行相关费用 3,707,547.17 元后，实际募集资 金净额为 696,292,445.83 元，上述资金已于 2025 年 2 月 19 日到账。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 2 月 20 日对上述募集资金到账情况进行了 审验，并出具了天健验〔2025〕28 号《验资报告》。 二、募集资金监管协议签署情况及募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市 ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 二〇二五年二月 财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意运达能 源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 167 号）批复，运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"、"发 行人"或"公司"）向特定对象发行股票 85,158,150 股（以下简称"本次发行"）， 发行价格为 8.22 元/股，募集资金总额为 699,999,993.00 元。 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称" ...

的 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受运达能源科技集团股份 有限公司（以下简称"发行人"或"运达股份"或"公司"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册管理办法》）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称《承销管理办法》）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | | | 3—22 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 | | ………………………第 | | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… | | | 第 4—6 | | 页 | | （三）银行回单复印件 …………………………………………第 | | | 7—10 | | 页 | | （四）银行询证函复复印件 ………………………………… | | 第 | 11—17 | | 页 | | （五）本所营业执照复印件 ……………………………………… | | | 第 18 | | 页 | | （六）本所执业证书复印件 ……………………………………… | | | 第 19 | | 页 | | （七）本所从事证券服务业务备案证明 | | ………………………… | 第 20 | | 页 | | （八）签字注册会计师执业证书复印件 | …………………… | 第 | 21—22 | | 页 | 验 资 报 告 天健验 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 编号： | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 投 资 者 关 系 活 动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参 与 单 位 名 称 | 兴业证券 杨森、高元甲，国信资管 延姣阳，华创证券 吴含， | | | | 及人员姓名 | 中信证券 林劼、许文荣 | | | | | 日 | | | | | 证券事务代表 马帅帅 | | | | | 投资者关系经理 | 葛伟威 | | | | 年 9 月底，累计在手订单 35,848.83MW，其中 2MW-4MW | | | | | （不含 4MW）风电机组 1,970.20MW，4MW-6MW（不含 | | | | | 6MW）风电机组 11,458.52MW，6MW-8MW（不含 8MW） | | | | | 风电机组 8,516.05 | | | | | MW。 ...

投资逻辑： 风险提示 下游需求不及预期，原材料价格大幅上涨，行业竞争加剧。 0 100 200 300 400 500 600 700 800 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 240219 240519 240819 241119 人民币(元) 成交金额(百万元) 成交金额 运达股份 沪深300 公司为国内风电行业整机环节一线头部企业，2023 年风机吊装规 模排名国内第三，全球第四。相比于国内其他整机头部企业，公 司整机收入占比相对较高、净利率相对较低，有望在风机招标价 格企稳回升、订单结构优化（出口及海风）的合力驱动下，呈现 较强的盈利改善弹性与业绩增长持续性。 陆风：招标量高增，价格企稳探涨，盈利有望改善。 国内：24 年国内整机招标规模同比+93%指引 25 年行业乐观需 求，我们预计 25 年国内陆风吊装规模 100GW，同比+35%。伴随着 整机环节价格竞争趋缓，以及部分业主对投标规则的优化，24 年 陆风风机投标价格止跌 企稳，5-8MW 主流机 型中标均价约 1500-1600 元/kW，同比基本持平。成本端，整机企业每年均会通 过技术优化减重以及供应商议 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-003 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于调整公司组织架构的议案》。 为加快推进总部能力建设，进一步提升公司管理效率、激发组织活力、优化资源配 置，结合公司实际情况，拟对组织架构及总部职能进行相应调整。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 2 月 6 日以传真、 电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和 表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于公司向特定对象发行股票开设募集资金专项账户并签署募集资金监管 协议的议案》； 为规范募集资 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-004 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 2 月 6 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议， 本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 三、备查文件 1.第五届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于公司向特定对象发行股票开设募集资金专项账户并签署募集资 金监管协议的议案》。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《公司章程》《募集资 金管理制度》等有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于公司 2024 年度 向特定对象 ...

证券代码:300772 证券简称: 运达股份 运达能源科 司限公司 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. 30110105969 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 (注册稿) (注册地址:浙江省杭州市临平区顺风路 558 号) 保荐人(主承销商) 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年十一月 the 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 12 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行 ...

运达能源科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员 会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 4 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意运达能源 科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]167 号），批复内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-002 联系部门：董事会办公室 联系电话：0571-87392388 联系邮箱：info@chinawindey.com 2.保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 ...